Блог Александры Листерман. Российские лица в деле «списка Магнитского»...
Российские лица в деле «списка Магнитского» или почему оффшоры не терпят ошибок
В сентября 2013 года
началось первое дело по так называемому «списку Магнитского».
Прокуратору предъявила специальную жалобу. Жалоба направлена на
конфискацию активов 11 компаний, в том числе четырёх роскошных квартир и
двух дорогих коммерческих площадок, а также наказание за отмывание
денег. Мошеннические схемы включали в себя кражу 230 млн. долларов из
российской казны, и они были раскрыты адвокатом Сергеем Магнитским.
Питер Брахара,
федеральный прокурор южного округа Нью-Йорка, Джеймс Хэйс младший,
специальный агент Нью-Йоркского отделения Иммиграционной и Таможенной
Полиции, и Сайрус Вэнс младший, окружной прокурор Нью-Йорка, объявили 9
сентября о подаче жалобы на конфискацию активов 9 корпораций,
контролирующих недвижимость в Манхэттэне, а также наказание за отмывание
денег. В данной жалобе утверждается, что эти корпорации отмывали часть
доходов с 230 млн. долларов, в этом участвовали коррумпированные
политики, и схема была раскрыта Сергеем Магнитским, российским
адвокатом, который умер до суда при подозрительных обстоятельствах.
Прит Брахара,
федеральный прокурор Манхэттэна, сказал: "Сегодня действия по
конфискации являются значительным шагом в сторону раскрытия сложных схем
по отмывке денег, существующих в других странах. Утверждается, что
преступное российское предприятие отмывало миллиарды рублей путём
покупки недвижимости в Манхэттэне. Хотя Нью-Йорк и является мировой
финансовой столицей, это не значит, что преступники могут спокойно
прятаться здесь, где и когда бы они не совершали свои преступления".