[svoboda] статья: США наказали швейцарский банк на полмиллиарда
Здравствуйте, свобода.
Светлана ПРОКОФЬЕВА
Американские власти обязали один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse
выплатить $536 млн в качестве штрафа за сотрудничество с клиентами из стран,
на которые наложены экономические санкции, и сокрытие их имен. По информации
Минюста США, банк в течение многих лет работал с клиентами из Ливии, Судана,
Мьянмы и Ирана.
"В течение нескольких десятилетий Credit Suisse пренебрегал нашими правилами,
нарушал наше законодательство", заявил генеральный прокурор США Эрик Холдер.
Больше всего сделок на сумму около $1,6 млрд было заключено с иранскими клиентами.
С 2002 по 2005 гг. банк провел от 50 до 200 тыс. транзакций иранских клиентов.
"Если они сотрудничают с такой страной, как Иран, и скрывают имена клиентов,
то они очень рискуют, а все эти сделки могут вылиться во что-то очень неприятное",
сказал помощник окружного прокурора Манхэттена Адам Коффман.
Компания-владелец банка Credit Suisse Group уже дала согласие выплатить штраф
и признала, что действовала в нарушении американских санкций. В официальном заявлении
банка говорится, что сейчас ведутся переговоры с американскими властями по поводу
"долларовых расчетов, осуществленных в период с 2002 года по апрель 2007 года
и подразумевающих участие сторон, в отношении которых действуют экономические
санкции США".
Дело о содействии западных банков иранским предприятиям расследуют Нью-Йоркский
окружной суд, Минюст и ФРС. Сейчас проводятся расследования в отношении девяти
американских и европейских банков, которые подозреваются в сотрудничестве с иранскими
клиентами.
Ранее за подобные действия на сумму в $350 млн был оштрафован британский Lloyds
TSB Bank. Денежное взыскание, наложенное на Credit Suisse, стало крупнейшим в
истории США наказанием за несоблюдение санкций.
http://www.utro.ru/articles/2009/12/17/860116.shtml
