Выпуск # 311 от 24 мая 2007 года

Сегодня в выпуске:
• Новости таможни.
• Информация в прессе.
• Нормативные документы ФТС РФ за последнюю неделю.
• Голосование.

Первым заместителем руководителя ФТС назначен В.Малинин.

Первым заместителем руководителя Федеральной таможенной службы назначен замруководителя ФТС Владимир Малинин. Как говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров, соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Фрадков.

В.Малинин родился 29 сентября 1951 года в Москве. В 1973 году окончил Московский финансовый институт. В 1973-1974 годах был экономистом Мосгорфинуправления. В 1974-1976 годах служил в Пограничных войсках КГБ СССР на офицерских должностях, в 1977-1988 годах - в финансовых органах ПГУ КГБ СССР. В 1988-1991 годах был первым заместителем начальника финансово-планового отдела управления КГБ СССР, в 1991-1994 годах - начальником финансово-планового управления ФАПСИ при Президенте РФ. В 1994-1996 годах работал начальником управления по взысканию недоимок по налогам и сборам Госналогслужбы РФ. В 1996-1997 годах - заместителем председателя контрольно-счетной палаты Москвы. В 1997-2004 годах был руководителем Контрольно-ревизионного управления Минфина РФ. В 2005-2006 годах занимал пост начальника территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.

"AK&M" от 17.05.2007

Утверждена Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд

Совместным приказом ...>>> МВД, ФСБ, ФСО, ФТС, СВР, ФСИН, ФСКН и Минобороны России от 17 апреля 2007 года N 368/185/164/481/32/184/97/147 и в соответствии с частью третьей статьи 11 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" утверждена согласованная с Генеральной прокуратурой Российской Федерации Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд.

kodeks.ru

Отделением дознания Рязанской таможни доведено до суда дело о контрабанде

В начале мая 2007 года вступил в силу приговор суда по делу о контрабанде автомобиля, незаконно ввезенного гражданином Белоруссии на территорию России. В ходе расследования вина и преступный умысел обвиняемого были доказаны полностью. По словам нарушителя, ему были известны таможенные правила, по которым он обязан был задекларировать свою машину при перемещении ее на таможенную территорию РФ, однако из корыстных побуждений этого не сделал. Его «Ауди» был задержан в зоне ответственности Рязанской таможни. Суд вынес обвинительный приговор по ч.1 ст. 188 УК РФ (контрабанда), но, приняв во внимание, что подсудимый свою вину признал полностью и в содеянном раскаялся, назначил наказание в виде 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев. По мнению заместителя Рязанского транспортного прокурора А.В. Широкова, расследование данной категории уголовных дел представляет особую сложность. В данном случае следственные действия необходимо было произвести не только внутри России, но и на территории сопредельного государства. При этом были проведены экспертизы, допрошены многочисленные свидетели, собраны данные, характеризующие личность подозреваемого, который является гражданином иного государства. Окончить расследование и направить дело в суд в установленный УПК РФ срок производства дознания, который ограничен 20 сутками, крайне сложно. «Внутренними таможнями в суд направляются единицы таких дел», -подчеркнул Андрей Широков.

Главный государственный таможенный инспектор (по взаимодействию со СМИ) Рязанской таможни Ю.А. Долматович

Вячеслав Алехин назначен начальником Кингисеппской таможни

В соответствии с приказом руководителя ФТС России от 25.04.2007 N 853-К начальником Кингисеппской таможни (СЗТУ) назначен полковник таможенной службы Вячеслав Владимирович Алехин, сообщили АБН (www.abnews.ru) в пресс-службе СЗТУ.

С июля 2005 года до назначения руководителем в Кингисеппскую таможню занимал пост первого заместителя начальника таможни по таможенному контролю в Северо-Западной акцизной таможне.

Агентство Бизнес Новостей 18.05.07

Руководство ФТС России ознакомилось с проблемами лесопромышленного комплекса

17 мая 2007 года в Федеральной таможенной службе состоялась встреча статс-секретаря – заместителя руководителя ФТС России Сергея Шохина с представителями лесной промышленности и лесного хозяйства. Темой беседы, подготовленной при участии Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию лесной промышленности и лесного хозяйства, стали вопросы таможенного регулирования в лесопромышленном комплексе.

Открывая встречу, С.Шохин заявил, что она проводится во исполнение положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и в рамках подготовки выездного заседания Коллегии ФТС России, которое пройдет в г. Томске 25 мая 2007 года и посвящено организации таможенного контроля экспортируемых леса и лесоматериалов.

