[свободная трибуна] К делу полковника Захарченко подключили ФРС США
К делу полковника Захарченко подключили ФРС США
Как стало известно <Ъ>, в ближайшие дни следствие по уголовному делу
полковника МВД Дмитрия Захарченко установит происхождение изъятой в квартире
его сестры
валюты с помощью Федеральной резервной системы США, в которую уже был
направлен соответствующий запрос. Выяснив, какой из российских банков
заказывал наличные
доллары, следствие разберется и в финансовых махинациях их хранителя. Пока
предполагается, что полицейский, следивший по долгу службы за движением
средств
в нефтегазовой сфере, мог присваивать откаты, предназначенные
топ-менеджменту корпораций.
По данным близкого к расследованию источника <Ъ>, опытнейший специалист по
раскрытию преступлений в финансовой сфере Захарченко допустил ошибку, взяв
на хранение
так называемые кирпичи - целлофановые упаковки с долларами, выпускаемые
банками Федеральной резервной системы США.
Эти упаковки, номиналом по $200 тыс. каждая, как было установлено
следствием, не распаковывались с тех пор, как были привезены авиарейсами
из-за океана,
поэтому на перетягивающих купюры бумажных лентах изнутри сохранились печати
некоторых из двенадцати региональных банков, входящих в ФРС. Например,
Федерального
резервного банка Сан-Франциско.
Как пояснил источник <Ъ>, уже на следующий день после задержания господина
Захарченко участники расследования через Центробанк и Росфинмониторинг
направили
в ФРС США запрос, в котором попросили указать, какой из российских банков
заказывал подозрительную валюту. Получателем, по мнению оперативников, могла
быть лишь крупная кредитная организация, способная перегнать большую сумму
долларов на свой корсчет в США безналом и затребовать оттуда кэш. По данным
сотрудничества с российским следствием, в запросе было указано, что
возбужденное
уголовное дело, возможно, выведет правоохранителей на след крупной
оргпреступной группировки, занятой в отмывании и выводе за границу денежных
средств
в особо крупных размерах. Этот аргумент, по мнению собеседника <Ъ>, станет
решающим для тех чиновников в США, от которых будет зависеть принятие
решения.
Следующим этапом расследования, очевидно, станет выемка документов у
банка-заказчика валюты и выяснение клиентов, которые купили у него за
наличные рубли
те самые $120 млн, которые были затем обнаружены в квартире сестры
полицейского Захарченко.
Пока участники расследования полагают, что изъятые по делу доллары были
приобретены в российском банке за наличные рубли, которые являлись не чем
иным,
как откатами, предназначенными топ-менеджерам крупнейших российских нефтяных
и газовых компаний, за расходованием средств в которых по долгу службы
следил
врио начальника управления <Т> ГУЭБиПК МВД Захарченко.
Как пояснил <Ъ> другой источник, оперативники управления <Т> традиционно
интересовались в первую очередь подрядами на монтаж нефте- и газопроводов,
замену
и ремонт перекачивающего оборудования, строительство поселков и дорог,
которые компании заключали с подрядчиками. Поскольку подобные расходы для
любой
крупной компании исчисляются в миллиардах или в десятках миллиардов рублей,
желающих получить доступ к освоению этих денег всегда было в избытке.
<Соответственно, участие в тендерах превращалось в жестокую борьбу с
конкурентами, в которой побеждали не всегда лучшие, - нередко их выигрывали
претенденты,
готовые отдать порядка 30% стоимости заказа наличными порекомендовавшим их
топ-менеджерам корпораций>, - пояснил собеседник <Ъ>. По его словам, это был
так называемый налог на башню - центральный офис компании-заказчика. Для
получения <налогового> кэша подрядчик, как полагают оперативники, был
вынужден
брать на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку. При этом
все работы строители выполняли сами, а <помойке> по договору перечисляли
сумму,
необходимую для уплаты отката. Затем однодневка обналичивала эти деньги
опять же через аффилированный с участниками схемы банк и
самоликвидировалась.
Эти схемы и отслеживал полковник Захарченко со своими подчиненными. При этом
из всех задействованных в финансовых махинациях структур полицейского, как
полагают участники расследования, интересовало лишь последнее звено - банки.
Проверив по долгу службы финансовую документацию той или иной корпорации и
выявив
подозрительные контракты, глава управления <Т> Захарченко детально изучал
всю схему, привлекая к работе и другие подразделения ГУЭБиПК. Такая
возможность
у него была.
Сам полковник, по оперативным данным, ограничивался сбором информации от
подчиненных, а вмешивался в схему уже на финальной стадии, когда откат был
сформирован,
обналичен и готов к передаче. Посредник от Дмитрия Захарченко просто выходил
на руководство кредитного учреждения и аргументированно - с подробным
описанием
всей схемы совершенной финансовой махинации - объяснял банкиру, какие статьи
УК тот нарушил и какой срок ему за это грозит. За неиспользование собранного
компромата, по данным источника <Ъ>, полицейский и его люди не предлагали
банкиру заплатить определенный процент от суммы отката, а забирали его
целиком.
Отсюда и поражающее воображение количество денег, изъятых по делу полковника
Захарченко.
По данным <Ъ>, сейчас следствие изучает все проведенные управлением <Т> под
руководством полковника Захарченко проверки и оперативные разработки. Уже
допрашиваются
фигуранты этих мероприятий, в число которых попали банкиры и руководители
крупных строительных фирм. Все они могут стать как соучастниками
предполагаемых
хищений, так и потерпевшими по делу - статус этих людей во многом будет
зависеть от показаний, которые они дадут.
Сергей Машкин
Источник:
https://news.mail.ru/incident/27130386/?frommail=1
С уважением, Эдуард Фурников
