У вас есть проблемы с открытием счёта за границей? Значит вы переводите слишком мало денег!
В 2008 году начальник отдела "Русич Центр банка" переправил за бугор 29 миллиардов рублей
- В ходе обыска в квартире организатора преступной группы изъяты финансовые документы, оттиски печатей подконтрольных фирм, ключи к управлению системами организаций через систему "банк-клиент", а также 700 тысяч долларов, - говорится в сообщении МВД.
Это не первый подобный случай. Несколько дней назад за отмывание и вывод за границу преступных денег через «Донактивбанк» и «Анталбанк» были задержаны 4 предпринимателя. Они помогли переправить за бугор в обход финансового надзора 20 миллиардов рублей.
В основном же "Анталбанк" известен лишь тем, что в число его аффилированных лиц входит ООО "ФПК "ГАЗИНВЕСТ", гендиректором которого (а также членом совета директоров самого банка) является личный друг главы "Газпрома" Алексея Миллера - Виктор Курпитко.
Помните, была история про Абрамовича, играющего в покер в покер-руме Эверест. Ура, нашёл заметку "про ещё одного мальчика". В это раз история про форекс. Форекс был назван так, между строк, однако, именно на форекс был заработан первый миллион Владимиром Ворониным.
Цитата:
Свой первый миллион долларов он заработал еще в студенческие годы. "Я попросил у родителей $10 тыс. для игры на бирже, пригрозив, что в случае отказа возьму у бандитов,— рассказывает Воронин.— Родители дали, но я проиграл. Потом взял у бандитов, под 25% в месяц, и отыгрался". Сейчас Воронин продолжает играть на "Форексе" и, по собственным словам, редко проигрывает.