Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

В.Туров: Секреты успешного бизнеса

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Новости для Вашего кошелька" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Ноябрь 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
Туров Владимир Викторови

Статистика

938 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ по четвергам (выпуск 9)


Здравствуйте, уважаемые читатели!

Цель моей рассылки – сделать так, чтобы Россия процветала. Что для этого нужно?

Во-первых, создать атмосферу, где чиновник не противостоит, а помогает предпринимателю. Во-вторых, научить предпринимателей платить налоги и при этом успешно работать. Ведь именно предприниматели являются финансовой основой любого государства.

И мы будем продолжать Вас обучать, предоставлять полезную,  а главное проверенную на личном опыте, информацию. Но, знаете, чего бы мне хотелось от Вас? Отдачи, обратной связи, Ваших отзывов и рекомендаций! Давайте ВМЕСТЕ сделаем нашу рассылку живой! Конечно, я и мои партнеры будем продолжать писать статьи, но мне бы хотелось эффективнее помогать Вам - предпринимателям. Пишите мне на sales@legalbis.ru, если у Вас возникла сложная ситуация с уплатой налогов, есть претензии со стороны государства, либо  большая налоговая нагрузка. И по четвергам я обязуюсь отвечать на Ваши вопросы.

Давайте сделаем это! Жду Ваших вопросов!

ИТАК, НАЧНЕМ!

«Рейтинг раскрываемости экономических преступлений. Портрет экономического преступника»

Вопросы для адвокатов:

Привидите примеры с иллюстрацией самых распространенных и, наоборот, нестандартных схем экономических преступлений.
Ответ:

Я не знаю, являются ли приведенные ниже примеры стандартными или нет, но некоторые из них достаточно оригинальны. При этом по этим схемам в моей практике не было уголовных дел. Уголовные дела чаще всего бывают при использовании банальной обналички.

Пример 1:

ООО «Регион 1» платит деньги на обналичивающую контору в Москве за товар. Деньги снимаются с обнального счета в Москве «Поставщик» и кладутся на расчетный счет другой обнальной компании «Покупатель». «Покупатель» Москва переводит деньги за «товар» ООО «Регион 2». «Регион 2» получив деньги, переводит их нормальному поставщику, получает от него товар, но «Покупателю» в Москве его естественно не отгружает (отгружает только по бумажкам), а передает его не легально в «Регион 1». «Регион 1» продает этот товар нормальным покупателям.

Налоговые выгоды: «Регион 1» «покупает» товар у «Поставщика» в Москве очень дорого – уход от НДС и прибыли, получая на самом деле товар от «Регион 2» в левую.

«Регион 2» купив товар по обычной цене продает его «Покупателю» по заниженной – уход от НДС и Прибыли.

Без деталей эта схема выглядит так.

Пример 2 - более банальный и используется производственными компаниями.

Производственная компания списывает в производство гораздо больше сырья и материалов (по бумажкам), чем это происходит на самом деле. Из сэкономленного сырья производится не учтенная продукция, которая продается за не учтенный наличный расчет. Конечно, на складах «остаются» больше остатки сырья, но поди его проверь. Это нужно останавливать производство и делать полную инвентаризацию, а это не так-то просто сделать, да и основания нужны.

Это дает уход от НДС, Прибыли, ЕСН.., т.к. теперь есть деньги для выплаты серой заработной платы.

Третий пример также простой:

Фирма «А» перечисляет деньги «Поставщику – обнал». Этот «Поставщик» переводит деньги дальше нормальному Поставщику и именно от него по письму Обнальной конторы и происходит реальная отгрузка в адрес Покупателя. Таким образом, есть все реальные доказательства реальной поставки товара от Поставщика с приложением ТТН и т.д., включая номера телефонов Поставщика. Излишки денег перечисленных на Обнал, либо снимаются наличными, либо переводятся второму Обнальному Поставщику, где снимаются и используются на зарплату или покупку товара за нал. Тут бывают разные варианты.

Был один уникальный случай. ОНП наехало на одну коммерческую компанию производителя, представив доказательств обналичивания денег. Надо сказать, сработали грамотно. Но вот незадача, среди обнальных контор оказалась фирма, устанавливающая противопожарную сигнализацию и фактически «принадлежащая» сотрудникам госпожнадзора. Следователи тут же исключили эту фирму из уголовного дела и как по ней события развивались дальше, мне не известно. По прочим фирмам все было банально: попытка возбудить уголовное дело, следствие и так далее.

Был интересный случай по ст. 146. Изъяли компьютеры, возбудили уголовное дело по части 2 и 3 ст. 146…., все шло к осуждению виновных, но экспертиза, почему-то все перепутала и признала не легальными программы на которые были лицензии, а действительно не легальные программы были забыты. Причем все это вскрылось уже в суде. Скажу сразу: взяток не давалось, никакого давления на экспертов не осуществлялось (мы не знали даже того, кто проводил экспертизу), просто произошел какой-то сбой в системе.

Продолжение следует...

В избранное