========================================================================
Если Вы хотите получать информацию о документах, представленных на
регистрацию в Минюст России, зарегистрированных, возвращенных без
регистрации и т.д., -- подпишитесь на рассылку "Информация из Минюста
России". Эта и другие рассылки на cервере www.consultant.ru. ЛУЧШЕ
ЗНАТЬ, ЧЕМ ПРЕДПОЛАГАТЬ.
Код рассылки в Subscribe.Ru: law.russia.review.consminjust
========================================================================
НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Выпуск 13 сентября 2004 года
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
<ПИСЬМО> ЦБ РФ от 08.09.2004 N 104-Т
"ОБ УКАЗАНИИ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА БАНКА РОССИИ ОТ
28.11.2001 N 137-Т "О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗРАБОТКЕ
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В
ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
С 10 сентября 2004 года письмо Банка России от 28.11.2001 N 137-Т
применяется в части, не противоречащей Указаниям ЦБ РФ от 09.08.2004 N
1485-У, от 09.08.2004 N 1486-У, от 19.08.2004 N 262-П, регулирующим
вопросы организации работы кредитных организаций в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
--------------------------------------------------------------------
Тексты документов, представленных в обзоре -
http://www.consultant.ru/review/fd2004-09-13.html
--------------------------------------------------------------------
Информация предоставлена компанией "Консультант Плюс", являющейся разработчиком
одноименных справочных правовых систем. Общероссийская Сеть распространения
правовой информации КонсультантПлюс объединяет 300 региональных информационных
центров, которые занимаются поставкой систем и передачей информации
пользователям в 150 городах России. На специализированном правовом сервере: www.consultant.ru
можно получить бесплатный доступ к большому массиву
актуальной справочной правовой информации, а также узнать подробнее о
программных продуктах и услугах Сети КонсультантПлюс, о ее структуре и
деятельности, скачать демонстрационные версии профессиональных систем.