Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Гарант. Ежедневный мониторинг федерального законодательства

Подписаться «Серебряная» новостная рассылка Подписчиков 22.610 RSS
←   Июнь 2004   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
10.06.2004
12:21:02
18:37:21
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


За последние 60 дней 36 выпусков (4-5 раз в неделю)


Сайт рассылки: http://www.garant.ru
Открыта: Давно

Автор
Гарант

Статистика

22.610 подписчиков
-2 за неделю
←   Все выпуски   →

Гарант. Ежедневный мониторинг федерального законодательства


Информационный Канал Subscribe.Ru
Получите Сертификат от разработчика - подтверждение Вашего профессионализма!
Дистанционное тестирование на знание системы ГАРАНТ для зарегистрированных пользователей (подробности на www.garant.ru)

Экспресс-мониторинг федерального законодательства от 21 июня 2004

  • Положение ЦБР от 15 июня 2004 г. N 260-П "О порядке переоформления уполномоченными банками счетов типа "С" нерезидентов, открытых в уполномоченных банках, в связи с принятием Инструкции Банка России от 7 июня 2004 года N 116-И "О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов"
    Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 июня 2004 г. Регистрационный N 5863

    Устанавливается порядок ведения уполномоченными банками специальных счетов нерезидентов типа "С" в валюте РФ и счетов типа "С", на которых учитываются ценные бумаги, открытых в соответствии с ранее установленным порядком.
    С 18 июня 2004 г. (даты вступления в силу Инструкции Банка России N 116-И) уполномоченные банки прекращают открытие нерезидентам указанных счетов Однако до 1 августа 2004 г. уполномоченные банки обязаны осуществлять все операции, предусмотренные режимами этих счетов. После этой даты проведение операций по этим счетам прекращается, а поступающие на эти счет денежные средства подлежат возврату плательщику. Перечисляются исключительные случаи, когда возможно использование данных счетов.
    Положение вступает в силу с 18 июня 2004 г.
    Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 июня 2004 г. Регистрационный N 5863.

  • Информационное письмо ЦБР от 15 июня 2004 г. N 6 "Обобщение практики применения Федерального закона "Ољпротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, иљфинансированию терроризма"

    Если при выдаче кредитной организацией собственных векселей физическое лицо приобретает их за наличный расчет и сумма, на которую совершается эта операция, превышает 600 тыс. руб., то данная операция подлежит обязательному контролю, и сведения о ней должны быть направлены в уполномоченный орган.
    Разъясняется, что операции покупки (продажи) иностранной валюты (в том числе за валюту РФ), совершаемые с использованием банковских счетов и вкладов физических лиц (например, депозитных счетов либо счетов для расчетов с использованием банковских карт), прямо не отнесены к числу операций, подлежащих обязательному контролю. Однако по сути такая операция аналогична операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты. В связи с этим кредитным организациям рекомендуется усилить контроль за указанными операциями.
    Операции по зачислению денежных средств на счет (списанию их со счета), осуществляемые клиентом кредитной организации по поручению его контрагентов (например, по договору поручения, комиссии или агентскому договору или при исполнении обязательства третьим лицом) не подлежат обязательному контролю.

Главные новости:



Подписка на журнал "Законодательство" и Вестники арбитражных судов


Мониторинг подготовлен компанией "Гарант". При воспроизведении и распространении настоящего мониторинга ссылка на компанию "Гарант" обязательна.

© ООО НПП "Гарант-Сервис", 2004

http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru 		Отписаться
Убрать рекламу

В избранное