В ходе обсуждения представители лесопромышленного комплекса указали на проблемы, с которыми они сталкиваются в своей повседневной работе, и довели до сведения руководства ФТС России свои предложения по их решению при содействии таможенных органов.

Подводя итоги встречи, Сергей Шохин отметил, что все высказанные предложения будут проанализированы и учтены в ходе подготовки выездного заседания коллегии таможенного ведомства. Была достигнута договоренность, что после проведения Коллегии ФТС России участники встречи соберутся еще раз, чтобы ознакомиться с её итогами.

Пресс-служба ФТС РФ 18.05.07

Действующие на момент применения документы не гарантируют сохранение льготы

Фирма использовала разовые лицензии МЭРТ, чтобы понизить ставки таможенных платежей. Несмотря на то, что на момент применения документы действовали, таможня обязала доплатить таможенные платежи.

Разовые лицензии на ввоз говядины и свинины, выданные с превышением тарифной ставки

В 2005 году общество ввезло на таможенную территорию РФ товары в таможенном режиме "выпуск для внутреннего потребления", воспользовавшись соответствующими тарифными преференциями.

Известно, что МЭРТ выдало обществу разовые лицензии на ввоз говядины и свинины, классифицируемых в товарных позициях 0202 и 0203 ТН ВЭД, сроком действия до 31.12.2005.

При таможенном оформлении ввезенных товаров на основании данных лицензий общество уплатило таможенные платежи по пониженным ставкам в полном объеме.

Приказом МЭРТ РФ от 31.07.2006 N 211 вышеназванные лицензии, выданные обществу, признаны недействительными со дня выдачи в связи с превышением установленного объема ввоза.

На этом основании Таможня выявила наличие у декларанта задолженности по уплате таможенных платежей. Не согласившись с данными требованиями, общество обратилось в арбитражный суд.

Суд первой инстанции удовлетворил заявление общества, указав, что на момент ввоза товаров лицензии считались действующими. Следовательно, общество не нарушило положения таможенного законодательства.

Однако кассация отменила данное решение, указав, что лицензии выданы с превышением предусмотренных постановлениями Правительства РФ объемов тарифных квот, в связи с чем указанные соответствующим Приказом они были признаны недействительными с момента их выдачи. (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 12.04.2007 по делу N А56-40610/2006).

ИА "Клерк.Ру"18.05.07.

Руководитель Ямало-Ненецкой таможни пойдет под суд за вымогательство взяток

В ходе мероприятий по борьбе с коррупцией в Уральском ФО изобличен очередной высокопоставленный взяточник. На это раз им оказался один из руководителей Ямало-Ненецкой таможни в звании подполковника таможенной службы, сообщили 21 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Генеральной прокуратуры РФ в Уральском ФО.

Установлено, что начальник Губкинского таможенного поста на протяжении ряда лет вымогал взятки у представителей одной из крупных нефтекомпаний за обеспечение ускоренного и беспрепятственного таможенного оформления и экспортного вывоза газового конденсата и сжиженных углеводородных газов за пределы Российской Федерации. Общая сумма полученных им взяток составила около полумиллиона рублей.

Коррупционер, фамилия которого в интересах правосудия не называется, арестован. Расследование данного уголовного дела поручено следователю по особо важным делам управления Генеральной прокуратуры РФ в УрФО и взято на особый контроль.

REGNUM; 21.05.07

Камчатскому таможеннику грозит до 12 лет тюрьмы за получение взятки

Камчатская милиция закончила расследование уголовного дела, возбужденного по п. "в" ч. 4 ст. 290 УК РФ ("Вымогательство взятки должностным лицом") в отношении сотрудника Камчатской таможни. Об этом сообщил заместитель начальника оперативно-розыскной части №3 УВД Камчатской области Валерий Леушин.

По словам Леушина, сейчас обвиняемый знакомится с материалами дела.

Начальник отдела Камчатской таможни был задержан сотрудниками УБЭП УВД области с поличным при получении почти $5 тысяч в январе 2007 года. "Взятку он требовал с руководителя одной из камчатских фирм, за уменьшение стоимости таможенных платежей по ввезенной грузовой технике. Предприниматель сам обратился с заявлением о вымогательстве в правоохранительные органы. Расследованием дела занималась транспортная прокуратура области", - сказал Леушин.

