Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Гарант. Ежедневный мониторинг федерального законодательства

Подписаться «Серебряная» новостная рассылка Подписчиков 22.672 RSS
←   Сентябрь 2004   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


За последние 60 дней 41 выпусков (4-5 раз в неделю)


Сайт рассылки: http://www.garant.ru
Открыта: Давно

Автор
Гарант

Статистика

22.672 подписчиков
-4 за неделю
←   Все выпуски   →

Гарант. Ежедневный мониторинг федерального законодательства


Информационный Канал Subscribe.Ru
Получите Сертификат от разработчика - подтверждение Вашего профессионализма!
Дистанционное тестирование на знание системы ГАРАНТ для зарегистрированных пользователей (подробности на www.garant.ru)

Экспресс-мониторинг федерального законодательства от 10 сентября 2004

  • Приказ МНС РФ от 23 июля 2004 г. N САЭ-3-21/438@ "Об утверждении перечня документов, на основании которых осуществляется зачет или возврат сумм сбора за пользование объектами животного мира по нереализованным лицензиям (разрешениям) на пользование объектами животного мира"
    Зарегистрировано в Минюсте РФ 07 сентября 2004 г. Регистрационный N 6011

    В указанный перечень включается заявление плательщика о зачете или возврате суммы сбора за пользование объектами животного мира, а также уточненные сведения о полученной лицензии (разрешении) на пользование указанными объектами, суммах сбора за пользование этими объектами, подлежащих уплате, и суммах фактически уплаченного сбора (составленные в отношении нереализованной лицензии (разрешения) на пользование объектами животного мира).

    Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 сентября 2004 г. Регистрационный N 6011.

  • Распоряжение Федеральной таможенной службы от 11 августа 2004 г. N 2-р "О внесении изменений и дополнений в распоряжение ГТК России от 21.11.2001 N 1091-р"
    Зарегистрировано в Минюсте РФ 07 сентября 2004 г. Регистрационный N 6009

    Изменяются отдельные позиции Сборника 1 решений и разъяснений по классификации в

    соответствии с ТН ВЭД РФ отдельных товаров. В частности, изменяется определение сигарилл, к которым теперь относятся курительные изделия, нетто-масса одного изделия которого без учета первичной упаковки, фильтра и/или мундштука (при наличии) составляет 3 г или менее.

    Также сборник дополняется позициями "холодильники и морозильники товарной позиции 8418", "искусственный монокристаллический корунд", "сепараторная лента" и "автомобили-самосвалы, классифицируемые в субпозиции 8704 10".

    Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 сентября 2004 г. Регистрационный N 6009.

  • Приказ Минюста РФ от 27 августа 2004 г. N 142 "О внесении изменений и дополнений в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 4 мая 2001 г. N 136"
    Зарегистрировано в Минюсте РФ 07 сентября 2004 г. Регистрационный N 6007

    Изменяются нормы питания осужденных к лишению свободы, а также лиц, находящихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы Минюста РФ.

    Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 сентября 2004 г. Регистрационный N 6007.

  • Указание ЦБР от 25 августа 2004 г. N 1493-У "О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России от 24.04.2003 N 1274-У "Об особенностях применения форматов расчетных документов при осуществлении электронных расчетов через расчетную сеть Банка России"
    Зарегистрировано в Минюсте РФ 07 сентября 2004 г. Регистрационный N 6006

    Увеличивается максимальная длина поля в символах поля 104 расчетного документа, используемого при осуществлении электронных расчетов через расчетную сеть Банка России.

    Указание вступает в силу с 1 января 2005 г.

    Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 сентября 2004 г. Регистрационный N 6006.

  • Положение ЦБР от 19 августа 2004 г. N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (документ в формате rtf)
    Зарегистрировано в Минюсте РФ 06 сентября 2004 г. Регистрационный N 6005

    Устанавливается обязанность кредитных организаций идентифицировать клиентов и выгодоприобретателей (лиц, к выгоде которых действуют клиенты) при совершении банковских операций и иных сделок в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В кредитной организации должна быть разработана и утверждена программа идентификации клиентов и выгодоприобретателей.

    В целях исключения дублирования функций кредитным организациям предоставлено право не идентифицировать выгодоприобретателей в отдельных случаях. Так, если клиентом кредитной организации является организация, в отношении которой Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" установлена обязанность по идентификации лиц, находящихся на их обслуживании (например, страховые организации, профучастники рынка ценных бумаг, посредники при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости и др.), кредитная организация вправе не идентифицировать выгодоприобретателя. Идентификация также не проводится в отношении органов государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ.

    В отдельных случаях предусматривается возможность упрощенной процедуры идентификации физических лиц (например, на основании водительского удостоверения). Упрощенная процедура применяется только в отношении физических лиц и только в отношении отдельных операций (обмена валюты, перевода денежных средств без открытия банковского счета и др.). При этом операция не должна подлежать обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество, а также другие имеющиеся у кредитной организации сведения о физическом лице полностью не совпадают с информацией, содержащейся в Перечне экстремистов.

    Устанавливается, что при осуществлении физическим лицом операций по оплате жилья и коммунальных услуг, услуг связи, расчетов с бюджетами всех уровней на сумму менее 600 000 руб. либо эквивалентную сумму в иностранной валюте идентификация физических лиц не проводится.

    Кредитные организации обязаны обеспечить исполнение указанных требований в отношении клиентов, находящихся у них на обслуживании, включая требования по установлению и идентификации выгодоприобретателей, в течение одного года со дня вступления в силу Положения.

    Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

    Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 сентября 2004 г. Регистрационный N 6005.

  • Письмо МНС РФ от 17 августа 2004 г. N 24-3-03/571 "О приказе МНС России от 27.07.2004 N САЭ-3-24/441@ "Об утверждении форм документов, содержащих сведения о банковских счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"

    Сообщения банка налоговому органу об открытии (закрытии) банковского счета и Извещения банка об изменении номеров банковских счетов клиентов банка, формируемые банками самостоятельно в соответствии с предоставленными им диапазонами номеров по формам, утвержденным Приказом МНС РФ от 4 марта 2004 г. N БГ-3-24/179@, подлежат приему налоговыми органами до 20 сентября 2004 г. включительно.

    Бланки указанных документов, выданные банкам налоговыми органами до 23 августа 2004 г., используются до их полного исчерпания.

Главные новости:

Подписка на журнал "Законодательство" и "Вестники арбитражных судов"


Рассылка подготовлена компанией "Гарант". При воспроизведении и распространении настоящей рассылки ссылка на компанию "Гарант" обязательна.

© ООО НПП "Гарант-Сервис", 2004
Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года

http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/		 Подписан адрес:
Код этой рассылки: law.garant.rus		 Отписаться
В избранное