Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

В Костроме задержали троих мужчин за <<нелегальную>> продажу и обналичивание биткоинов






В Костроме задержали троих мужчин за «нелегальную» продажу и обналичивание биткоинов
2017-09-01 13:22

В Костроме сотрудники уголовного розыска задержали троих мужчин за организацию обмена и обналичивание криптовалюты биткоин, сообщает Костромское УМВД. Задержанным вменяют «незаконную банковскую деятельность» (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Им грозит до семи лет тюрьмы.

По версии следствия, подозреваемые организовали виртуальный обменный сервис, для чего оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых. «Фигуранты через счета и учетные записи в сети Интернет, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 млн рублей», – говорится в сообщении Костромского УМВД. 

Полицейские допросили 400 свидетелей, провели порядка 30 экспертиз и «изъяли у задержанных компьютерные носители информации, предположительно содержащие данные о противоправной деятельности злоумышленников». На данный момент подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела направлены в суд.

Напомним, что недавно на Украине задержали команду криптовалютного проекта Swiscoin по подозрению в мошенничестве. Стартаперам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 



В избранное