Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Финансы. Обзор прессы

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Обзоры финансовых и экономических новостей" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Июль 2010   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Irrinn

Статистика

995 подписчиков
+10 за неделю
←   Все выпуски   →

Большая стирка грязных денег


Финансы. Обзор прессы
12 июля 2010 г.

Большая стирка грязных денег


Отмывание грязных денег - обыденное явление для жителей Зимбабве. И речь идет вовсе не о легализации преступных доходов. Местные жители стирают грязные купюры вручную или пользуются услугами химчисток и прачечных

О "грязных деньгах" и "денежных прачечных" мы привыкли говорить в контексте легализации преступных доходов. Однако в Зимбабве деньги отмывают по-старинке, при помощи мыла и воды.

Здесь, в Африке, американские доллары находятся в обращении до тех пор, пока не рассыпаются в прах. К тому же в наводненных преступными элементами трущобах купюры приходится носить в белье или обуви, и со временем они приобретают стойкий аромат, опровергая расхожее мнение о том, что "деньги не пахнут". Находчивые зимбабвийцы стирают деньги, а затем сушат вместе с одеждой и постельным бельем, закрепив бельевыми прищепками. Есть и более "продвинутый" способ: всего 45 минут в стиральной машине - и банкнота с изображением Джорджа Вашингтона становится гораздо чище, отмечает Associated Press.

Такое решение можно считать лучшим - если, конечно, не брать в расчет резиновые перчатки и дезинфицирующие салфетки. Ведь на африканском континенте доллар давно уже стал излюбленной валютой. Например, коалиционное правительство Зимбабве официально объявило американский доллар законным платежным средством в прошлом году, чтобы противостоять инфляции, после коллапса экономики установившей мировой рекорд, достигнув миллиардов процентов.

Американский ЦБ ежегодно уничтожает около 7000 тонн изношенных денег. По данным центробанка, в среднем срок обращения купюры достоинством $1 составляет около 20 месяцев. Между тем, в Африке американские доллары живут гораздо дольше.

Чистые купюры большего достоинства попадают в страну через банки, а также за счет официального импорта и экспорта. Однако у большинства бедного населения Африки большей популярность пользуются банкноты номиналом $1, $2, $5 и $10. Грязные долларовые банкноты обращаются на сельских рынках, в автобусных парках и пивных почти до бесконечности. Или, по крайней мере, до тех пор, пока они окончательно не придут в негодность.

Тем не менее, банки и большинство предприятий в Зимбабве не принимают порванные, заклеенные, слишком грязные или иным образом поврежденные американские купюры. Местные жители выяснили, что банкноты выглядят куда лучше после ручной стирки в теплой воде. Но в прачечных и химчистках восточной части зимбабвийской столицы Хараре заверяют, что машинная старка также не значительно вредит банкнотам. Хотя зимбабвийцы говорят, что химическая сухая чистка долларам, все же, не рекомендуется - они блекнут.

Сотрудник прачечной Алекс Мапонди рассказал, что клиенты попросили его попробовать постирать деньги в машинке - и результаты его приятно удивили.

Правда, владелица магазина Джеки Дубе до сих пор не последовала совету друзей и не рискнула постирать грязные и дурнопахнущие доллары, которые она получает, продавая одежду и дешевые китайские потребительские товары в Хараре. На это уйдет слишком много времени, заявляет она, добавляя, впрочем, что вонючие антисанитарные деньги, действительно, являются проблемой. "От худших из них я избавляюсь как только смогу, выдавая покупателям сдачу", - говорит она.

Хараре. 12 июля. FINMARKET.RU
"Прачечные" другого порядка


В 2010 году в России возбуждено около 250 дел по фактам "отмывания" денег. При этом "прачечные", по словам главы Росфинмониторинга, теперь "совсем другого порядка" - то есть, преступные схемы стали более сложными и в них задействовано больше участников.

Государство продолжает борьбу с легализацией преступных доходов. В 2010 году правоохранительные органы возбудили около 250 дел по фактам "отмывания" денежных средств, рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин премьер-министру Владимиру Путину.

В общей сложности службой в этом году проведено порядка 10 тыс. финансовых расследований, по материалам Росфинмониторинга на 2010 год возбуждено около 12 тыс. уголовных дел, и "по 174-й статье, это чисто с "отмыванием", на сегодняшний день где-то порядка 250 дел", сказал глава ведомства, отвечая на вопрос В.Путина о количестве уголовных дел, возбужденных по материалам Росфинмониторинга.

Ю.Чиханчин подчеркнул: "Это не так много, но я хочу сказать, что это дела совсем другого порядка. Это не те дела, которые были пять, шесть лет назад. Это серьезные крупные дела, где проходит большое количество участников, где финансовое расследование проводится". Чиновник также похвастался: "У нас есть дело, где пятнадцать стран сразу с нами участвуют. Поэтому это серьезные большие дела по очень крупным "обнальным" площадкам".

То, что работа "прачечных" становится все изощреннее, ранее также отмечал начальник департамента экономической безопасности МВД РФ генерал-лейтенант милиции Юрий Шалаков. В ноябре представитель МВД рассказывал: "в последнее время организованные преступные группировки активно используют современные высокие технологии в области связи и телекоммуникаций, в том числе быстро развивающиеся системы внебанковских денежных переводов через сеть Интернет, позволяющие перемещать значительные денежные средства, в том числе неустановленного происхождения". Ю.Чиханчин на встрече с В.Путиным в пятницу также доложил, что Росфинмониторинг в целях раскрытия преступлений взаимодействует с Генеральной прокуратурой, ФСБ, МВД, "и результаты есть". По его словам, "мы не только научились работать по конкретным лицам, но уже ведем работу и непосредственно по площадкам, то есть по "обнальным" схемам, по "обнальным прачечным", которые непосредственно занимаются этим вопросом".

Говоря о выводе денег в страны с льготным налогообложением, Ю.Чиханчин отметил, что у Росфинмониторинга "вызывает вопросы ряд финансовых институтов, которые, к сожалению, продолжают нарушать законодательство и участвовать даже в "серых" или преступных схемах". Ю.Чиханчин выделил "полтора десятка банков, практически все они находятся сегодня у нас на контроле, финансовое расследование проводим".

"Что касается вывода денежных средств за рубеж, на сегодняшний день мы вышли на параметры 2008 года, то есть у нас происходит сокращение", - продолжил чиновник отчитываться о деятельности службы. При этом количество информации, поступающей от финансовых организаций, несколько снизилось, зато качество информации очень высокое, подчеркнул Ю.Чиханчин. Глава службы добавил, что в этом году по "обналу" денежных средств начала лидировать Самарская область, и "эти средства, мы понимаем, очень активно используются преступными элементами и с точки зрения коррупционности, и с точки зрения возможного использования и в террористической составляющей"

Москва. 9 июля. FINMARKET.RU
В избранное