В конце мая уголовное дело планируется направить в суд. Если вина таможенника будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Утро.ru; 21.05.07

Документы по созданию Таможенного союза могут быть представлены главам трех государств к июлю

Пакет документов по созданию Таможенного союза между Казахстаном, Белоруссией и Россией могут быть представлены главам государств к июлю, сообщил заместитель председателя правительства РФ Сергей Нарышкин на XII Российском экономическом форуме в Екатеринбурге в субботу.

По его словам, в настоящее время подготовка к формированию Таможенного союза идет полным ходом. Подготовлен пакет из 23 документов, который уже наряду с подписанными в рамках ЕврАзЭС станут основой для таможенного союз трех государств.

С.Нарышкин напомнил, что два дня назад в Москве прошел очередной раунд консультаций на уровне вице-премьеров трех государств. "Мы отработали еще один документ. И я надеюсь, к июлю месяцу весь пакет из 23 документов будет готов быть доложенным руководителям наших трех стран", - сказал вице-премьер, добавив, что конечная цель создания союза -чтобы в дальнейшем к нему присоединились все страны ЕврАзЭС, в который входят также Киргизия, Узбекистан, Таджикистан.

Кроме того, по словам С.Нарышкина, помимо формирования таможенного пространства, перспективным является сотрудничество в топливно- энергетическом комплексе, формирование единого энергетического пространства, вопросах финансовой и миграционной, создание транспортного союза.

Суммарный объем ВВП странами ЕврАзЭС в 2006 г. превысил $1 трлн, объем взаимной торговли - порядка $1 млрд.

XII Российский экономический форум "Развитие экономического сотрудничества в рамках ЕврАзЭС" проходит в Екатеринбурге 18-19 мая.

Интерфакс; 21.05.07

Правительство РФ установило нулевые экспортные пошлины на пиломатериалы хвойные и из клена

Председатель правительства РФ Михаил Фрадков постановление "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2006 г. № 795 в отношении отдельных видов пиломатериалов" ...>>>, согласно которому установлены нулевые ставки вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм, хвойные (Код ТН ВЭД России - 4407 10) и из клена (4407 93).

Постановление вступает в силу по истечении 1 месяца со дня его официального опубликования.

Финмаркет 21.05.07

Обнулены ставки экспортных пошлин на природные фосфаты кальция и отдельные виды минудобрений

Председатель правительства РФ Михаил Фрадков подписал постановление от 15 мая 2007 г. N 291 "Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на фосфаты кальция природные и отдельные виды минеральных удобрений", согласно которому обнулены ставки вывозных таможенных пошлин на фосфаты кальция природные и отдельные виды минеральных удобрений (код ТН ВЭД: 2510 10 000 0 - неразмолотые; 2510 20 000 0 - размолотые; 3105 59 000 0 - прочие.

Постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Финмаркет 21.05.07

С 1 июня 2007 года участке ТП МАПП Чернышевское-государственная граница будет ограничено движение

С 1 июня 2007 года, в связи с началом строительства дороги на участке ТП МАПП Чернышевское-государственная граница, будет ограничено движение на въездном направлении существующего пункта пропуска. До окончания строительства пункта пропуска движение будет осуществляться через выездной мост.

В связи с этим, лицам, пересекающим российско-литовский участок границы на транспортных средствах, необходимо планировать перемещение из РФ в Литву через другие пункты пропуска.

Неманская таможня 21.05.07

Рабочая встреча заместителя руководителя ФТС России И.А. Завражнова с делегацией Финансовой Гвардии Италии

17 мая 2007 г. в Москве состоялась рабочая встреча заместителя руководителя ФТС России И.А. Завражнова, курирующего правоохранительный блок, с делегацией Финансовой Гвардии Италии.

Сторонами подтверждена готовность интенсифицировать межведомственные контакты и развивать сотрудничество в правоохранительной сфере по широкому спектру вопросов.

В ходе переговоров итальянской делегации передан проект Плана совместных мероприятий по борьбе с таможенными правонарушениями, предусматривающий конкретные действия в области выявления и пресечения контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, товаров двойного назначения, таможенных правонарушений в торговом обороте и участия в борьбе с международным терроризмом.

Представителями обеих ведомств выражена обоюдная заинтересованность в формировании совместной Рабочей группы по линии правоохранения в ближайшем будущем.

С целью конкретизации двусторонних договорённостей и подписания соответствующих документов итальянская сторона пригласила руководство правоохранительного блока ФТС России посетить Италию во втором полугодии с.г.

