Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Блог Александры Листерман

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 29.974 RSS
←   Сентябрь 2012   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://https://internationalwealth.info/
Открыта: 27-10-2011

Автор
Александра Листерман

Статистика

29.974 подписчиков
+1 за неделю
←   Все выпуски   →

Блог Александры Листерман. Почему не стоит выбирать местных ...


Почему не стоит выбирать местных и непрофессиональных номиналов с улицы и что делать, если Вы, не подумав, стали номиналом?

«Здравствуйте! Меня зовут ХХХ. Не так давно ко мне подошли люди и спросили, хочу ли я заработать? Я ответил согласием, на что попросили открыть банковский счёт на моё имя в банке УУУ, объяснив что на мой счёт должна прийти крупная сумма денег, взяв при этом ксерокопию паспорта и сберкнижки. Через некоторое время со мной связались и отвезли в город SSS. Там попросили подписать сертификат на FFFFFF акций где в низу было указано что я являюсь директором и ещё 2 документа, всё на английском, группы компаний мне не известных  меня избрали директором в этом сертификате. Потом пошли по адресу ZZZ, где по дороге он мне объяснил что компания будет заниматься оптовыми поставками орг. техники и т. п. предупредив если что я работаю инженером и у меня высшее образование, хотя ни того ни другого у меня нет. Банк вроде бы называется QQQ (отделение Кипрского филиала) там подошёл менеджер. Из разговора я понял, что все дела велись через интернет и по мобильному телефону от моего имени. Менеджер отошёл взяв паспорт и сертификат, сняв ксерокопии он подошёл с несколькими документами где я расписывался. В них были какие-то цифры и английский язык. Никто ни что мне не объяснил, что я подписываю, заверяя, что это формальности. Ксерокопии документов мне не предоставили, сказав, чтобы я ждал перевода. Мне кажется, что они хотят обналичить акции и перевести в деньги на мой счёт, где я должен буду их снять и закрыть этот счёт. Подскажите, пожалуйста, что это может быть, если что к кому обращаться и какие могут быть последствия? Могу ли я решиться квартиры в которой прописан, но от приватизации отказался (или не участвовал)в пользу родителей? Фирма открыта по сертификату от DD.DD.DD. Помогите, пожалуйста, разобраться в данной ситуации!!!  Заранее благодарен!»

ПОДРОБНЕЕ

Вывод: Если Вам кто-либо предлагает «заработать», открыв на свое имя банковский счет, то подумайте, стоит ли данный заработок огромного потенциального риска и неприятностей, которые Вы можете навлечь на себя и свою семью. Потенциально, вы можете забыть о счете, через 5-7 лет, вас найдут через крупный международный запрос. Подумайте, кому и для чего могут понадобиться подобные услуги и почему обращаются именно к Вам. Подумайте, стоит ли доверять людям с улицы свое доброе имя без контроля и потенциально свою свободу на многие годы. Все родители, которые читают мой блог и у которых есть дети подростки или молодые взрослые. Обезопасьте своих детей. Подобную вещь могут попросить не только люди с улицы, но и родственники, хорошие знакомые, родители друзей, начальство на работе. Научите своих детей раз и навсегда, что банковский счет – это инструмент как для бизнеса, так и для хищения и обналичивания денег, нажитых преступным путем. Допуск к собственному счету можно дать супруге, маме, но ни в коем случае не человеку, которого вы не контролируете и которому не можете полностью доверять. Если Вы попали в подобную ситуацию, то не прячьте голову в песок как страус, а действуйте осмотрительно. Если среди читателей моего блога есть юристы, у которых имеется опыт в защите подобных «номиналов» в Москве или Санкт Петербурге, то я буду благодарна за ваши комментарии или контакты, чтобы передавать людям, которые попадают в подобные ситуации. Все комментарии по е-майлу: info@offshore-pro.info

Уважаемые предприниматели, прежде, чем соблазняться популярной в СНГ идеей использования бенефициаров с улицы, подставных и не проверенных подписантах на счетах своего бизнеса, проконсультируйтесь. Самый безопасный и долговременный вариант всегда самый выгодный.
В избранное