В 1989 году была
создана Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
(ФАТФ) министрами юрисдикций членов организации. Основной целью ФАТФ
являлось, как и является, по сей день, это установление стандартов и
содействие эффективному осуществлению правовых, нормативных и
эксплуатационных мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием
терроризма и другими угрозами, связанными с целостностью международной
финансовой системы.
В рамках
достижения своих целей ФАТФ разработала серию Рекомендаций, которые ныне
считаются международными стандартами в борьбе с отмыванием денег,
финансированием терроризма и распространением оружия массового
уничтожения. Эти стандарты помогают странам ответственно относиться к
целостности мировой финансовой системы и помогают обеспечить равные во
всех странах. Впервые Рекомендации были выпушены в 1990 году, как раз
сразу после начала борьбы с оффшорными юрисдикциями.
Помимо создания
Рекомендаций ФАТФ также следит за прогрессом выполнения необходимых мер,
проверяет техники для предотвращения процесса отмывания денег и
финансирования терроризма, а также обеспечивает адаптацию и выполнение
соответствующих мер в глобальном масштабе.