Пресс-служба ФТС РФ 21.05.07

Правительство одобрило отмену платы за регистрацию автомобилей, временно ввозимых в РФ

Правительство РФ одобрило законопроект, касающийся отмены платы за регистрацию временно ввозимых в РФ транспортных средств.

"Правительство одобрило проект федерального закона "О внесении изменения в статью 333 33 Налогового кодекса Российской Федерации" и приняло решение о внесении его в Государственную Думу", - говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

В настоящее время ставка пошлины за госрегистрацию транспортного средства, ввозимого в РФ на срок до 6 месяцев, составляет 100 рублей.

Данный вопрос выносился на заседание правительства в прошлый четверг, с докладом выступал глава Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов.

ФТС отмечала, что взимание данной пошлины не относится к компетенции таможенных органов и служит причиной задержек при пересечении границы. Кроме того, это не соответствует требованиям ВТО, в частности, статьям генерального соглашения по тарифам и торговле.

ИНТЕРФАКС 21.05.07

Назначен новый заместитель начальника Сибирского таможенного управления и начальник Новосибирской таможни

21 мая в Сибирском таможенном управлении (СТУ) произведены назначения на должность заместителя начальника управления по экономической деятельности и начальника новосибирской таможни, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Приказом Федеральной таможенной службы (ФТС России) на должность заместителя начальника управления – начальника службы федеральных таможенных доходов - назначен подполковник таможенной службы Дмитрий Некрасов, с апреля 2006 года занимавший должность начальника новосибирской таможни.

Дмитрий Некрасов родился в 1974 году в Новосибирске. Имеет два высших образования. Службу в таможенных органах начал с 1996 года с должности инспектора в Сибирском таможенном управлении.

На должность начальника новосибирской таможни СТУ назначен полковник таможенной службы Сергей Петриченко.

Сергей Петриченко родился в 1957 году в г. Волгограде. Имеет высшее образование. Службу в таможенных органах начал с 1992 года с должности инспектора в Южном таможенном управлении. В период с 2001-го по 2006 год занимал должность начальника Волжского таможенного поста волгоградской таможни. С ноября 2006-го по май 2007 года - первый заместитель начальника новосибирской таможни по таможенному контролю.

НГС.НОВОСТИ; 22.05.07

Начальника Балтийской таможни согласились уволить за противодействие бизнесу

Как и предполагал InfraNews в феврале месяце текущего года, назначеный в декабре 2006г. начальник Балтийской таможни, недолго продержался на своем посту. Он получил второй раз "битой по голове" - на этот раз виртуально, от начальства.

Как сообщил "Коммерсанту" высокопоставленный источник в ФТС, в минувший четверг Сергей Чижиков подписал рапорт с просьбой уволить его на пенсию по собственному желанию. Уйти со своего поста он решил после разговора с одним из руководителей управления кадров ФТС. "Ему предложили понижение - перевод в Казахстан, и тогда Сергей Михайлович принял решение уйти в отставку", - сообщил "Коммерсанту" источник в ФТС. Примечательно, что уговаривать господина Чижикова остаться руководство ФТС не стало: приказ о его увольнении с 28 мая был подписан практически сразу. По сведениям "Коммерсанта", с этого числа и. о. руководителя Балтийской таможни, а затем и ее начальником будет назначен нынешний глава Мурманской таможни Олег Туголуков. Ранее он уже работал в Балтийской таможне, а до этого - под началом Сергея Чижикова в оргинспекторской службе Северо-Западного таможенного управления.

Сергей Чижиков до этого был начальником Выборгской таможни и, по свидетельству подчиненных, не успел оказать серьезного влияния на ее деятельность и околотаможенный бизнес. Правда, намерения у него такие были - как уже сообщал InfraNews, 7 февраля нынешнего года господин Чижиков на пресс-конференции озвучил свое намерение вернуться к старой системе организации работы таможенных постов по территориальному принципу.

А буквально накануне отставки на общем собрании трудового коллектива он неожиданно предложил подчиненным снизить количество обрабатываемых за смену деклараций до 10 (сейчас один инспектор Балтийской таможни обрабатывает в сутки до 100 деклараций) под предлогом того, что большая производительность инспектора может быть поводом для подозрений о его связях с таможенными брокерами. Это предложение начальника таможни вызвало панику среди участников рынка околотаможенных услуг (сокращение пропускной возможности таможни может привести к остановке в первую очередь контейнерных терминалов) и, возможно, ускорило кадровую развязку

InfraNews; 22.05.07

ФТС позволила налоговикам увеличить количество проверок

Благодаря информации, представленной таможенной службой ФТС, за 2006 год налоговиками проведено более 216 тысяч камеральных и 5 тысяч выездных налоговых проверок лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

Об этом сообщила заместитель руководителя ФНС Татьяна Шевцова.

