Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Блог Александры Листерман

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 29.978 RSS
←   Декабрь 2013   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://https://internationalwealth.info/
Открыта: 27-10-2011

Автор
Александра Листерман

Статистика

29.978 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Блог Александры Листерман. Российские лица в деле «списка Магнитского»...


Российские лица в деле «списка Магнитского» или почему оффшоры не терпят ошибок

В сентября 2013 года началось первое дело по так называемому «списку Магнитского». Прокуратору предъявила специальную жалобу. Жалоба направлена на конфискацию активов 11 компаний, в том числе четырёх роскошных квартир и двух дорогих коммерческих площадок, а также наказание за отмывание денег. Мошеннические схемы включали в себя кражу 230 млн. долларов из российской казны, и они были раскрыты адвокатом Сергеем Магнитским.

Питер Брахара, федеральный прокурор южного округа Нью-Йорка, Джеймс Хэйс младший, специальный агент Нью-Йоркского отделения Иммиграционной и Таможенной Полиции, и Сайрус Вэнс младший, окружной прокурор Нью-Йорка, объявили 9 сентября о подаче жалобы на конфискацию активов 9 корпораций, контролирующих недвижимость в Манхэттэне, а также наказание за отмывание денег. В данной жалобе утверждается, что эти корпорации отмывали часть доходов с 230 млн. долларов, в этом участвовали коррумпированные политики, и схема была раскрыта Сергеем Магнитским, российским адвокатом, который умер до суда при подозрительных обстоятельствах.

Прит Брахара, федеральный прокурор Манхэттэна, сказал: "Сегодня действия по конфискации являются значительным шагом в сторону раскрытия сложных схем по отмывке денег, существующих в других странах. Утверждается, что преступное российское предприятие отмывало миллиарды рублей путём покупки недвижимости в Манхэттэне. Хотя Нью-Йорк и является мировой финансовой столицей, это не значит, что преступники могут спокойно прятаться здесь, где и когда бы они не совершали свои преступления".

ПОДРОБНЕЕ

В избранное