Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Центробанк назвал операции Банк24.ру сомнительными






Центробанк назвал операции Банк24.ру сомнительными
2014-08-27 00:00
Банк24.ру получил предписание Центробанка России, ограничивающее операции, которые могут быть истолкованы как «сомнительные». В частности, это касается снятия наличных корпоративными клиентами, в том числе с использованием корпоративных карт. Об этом сообщил председатель правления банка Борис Дьяконов на своей странице в Facebook.

При этом расплачиваться в магазинах корпоративными картами можно без ограничений. По словам Дьяконова, прилагалось много усилий, чтобы ограничить сомнительных клиентов (снижение лимитов на карты, поднятие тарифов, проверка и видеозапись на входе). Однако предпринимаемых мер оказалось недостаточно.


«Регулятор считает, что мы недостаточно сделали в плане борьбы с «обналичкой» и «транзитом». Нам нужно научиться жить в новой реальности, которая предъявляет более высокие требования к легальности делового оборота и хозяйственной деятельности» — говорится в сообщении Бориса Дьяконова. Банк будет жестко следить за качеством клиентской базы — банк откажется от клиентов, не осуществляющих реальную деятельности и не платящих налоги, а также «транзитчиков».

В мае ЦБ снизил порог сомнительных операций с 5 млрд руб., или 5% от дебетового оборота по счетам клиентов, до 3 млрд руб., или 3%. Банки, которые регулятор заподозрил в проведении сомнительных операций, могут быть переведены на ежедневную отчетность.

О Банк24.ру

Банк24.ру предоставляет дистанционное банковское обслуживание предпринимателей и предприятий. Основная специализация банка — быстрые расчеты для корпоративных и частных клиентов. Банк24.ру работает на рынке финансовых услуг с 1992 года. Председатель правления банка — Дьяконов Борис Петрович. В 2008 году Банк24.ру вошел в состав финансовой группы «Лайф».

Фото: NVO


В избранное