По словам Шевцовой, за 2006 год ФНС получила более 4,5 млн сведений об оформленных ГТД (в 2005 году – 2,9 млн. ГТД).

Кроме того, в налоговую службу поступают данные о фактическом вывозе товара; данные, полученные в ходе мероприятий таможенного контроля и иную информацию.

В результате информационного обмена между ведомствами было дополнительно начислено 59,7 млрд. рублей, и отказано в возмещении из бюджета 78 млрд. руб.

От имени Федеральной налоговой службы Шевцова поблагодарила коллег из ФТС за сотрудничество.

ИА "Клерк.Ру"; 22.05.07

Таможня и ФНС будут сотрудничать оперативнее

Две службы подписали соглашение, по которому поставляемая налоговикам информация о таможенных декларациях экспортеров и импортеров будет обновляться раз в 10 дней. Эти данные интегрируются в программный комплекс по НДС. По информации таможенников, налоговики в 2006 г. провели более 216 000 камеральных и 5000 выездных проверок, доначислили 59,7 млрд руб., отказали в возмещении из бюджета 78 млрд руб. НДС.

Ведомости 23.05.07

Единая государственная система учета вскоре будет применяться для контроля не только алкогольной продукции, но и других импортных товаров

Единая государственная система учета вскоре будет применяться для контроля не только алкогольной продукции, но и других импортных и отечественных товаров.

Депутаты Госдумы до конца весенней сессии рассмотрят законопроект, который за ввоз, производство и продажу изделий без идентификационного знака предусматривает наказание в виде штрафа до 3 тыс. МРОТ (300 тыс. руб.) и лишения свободы до трех лет.

Законопроектом «О мерах по противодействию незаконному обороту отдельных видов продукции, произведенной с нарушением требований законодательства» вводится маркировка тех товаров, подделка которых «угрожает безопасности жизни и здоровья граждан». К таковым относятся лекарства, биологически активные добавки, парфюмерная продукция, стройматериалы, автомобили, авиационная техника и суда и, наконец, аудиовизуальные носители, а также программы для ЭВМ. «Не исключено, что в процессе обсуждения документа перечень товаров, которые должны будут иметь специальную маркировку, расширится. И в список попадут пищевые и текстильные товары»,— говорит один из авторов документа, зампредседателя Госдумы Владимир Катренко. Производителей этой продукции обяжут установить специальное оборудование, позволяющее маркировать изделия. Импортные товары будут проходить идентификацию на таможне. Следить за работой системы, с помощью которой сформируют единую базу данных товаров, станет специально созданное федеральное агентство. Предполагается, что максимальный штраф за производство, продажу и ввоз товаров без маркировки составит до 3 тыс.

МРОТ. Также не исключено и введение уголовной ответственности за такие преступления — в виде лишения свободы от 18 месяцев до трех лет, говорит Катренко.

Участники рынка не видят смысла в создании такой системы контроля. Маркировка непродовольственных товаров не принесла позитивных результатов и по просьбе участников рынка была отменена, напоминает пресс-секретарь РАТЭК Антон Гуськов. Тогда контролеры угрожали санкциями директорам магазинов за отсутствие марок, в то время как эти марки подделывались и продавались, говоритон. «Очевидно, что новая система идентификации продукции создаст дополнительные сложности для добросовестных производителей.

В результате это приведет к повышению себестоимости продукции»,— полагает исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Н. Комлев.

Газета "Бизнес" 23.05.07

Утверждены критерии эффективности работы региональных таможен

Федеральная таможенная служба утвердила критерии качества работы региональных таможенных управлений в 2007 году - на их основании ФТС будет изучать слабые места в работе подчиненных. Эксперты рассчитывают, что критерии дисциплинируют таможенников. Впрочем, пока новые правила носят лишь рекомендательный характер.

ФТС ввела "Контрольные показатели эффективности деятельности работы региональных таможенных управлений (РТУ)", а также таможен прямого подчинения - Внуковской, Домодедовской, Шереметьевской, Центральной акцизной (ЦАТ) и энергетической таможен (ЦЭТ) в 2007 году. Замруководителя управления по связям с общественностью ФТС Владимир Зубков вчера подтвердил Ъ, что критерии установлены приказом ФТС N250, подписанным главой таможни Андреем Бельяниновым. "Критерии не носят нормативно-установочного характера, но они необходимы для мониторинга деятельности РТУ и таможен, так как позволяют изучить недостатки внутренней системы для последующего исправления", - рассказал господин Зубков.

