Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Блог Александры Листерман

  Все выпуски  

Блог Александры Листерман. Вся правда о ФАТФ!


В 1989 году была создана Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) министрами юрисдикций членов организации. Основной целью ФАТФ являлось, как и является, по сей день, это установление стандартов и содействие эффективному осуществлению правовых, нормативных и эксплуатационных мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими угрозами, связанными с целостностью международной финансовой системы.

В рамках достижения своих целей ФАТФ разработала серию Рекомендаций, которые ныне считаются международными стандартами в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Эти стандарты помогают странам ответственно относиться к целостности мировой финансовой системы и помогают обеспечить равные во всех странах. Впервые Рекомендации были выпушены в 1990 году, как раз сразу после начала борьбы с оффшорными юрисдикциями.

Об этом вы можете узнать на OffshoreWealth.info:

Генеральная деофшоризация!

Помимо создания Рекомендаций ФАТФ также следит за прогрессом выполнения необходимых мер, проверяет техники для предотвращения процесса отмывания денег и финансирования терроризма, а также обеспечивает адаптацию и выполнение соответствующих мер в глобальном масштабе.

ПОДРОБНЕЕ


В избранное