Вопрос № 117710: ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМЫЕ ЭКСПЕРТЫ!
СУТЬ СИТУАЦИИ.
Родная сестра моей жены (проживает в Венгрии)попросила нас об "одолжении":
1. Переслать сначала нам на открытый валютный счет в Сбербанке 12 000 ЕВРО;
2. Потом мы ей пересыла...Вопрос № 117747: Здравствуйте!
Ситуация в следующем. Сторона договора (резидент РФ) не перечислил в срок (60 дней) денежные средства, в долларах США, на счет другой стороны - нерезидента РФ. Какая ответсвенность может наступить у первой стороны в соответствии с з...
Вопрос № 117.710
ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМЫЕ ЭКСПЕРТЫ!
СУТЬ СИТУАЦИИ.
Родная сестра моей жены (проживает в Венгрии)попросила нас об "одолжении":
1. Переслать сначала нам на открытый валютный счет в Сбербанке 12 000 ЕВРО;
2. Потом мы ей пересылаем эти деньги обратно.
ВОПРОС: ЧЕМ ЭТО НАМ ГРОЗИТ? Будем ли мы объясняться перед какими-либо властными структурами? Платить налоги? и.д.р.
С уважением, Станислав.
Отвечает: Барон Александр Михайлович
Здравствуйте, Бичанов Станислав Владимирович!
Попросите, для начала, объяснить, зачем это ей надо. Возможно, в Венгрии таким способом можно уйти от каких-то налогов. У нас перевод валюты одним человеком для некоммерческих целей ограничен 5 тыс. доларов в месяц. В любом случае Вами может заинтересоваться Федеральная служба финансового мониторинга, которая отслеживает сомнительные финансовые операции.
С другой стороны, Вы можете "одолжить" таким способом деньги, а потом вернуть их.
--------- Все случайное не случайно
Здравствуйте!
Ситуация в следующем. Сторона договора (резидент РФ) не перечислил в срок (60 дней) денежные средства, в долларах США, на счет другой стороны - нерезидента РФ. Какая ответсвенность может наступить у первой стороны в соответствии с законодательством РФ о валютном регулировании и валютном контроле?
Заранее, спасибо.
Отвечает: Lion
Здравствуйте, Ильин Антон!
Ни какой. Ответственность здесь наступает за не выполнение условий договора, в соответствии с договором и ГК, а не за нарушение валютного законодательства.
--------- дорогу осилит идущий
Ответ отправил: Lion (статус: Практикант)
Ответ отправлен: 10.01.2008, 19:21