Пресс-релизы. Консалтинг и поддержка бизнеса Проверка ОБЭП (УБЭП) и Налоговые проверки
Заголовок: Проверка ОБЭП (УБЭП) и Налоговые проверки
Компания: Аудиторско-правовая группа "БИЗНЕС-Фактор"
Программа семинара
Часть I: Налоговые проверки: камеральные, встречные, выездные
Реальную возможность защитить свои права и добиться отмены результатов проверки дает проверяемым организациям несоблюдение налоговыми органами установленного порядка проведения проверки и оформления результатов.
Налоговая и милиция: совместная деятельность
* Сроки давности для привлечения к ответственности
* Должностные лица, привлекаемые к ответственности
* Доказательство уклонения от уплаты налогов
* Выявление недействительных сделок (мнимые, притворные, антисоциальные) и их последствия
На контроле органов
* Налогосберегающие схемы, известные налоговым и правоохранительным органам
* Уклонение от налогов или налоговая оптимизация?
* Признаки недобросовестного налогоплательщика
* Признаки, по которым отбирают объекты проверки
Налоговая проверка
* Кто не имеет права на доступ к документам организации
* Специфика выездных, встречных и камеральных проверок.
* Как жить с выездной налоговой проверкой
* Когда предоставлять требуемые документы
* Почему результат проверки лучше получить лично
Обжалование
* Обжалование результатов налоговой проверки
* Снятие запрета на операции по расчетным счетам
* Отмена ареста имущества
* Отвод повторной проверки
Расплата
* Оспаривание недоимки по налогам и пени
* Оспаривание штрафных санкций
* Определение истинного срока давности для взыскания недоимок по налогам и пени, штрафных санкций.
* Оспаривание бесспорного взыскания недоимки по налогам и пени, штрафных санкций.
Часть II: Проверка ОБЭП (УБЭП) и другими органами МВД РФ
Как себя вести и какие меры принимать в защиту своих интересов при проверках, проводимых в рамках оперативно-розыскной деятельности. Что вызывает интерес со стороны проверяющих органов МВД в деятельности организаций, как они планируют и как проводят проверки организаций.
К вам пришли из ОБЭП
* Какие документы требовать от проверяющих. Кто и что имеет право проверять.
* Когда можно отказать в доступе на территорию предприятия
* Что можно запретить проверяющим
* Действия сотрудников компании при отсутствии руководства
* Виды оперативно-розыскных мероприятий и их особенности
Почему проверяют Вас?
* Обналичивание и еще 5 причин для проверки
* С кем и как сотрудничает милиция
* Как появляются поводы для проверки
* Негласные и гласные проверки
* Способы проведения негласных и гласных проверок
Во время проверки
* Что отвечать на вопросы?
* Основания для отказа в доступе к компьютерам
* Как правильно вести себя при проверке
* Когда предоставлять требуемые документы
Опрос
* Почему важно понимать юридическое значение опроса
* Что дает понимание юридического значения опроса
* Процедура опроса
* Как оформляется опрос
Допрос
* Как отличить допрос от других процедур дознания
* Допрос свидетеля
* Допрос обвиняемого
* Как нарушения при допросе могут повлиять на дальнейшее разбирательство
Обыск и изъятие
* Вскрытие сейфов
* Изъятие документов
* Изъятие компьютеров, наличности и товара
* Как нарушения при изъятии могут помочь вернуть имущество
Досмотр
* А также осмотр, обследование, их отличие от досмотра и значение этих отличий
* Досмотр личных вещей сотрудников. Что предпринять.
* Значимые отличия досмотра от обыска
Как жаловаться и/или инициировать судебное разбирательство.
* Кому можно жаловаться
* Когда нужно жаловаться
* Что можно и нужно сделать до суда
* Как первым обратиться в суд