По его словам, система критериев имеет три крупных раздела: сбор таможенных платежей, соблюдение законности (судебные споры между таможенными органами и участниками ВЭД), а также борьба с недостоверным декларированием. Ранее в работе таможенных органов действовал только один показатель -- собираемость платежей, но с 2005 года ведется мониторинг по нескольким показателям, пояснил Владимир Зубков.

Так, в список показателей теперь входит "сокращение расхождений" в статистике внешней торговли с Китаем. Речь идет о сокращении разрыва между российскими данными об импорте китайских товаров в Россию и данными о китайском экспорте, представляемых КНР. Так, по данным ФТС, объем китайского импорта в 2006 году увеличился на 79% и достиг $12,89 млрд, а, по данным китайских таможенников, экспорт в Россию китайских товаров в том же году составил $15,8 млрд.

Согласно приказу ФТС, расхождения по китайским товарам из так называемой "группы риска" (кожаные изделия, текстиль, обувь) не должны превышать 80 раз. Как пояснил Владимир Зубков, пределы зависят от местонахождения управлений и объема оформляемых грузов. Чем меньше объем партии, проходящий чеерез Дальневосточное управление, тем расхождение может быть выше, и наоборот. ФТС также намерена бороться с нарушениями в сфере интеллектуальной собственности и устанавливает годовой объем выявленного контрафакта в этой сфере: например, в Центральном таможенном управлении (ЦТУ) - не менее 1,6 млн единиц.

В перечень включен и пункт о соблюдении законности решений ФТС. В частности, в него входит предел отмены произведенных таможнями корректировок стоимости - не более 0,1%. "Предел весьма низкий и пока, видимо, не сопоставим с существующей статистикой", - полагает юрист таможенного холдинга "Тарго" Андрей Цагай. По его словам, примерно в половине случаев судебного обжалования таможенные решения судами отменяются. "Теперь можно ждать более осторожных и обдуманных действий таможни при доначислении таможенных платежей", - надеется юрист.

Другой критерий - доля корректировки стоимости в общей сумме доначисленных платежей должна быть не менее 95%. В этом случае новые критерии не смогут ограничить распространенную практику "поголовной" корректировки на символические суммы с доначислением в среднем по декларации лишь нескольких рублей дополнительных таможенных платежей. Наоборот, опасается господин Цагай, практика незначительных доначислений может быть расширена. "Кому захочется вести судебные тяжбы из-за грошей", -- сетует Андрей Цагай.

Аудитор СП Валерий Горегляд полагает, что в целом критерии улучшат качество решений таможенных органов и это создаст более предсказуемые условия деятельности для участников ВЭД. Впрочем, новые правила станут лишь ориентиром для таможенников - они пока носят рекомендательный характер.

AK&M по материалам газеты "Коммерсант" 23.05.07

Федеральная таможенная служба (ФТС) вчера заявила о подаче в арбитражный суд Москвы иска против американского Bank of New York (BoNY) на 579,096 млрд руб. ($22,5 млрд). ФТС через адвокатов российского адвокатского бюро "Смаль и партнеры" и американской Podhurst Orseck фактически хочет продолжить в российском суде закрытое в ноябре 2005 года судом США "дело BoNY".

Результатом иска может стать раскрытие имен компаний и физических лиц, пользовавшихся услугами BoNY в 1996-1999 году. В том числе и тех, которые за прошедшие десять лет стали крупнейшими финансовыми структурами России.

Вчера Максим Смаль, партнер коллегии "Смаль и партнеры", заявил Ъ, что им был подан в арбитражный суд Москвы иск к BoNY и его московскому представительству о взыскании с банка прямых и непрямых убытков ФСТ России в размере 579,096 млрд руб. ($22,5 млрд). По его словам, иск связан с вовлеченностью BoNY в схему по легализации теневого импорта в Россию в 1996-1999 годах. Он пояснил Ъ, что не имеет контракта с ФТС, а действует по поручению американской юридической компании Podhurst Orseck (Флорида), чьим клиентом является ФТС.

ФТС вчера официально подтвердила подачу иска, но отказалась комментировать его содержание, пообещав раскрыть всю информацию на пресс-конференции сегодня. В арбитражном суде Москвы вчера вечером не подтвердили информацию о том, что иск подан. "Правда, нельзя исключать, что заявление сдано в канцелярию незадолго до закрытия, а потому не успело пройти регистрацию и попасть в базу",– уточнил источник Ъ в суде.

