Блог Александры Листерман. Готовые оффшорные компании – риски!
Довольно часто
бизнесмены, которые являются подавляющем большинством читателей нашего
блога о международном бизнесе, интересуются о возможности приобретения
готовых оффшорных компаний. Сегодня мы попытаемся разобраться в
законности существования данного продукта и его безопасности.
Законодательство
многих юрисдикций позволяет предлагать профессиональным регистраторам
предпринимателям готовые оффшорные компании.
Готовые оффшорные компании классических оффшорных зон
На территории
классических оффшорных зон оффшорные компании регистрируются в качестве
«оболочки», не имеющей в некоторых случаях даже одного акционера или
директора. После покупки готовой оффшорной компании владелец сам
выстраивает ее структуру посредством определения директоров и
акционеров, несмотря на прошествии некоторого времени после факта ее
регистрации. Следовательно, данные предприятия – вполне допустимые
инструменты. К классическим оффшорным зонам относят Невис, БВО, Белиз,
Сейшелы и многие другие юрисдикции. В каждой классической оффшорной
стране свои особенности регистрации компаний.
Для предотвращения
доступа к деньгам на счете постороннего лица при покупке готовой
оффшорной компании с банковским счетом, следует сразу же заменить
бенефициара компании и сообщить о данном факте банку. Как же миновать
данную проблему?
Некоторые банки предлагают своим официальным агентам уже
зарезервированные счета. Тем самым, после покупки готовой оффшорной
компании вместе со счетом, Вам нужно будет его разблокировать после
предоставления всей необходимой информации банку.
Некоторые банки только на стадии успешного собеседования с клиентом и после проверки документации предоставляют данные счета.
В этих случаях
покупатель оффшорной компании может быть уверен, что в банке только он
числится бенефициаром. Все средства управления банковским счетом он
получает в запечатанном виде, самостоятельно их активирует.
