КонсультантПлюс: новости для юриста Выпуск от 21.08.2020
Получите полный доступ к системе КонсультантПлюс
Зарегистрируйтесь онлайн и получите полный доступ к системе КонсультантПлюс!
Новости для юриста от 21.08.2020
Право поручать банкам идентификацию клиентов собираются предоставить большему количеству компаний
Минэкономразвития разработало проект изменений Закона о противодействии легализации преступных доходов. Среди прочего планируется расширить список компаний, которые могут поручать кредитным организациям идентификацию клиента, его представителя, а также выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. Такое право получат, в частности (абз. 3 п. 4 ст. 1 Проекта):
- лизинговые компании;
- организации, занимающиеся скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий из них, а также лома таких изделий;
- посредники при купле-продаже недвижимости;
- операторы связи, которые вправе самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.
Чтобы воспользоваться возможностью, потребуется заключить с кредитной организацией договор. Если она нарушит требования по идентификации, то с нее можно будет, например, взыскать неустойку (абз. 2 п. 6 ст. 1 Проекта).
Поправки находятся на независимой антикоррупционной экспертизе.
Внеплановые выездные таможенные проверки планируют возобновить раньше срока
По проекту большинство внеплановых выездных таможенных проверок не будут назначать до 31 августа включительно. Сейчас установлено, что запрет действует в течение всего 2020 года.
Кроме того, 31 августа может стать последним днем приостановления таких проверок, назначенных до 13 апреля включительно.
Рассмотренные правила не касаются проверок, которые проводятся, например, в связи с причинением вреда жизни, здоровью граждан, возникновением ЧС природного и техногенного характера.
Проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу.
