Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Самые опасные налоговые схемы

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 11.851 RSS
←   Ноябрь 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.econ-profi.ru
Открыта: 20-08-2008

Автор
Tarantul

Статистика

11.851 подписчиков
-3 за неделю
←   Все выпуски   →

Самые опасные налоговые схемы - выпуск № 27(40) от 05.11.09


Самые опасные налоговые схемы
Выпуск № 27(40) от 05.11.09
Самые опасные налоговые схемы |Все об однодневках |В помощь руководителям и учредителям |"Упрощенка"

 

«Будь в курсе» – ноябрь 2009 г.

1. Знаете ли вы, что...
…отбирать кандидатов на выездные налоговые проверки будет компьютер…
…налоговая ответственность ожесточится…
…1269 питерских компаний попали в «черный список»…
…планируется создание базы данных недействительных паспортов…
…минимальная цена выездной проверки растет…

2. Уголовные дела за неуплату налогов
Незаконные «банки» причинили казне ущерб в 47 млн. руб.
Банк попался на массовой «обналичке»

 

Приглашаем посетить мероприятия от «Экон-Профи»:

12 ноября 2009г.: семинар Уголовная ответственность и бизнес, а вы уверены, что это не о вас?

19 ноября 2009г.: семинар Отмена ЕСН с 2010 года: вместо ЕСН страховой взнос

27 ноября 2009г.: бизнес-встреча Дробление бизнеса: налоговую выгоду надо заслужить!

4 декабря 2009г.: бизнес-встреча «Однодневки»: как защититься от налоговиков?!


1. Знаете ли вы, что...

…отбирать кандидатов на выездные налоговые проверки будет компьютер…
ФНС России продолжает свой курс на автоматизацию работы с налогоплательщиками и налоговыми правонарушителями. Если ведение общероссийской электронной базы Юридических лиц, контролируемых в первую очередь (ЮЛ-КПО) уже давно вошло в обиход российских налоговых органов и приносит им ощутимый эффект, то теперь компьютерная программа сама будет отбирать налогоплательщиков, к которым необходимо заявиться с проверкой. Для этого Федеральная налоговая служба секретным письмом распространила среди региональных управлений так называемое «досье рисков», которое представляет собой специальную программу с набором признаков недобросовестных налогоплательщиков.
Программа называется «ВНП-отбор», и в ней каждому признаку недобросовестности присвоен свой «балл» (от 0,2 до 3,0) – чем больше «баллов» набирает налогоплательщик, тем выше его шансы стать объектом выездной налоговой проверки. Причем интересно, что в программу пока не внесены признаки недобросовестности налогоплательщиков, и она по большей части работает с показателями, которые налоговики могут почерпнуть из финансовой отчетности налогоплательщика. Пока неизвестно, заменит ли программа механический отбор кандидатов на выездные проверки «вручную» целиком и полностью, или нет, но уже сейчас налоговики довольны, потому что в любом случае с них снимается большой объем работы.

…налоговая ответственность ожесточится…
Правительством в Госдуму РФ внесен проект закона о внесении изменений в часть первую НК РФ. Хорошего мало. Самое главное: по планам чиновников с 1 января должен увеличиться до одного года срок исковой давности для принудительного взыскания налогов с налогоплательщика (сейчас этот срок составляет 6 месяцев). Кроме того, планируется увеличение существующих и введение новых штрафов за совершение налоговых правонарушений:
- по ст. 120 НК РФ за грубое нарушение правил учета доходов, расходов и объектов налогообложения, если это произошло в течение одного налогового периода, штраф вырастет с 5 до 10 тыс. руб., а если при этом также произошло занижение налоговой базы – с 10 до 20 тыс. руб.;
- по ст. 126 НК РФ за непредставление в установленный срок каждого документа по требованию налогового органа штраф вырастет в четыре раза, с 50 до 200 руб., а за отказ представить документ по запросу налоговиков или подачу документов - с 5 до 10 тыс. руб.;
- минимальный штраф за просрочку с подачей декларации увеличится до 1000 руб. (сейчас – 100 руб.), а за просрочку свыше 180 дней – 10 тыс. руб. (сейчас минимум не установлен).
- наконец, появится новый вид штрафа – за нарушение установленного способа представления налоговой отчетности (200 руб.).