Иск, согласно информации Ъ, полученной от юристов ФТС, требует от BoNY возмещения убытков ФТС, полученных от занижения в 1996-1999 годах "группой российских физических лиц и компаний" (определение суда в США) таможенных пошлин при "сером" импорте товаров в Россию – роль BoNY заключалась в обеспечении фактической оплаты поставщикам товаров в США. Суд в июле 2006 года (см. справку) признал факт отмывания лишь на $7 млрд, виновным в нем были сотрудники BoNY. Пресса также утверждала, что в деле замешаны старший вице-президент BoNY Наталья Кагаловская, а также ее муж Константин Кагаловский (см. справку на стр. 14), ранее работавший в банке МЕНАТЕП, входящий в группу РОСПРОМ-ЮКОС. Впрочем, на суде их имена не звучали.

Партнер Podhurst Orseck Стивен Маркс, прилетевший в Москву накануне, подтвердил Ъ, что иск готовился командой юристов его компании, Максим Смаль и еще несколько российских юристов, имена которых не раскрываются, являются "ее частью". Господин Маркс рассказал Ъ, что участвует в подготовке иска уже больше года, после того как в ноябре 2005 года стало ясно, что поведение BoNY в конце 90-х было "неподобающе". На вопрос, почему иск был подан против BoNY, а не против юридических лиц, нарушавших таможенное и валютное законодательство, в интересах которых, возможно, отмывались денежные средства, господин Маркс пояснил: многие из русских банков-корреспондентов BoNY банкроты, но в "любом случае, ничего из этого не могло бы случиться без участия BoNY."

По словам Максима Смаля, иск подан по американскому праву и основан на материалах расследования, проведенного прокуратурой США по делу BoNY. "Само исковое заявление небольшое – два-три листа,– говорит адвокат,– однако приложенные к нему материалы расследования составляют несколько сотен листов". Причину подачи иска в Москве, а не в США господин Смаль объяснил туманно: "После завершения дела в США американские адвокаты ФТС обратились в российским адвокатам с целью получить решение российского суда, которое должно быть исполнено в США". Арбитражный процессуальный кодекс действительно позволяет обращаться в суд по месту нахождения представительства компании, но только в том случае, когда "иск к юридическому лицу вытекает из деятельности его представительства". Господа Смаль и Маркс уверяют, что иск связан с деятельностью BoNY в США, а не его московского офиса.

Суть схем по уменьшению затрат на таможенную очистку товаров, причинивших ущерб России, адвокаты ФТС раскрыть отказались, сославшись на то, что "ФТС сейчас проводит расследования с последующей передачей материалов в правоохранительные органы". Сами схемы, скорее всего, традиционны: таможенная стоимость товаров могла занижаться с использованием, например, офшорных компаний и недобросовестных банков, осуществляющих переводы денег за рубеж. В частности, по словам Максима Смаля, в официальных документах по расследованию фигурируют Депозитарно-клиринговый банк (лицензия отозвана 17.11.1999.– Ъ) и Фламинго-банк (исключен из госреестра 26.07.2005.– Ъ). При этом долларовые расчеты всегда идут через банк-корреспондент в США, и таким центром мог выступать BoNY.

В московском и лондонском представительствах BoNY от комментариев отказываются. Как пояснил Ъ вице-президент по корпоративным коммуникациям главного офиса BoNY в Нью-Йорке Кевин Хейни, "ни один из наших сотрудников – ни в Москве, ни в Нью-Йорке – не видел этот иск ФТС". По его словам, пока банк не предпринимал никаких действий, ожидая информации из Москвы. Вчера вечером, впрочем, BoNY выпустил официальное заявление по поводу иска. В нем, помимо отрицания всех выдвинутых обвинений, банк информировал, что ранее к нему обращались некие юристы, представлявшиеся представителями ФТС, которые предлагали BoNY "за незначительную часть от указанной суммы" избежать предъявления исков – фактически, речь идет об обвинении в шантаже.

Podhurst Orseck указывает в числе корпоративных клиентов компании правительства России, Венесуэлы и ряда латиноамериканских стран. Впрочем, Стивен Маркс практически неизвестен как адвокат по подобным делам – ранее он специализировался на исках, связанных с авиакатастрофами. В частности, он фигурировал в исках по авиакатастрофе самолета компании "Сибирь" в 2006 году в Иркутске. Podhurst Orseck также готовила иск к табачным кампаниям США от имени правительства России с крупными денежными требованиями – по аналогии с иском, поданным ей от имени правительства Венесуэлы в 1999 году. Сам Маркс суть своего сотрудничества с правительством России раскрыть отказался.

