КонсультантПлюс: правовые новости Выпуск от 27.04.2015
Присоединяйтесь к КонсультантПлюс в соцсетях!
Вся актуальная информация о компании и продуктах будет в ваших персональных лентах новостей! На страницах – информация о новшествах, о новых поступлениях в систему, полезные советы и другие важные для профессионалов материалы. Присоединяйтесь!
Росфинмониторинг разъяснил, как выявлять необычные сделки по территориальным признакам
Для организаций (кроме кредитных) и ИП, перечисленных в ст. 5 Закона о противодействии легализации преступных доходов, разработаны рекомендации по применению признаков, которые отнесены к группе 13 критериев и признаков необычных сделок, утвержденных Приказом Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103.
Эти признаки основаны на информации о стране регистрации, месте жительства или нахождения клиента, его контрагента, представителя, а также выгодоприобретателя и (или) его учредителя. В Письме уточнены сведения о странах, на которые следует обращать внимание при определении того, имеет ли совершаемая сделка признаки необычной.
В частности, к ним относятся страны (территории), в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах", и государства (территории) с повышенным уровнем коррупции (по данным международных, в том числе неправительственных, организаций).
Отмечается, что юрлицо, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных), и ИП вправе учитывать и иные факторы.
Ключевые слова: страховщик
∙ ГОСУДАРСТВО
Проект Федерального закона N 681710-6 "О внесении изменений в статьи 13.15 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"
Планируется ввести штрафы за производство (выпуск) продукции СМИ, призывающей к терроризму
По общему правилу предлагается штрафовать юрлиц за производство или выпуск продукции СМИ, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалы, в которых публично оправдывается терроризм.
В соответствии с законопроектом указанные действия могут повлечь наложение штрафа в размере от 100 тыс. до 1 млн руб. с конфискацией предмета административного правонарушения. Аналогичная ответственность предусмотрена за производство или выпуск продукции СМИ, содержащей другие материалы, в которых имеются призывы к экстремистской деятельности либо обосновывается (оправдывается) ее необходимость.
В то же время планируется сохранить возможность привлечения к ответственности по самостоятельным статьям за публичное демонстрирование (пропаганду) запрещенной атрибутики или символики (например, нацистской), а также за производство (хранение) и массовое распространение экстремистских материалов (ст. ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ соответственно).
Кроме того, предлагается повысить штрафы для юрлиц за производство (хранение) и массовое распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ). Согласно законопроекту размер данных штрафов может составить от 100 тыс. до 1 млн руб. (в настоящее время - от 50 тыс. до 100 тыс. руб.).