…1269 питерских компаний попали в «черный список»…
Управление ФНС России по Северной столице обнародовало список организаций, которые имеют задолженность по налогам свыше 250 тыс. руб. Питерские налоговики настоятельно рекомендуют подшефным налогоплательщикам проверять своих контрагентов на наличие в указанном списке – тем же, кто вступит в контакт с должниками, придется несладко. Интересно, что большинство должников не является «фирмами-однодневками»: в списке много представителей строительного бизнеса, госучреждений, издательские дома и даже несколько редакций СМИ.
Кроме того, УФНС по Санкт-Петербургу предлагает вниманию всех желающих список налогоплательщиков, длительное время не представляющих отчетность – в него внесены уже более 55 тыс. городских налогоплательщиков.

…планируется создание базы данных недействительных паспортов…
В целях повышения эффективности борьбы с незаконным обналичиванием денег через однодневки в ближайшее время по предложению депутата Госдумы Павла Медведева может быть создана специальная база данных фальшивых паспортов. По словам депутата, создание подобной базы позволит на 90 % решить проблему незаконного обналичивания денег. Депутат надеется, что появление указанной базы резко усложнит создание «фирм-однодневок», а это, в свою очередь, превратит криминальную «обналичку» в безумно дорогое удовольствие.
Напомним, что уже сегодня ФМС России предлагает всем желающим через Интернет проверить паспорт на действительность (сервис доступен на сайте «Экон-Профи»). Правда, указанная информация является неофициальной.

…минимальная цена выездной проверки растет…
Московское Управление ФНС России дало предписание подведомственным налоговым инспекциям исключить низкорезультативные выездные проверки, то есть такие, по результатам которые доначисляется менее 1 млн. руб. Ранее эта цифра была в два раза меньше. При этом в отношении всех случаев нарушения данного предписания чиновники обещают проводить внутренние служебные проверки и в случае необходимости привлекать виновных к ответственности.
Конечно, такой подход для налогоплательщиков хорош тем, что выбор кандидатов на выездные проверки будет производиться тщательнее, и «случайным образом» инспекторы в компанию не придут. Зато, с другой стороны, если это все-таки случится, то малыми жертвами налогоплательщику отделаться не удастся.

2. Уголовные дела за неуплату налогов

Сегодняшняя подорка уголовных дел, связанных с неуплатой налогов, посвящена использованию в России "банковских" однодневок - самого опасного вида фиктивных организаций.

Незаконные «банки» причинили казне ущерб в 47 млн. руб.
В Санкт-Петербурге выявлена преступная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью. Ущерб от ее деятельности в результате неуплаченных налогов составил свыше 47 млн. рублей. Злоумышленники учредили ряд фирм-«однодневок», на счета которых поступали деньги от различных предприятий города. От их имени были заключены договоры на оказание почтовых услуг.
Деньги обналичивались при помощи почтовых переводов в адрес номинальных получателей, которые выписывали доверенности на одного из членов группы. Получив на почте деньги, получатель доверенностей в сопровождении охранника на служебном специализированном автомобиле развозил наличность по организациям - заказчикам незаконных банковских операций.
«Подобными незаконными действиями государству причинен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму свыше 47 млн. руб.», - сообщили в прокуратуре. Возбуждено уголовное дело по ст. 172 ч.2 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой»). Помимо этого, всем налогоплательщикам, которые вступили в контакт с однодневками из указанной группы, теперь наверняка придется принять у себя выездную налоговую проверку.
Источник: ИА REGNUM

Банк попался на массовой «обналичке»
Следственный комитет МВД провел обыски в отделениях Инкредбанка. По данным следствия, в банке работала преступная группа, которая открывала расчетные счета компаниям, зарегистрированным на подставных лиц, без документов, изготавливая вместо них поддельные.
Члены группы проводили незаконное обналичивание средств через заранее открытые клиентами депозитные ячейки. В течение 2009 года для незаконных банковских операций использовались расчетные счета более 20 юридических лиц. В итоге члены преступной группы получили доход более 50 млн. рублей.
В ходе обысков в офисах Инкредбанка изъяты печати и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. Также была задержана сотрудница ЗАО «Финансовая компания «Галеон»» Татьяна Сорокина, которая, по версии следствия, контролировала деятельность фирм-однодневок и координировала действия получателей незаконных банковских услуг.
Источник: Клерк.Ру

Уважаемые подписчики!

Рекомендуем Вам подписаться на рассылку «Налоговые проверки: правила самообороны». Из ее содержания можно узнать о том, когда налогоплательщику следует ожидать мероприятий налогового контроля, каковы их процедуры, как обернуть их себе во благо.  Ознакомиться с пилотным выпуском этой рассылки можно здесь.

Подпишитесь на рассылку
"Налоговые проверки: правила самообороны"



В избранное