В 1999 году интерес к делу проявлял тогда замглавы ФСБ Виктор Иванов, сейчас помощник президента. В 1999-2002 годах СМИ утверждали, что в расследовании "дела BoNY" существовала информация об отмывании через одну из компаний, фигурировавших в деле, BENEX, и компании ФИМАКО, созданной ЦБ для размещения части средств банка, средств кредита МВФ, выданного России осенью 1998 года. Сам Виктор Геращенко, впрочем, вчера заявил Ъ, что считает версию о связи иска ФТС к BoNY и работы ФИМАКО абсолютно несостоятельной.

Претензии к BoNY могут быть связаны с новым делом Михаила Ходорковского – в этой логике через BoNY могли легализоваться средства, выведенные компаниями ЮКОСа от налогообложения в России. Впрочем, по официальным данным, новые обвинения господину Ходорковскому охватывают действия его компании в 1999-2004 годах, а расследование "дела BoNY" заканчивается 1999 годом. Александр Темерко, бывший вице-президент ЮКОСа, заявил вчера Ъ, что вряд ли иск связан с обвинением. По его мнению, Россия намерена иском "вынудить США защитить BoNY суверенитетом" и отказать в исполнении возможных претензий российского суда к ним. Константин Кагаловский, переехавший с Натальей Кагаловской в Лондон, вчера отказался комментировать Ъ иск ФТС к BoNY – об иске он узнал от Ъ.

Иск ФТС к BoNY ставит под угрозу стабильность финансовой системы в первую очередь России: он может привести к замораживанию всех счетов и активов, которыми владеет BoNY. В первую очередь это акции российских компаний, на которые выпущены ADR и GDR (на вчерашний день рыночная стоимость этих бумаг составляла более $100 млрд). Всего BoNY участвует в примерно 30 программах по выпуску депозитарных расписок. "Так как по закону нерезиденты не могут являться номинальными держателями активов, Bank of New York юридически является владельцем ценных бумаг",– объясняет глава инфраструктурного института ПАРТАД Петр Лансков. "Риск того, что на акции российских компаний, на которые иностранный депозитарий выпускает ADR, GDR, может быть наложено взыскание по требованиям к этому депозитарию, гипотетически существует",– признает старший советник по правовым вопросам Центра развития фондового рынка Татьяна Медведева.

В случае наложения ареста на эти активы, предположил Сергей Бережный из Deutsche Bank, BoNY будет вынужден приостановить все действующие программы и объявить держателям ценных бумаг, что они не смогут осуществлять операции по их конвертированию. Кроме того, если будет доказана правомерность претензий таможенной службы, банку будет проблематично завоевывать новые мандаты на депозитарные программы, а потому большая доля рынка может уйти к основным конкурентам Bank of New York – Deutsche Bank и JP Morgan, полагает руководитель крупного иностранного инвестбанка. А репутационный ущерб может привести и к потере до 50% уже имеющихся программ.

Пока российские клиенты Bank of New York не торопятся отказываться от сотрудничества. Так, в банке ВТБ, который выбрал BoNY банком-депозитарием своих GDR, считают, что иск не затрагивает их интересов. "Соглашение с банком уже подписано, поэтому юридического смысла в отказе от его услуг нет,– заявил Ъ вице-президент ВТБ Василий Титов.– В данном случае уверен, что наши интересы не пострадают". Котировки акций российских компаний вчера снизились незначительно – в среднем на 1%.

Еще одним крупным риском является возможное появление информации о том, какие именно российские компании и физические лица были причастны к отмыванию в 1996-1999 годах денег через BoNY. Ранее ни одного имени не было раскрыто, но есть основания предполагать, что среди них может быть обнаружено не одно из имен списка нынешних миллиардеров Forbes – услугами BoNY и BENEX, на тот момент, видимо, крупнейшего организатора "схем" оптимизации налоговых платежей, пользовались десятки структур крупных компаний. В этом случае иск ФТС к BoNY может оказаться "бомбой" не только по сумме требований, но и по политическим последствиям.

Дмитрий Бутрин Максим Кваша Ольга Плешанова Мария Разумова Наиля Аскер-Заде

"Коммерсантъ" 18.05.07