Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Налоговое, управленческое и финансовое консультирование

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Управление личными финансами" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Октябрь 2006   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Анатолий

Статистика

7.949 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Налоговое, управленческое и финансовое консультирование


Учебный центр «ЭКОН-ПРОФИ»

Приглашает Вас принять участие в семинаре 19 октября 2006 г.

Осторожно, милиция!
Проверки со стороны органов МВД РФ

Программа семинара:

Контроль со стороны Министерства внутренних дел. Что и как проверяют органы внутренних дел. Порядок проведения проверок органами внутренних дел. Подразделения органов внутренних дел, обладающие контрольными полномочиями в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей: Департамент экономической безопасности МВД РФ (его территориальные представительства), органы внутренних дел, специализирующиеся на борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП): в чем заключается принципиальное различие . Основные правовые акты, регламентирующие порядок деятельности органов внутренних дел при проведении проверок. Понятие, функции и полномочия органов внутренних дел в области контроля за деятельностью организаций и индивидуальных предпринимателей. Чего следует ожидать от их работы. Распространяется ли действие Закона о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) на проведение контроля со стороны органов внутренних дел.

Понятие, основания и сроки проведения проверок органами внутренних дел. Какие проверки проводятся сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД РФ (его территориальных представительств) и ОБЭП. Действующие Приказы МВД о проверках. Что может являться основанием для проведения контроля. Как назначаются проверки и ревизии. В чем отличие проверки от ревизии. Какие документы должны быть предъявлены органами внутренних дел в процессе контроля. Постановление о проведении проверки (ревизии): его значение, причины и порядок его изменения. Изменение состава проверяющих. Кто вправе выносить постановления о проведении проверок и ревизий. За какой период может быть проведена проверка и есть ли его границы. Как оформляются результаты проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской, торговой деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей. Акт проверки: кто и как составляет, содержание, кто подписывает. Какое решение может быть принято по итогам контроля.

Совместные проверки и обмен информацией. Порядок взаимодействия МВД РФ и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений МВД и МНС о совместных проверках. Для чего и как проводятся совместные проверки. Результаты совместных проверок. Порядок направления органами внутренних дел материалов в налоговые органы. Порядок направления материалов налоговыми органами в органы внутренних дел. Почему это может оказаться важным для организаций и индивидуальных предпринимателей. Кто и какие документы должен предъявить в процессе совместного контроля.

Как проводятся проверки: что обязаны знать те, кого проверяют. Всегда ли проверки являются гласными. Оперативно-розыскные мероприятия их виды и значение в процессе контроля со стороны органов внутренних дел. Тактика проведения проверок и ревизий: как действуют сотрудники милиции и на что следует обратить внимание. Какие инструменты контроля чаще всего применяют сотрудники милиции. Методы документальных проверок. Как исследуются документы при проверке, методы: в чем их суть и как они применяются (исследования отдельных документов, взаимосвязанные документы, документы, отражающие однородные операции). Что и как можно обнаружить при проверке документов. Как проводится фактическая проверка предметов и документов (проверка фактического наличия, осмотр, обследование, изъятие образцов, проверочная закупка, получение письменных справок и объяснений, направление письменных запросов). Как фиксируется применение того или иного метода. На что следует обратить внимание. Фото- и киносъемка, видеозапись, иных технических средства фиксации данных: кто и как применяет, что нужно знать. Как должно проводиться изъятие документов. Как (порядок и сроки) должны изготавливаться копии изъятых документов. Основания изъятия. Протокол об изъятии. Для чего и как изымаются отдельные образцы сырья, продукции и товаров. Порядок проведения исследований или экспертиз. Как и для чего привлекаются сотрудники Центра документальных проверок и ревизий МВД России и специалисты - ревизоры подразделений органов внутренних дел к проверкам и что они делают. Проведение ревизий сотрудниками Центра документальных проверок и ревизий МВД России. Вправе ли проверяющие опечатывать места хранения документов и кассы. Права контролируемой организации.

«Новые темы» в работе контролирующих органов по отношению к организациям и индивидуальным предпринимателям. Оперативные проверки со стороны сотрудников милиции. Что они означают, и какие документы при их проведении должны предъявляться. Какая информация наиболее интересна проверяющим при проведении проверок. Примеры из практики: какие правонарушения были обнаружены и что они повлекли для проверяемых.

Тактика поведения при общении с сотрудниками милиции. Основания для диалога (базовые правовые акты). Какие сферы деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей вправе проверять сотрудники милиции. Ограничение прав сотрудников милиции Законом о милиции. Порядок поведения организаций и индивидуальных предпринимателей при проведении контроля: чего не следует делать. Как отличить правомерные требования сотрудников от неправомерных. Оформление итогов проверок. Следует ли подписать акты проверок: каковы риски. Первостепенные действия руководителя организации при получении акта проверки. Надо ли готовить возражения: какова их роль в дальнейшем диалоге с сотрудниками милиции. Рассмотрение возражений на акты проверок: возможные результаты. Кто должен участвовать в рассмотрении возражений (пояснений, объяснений и т.д.). Тактика поведения руководителя организации (главного бухгалтера) или индивидуального предпринимателя при применении к ним мер административного воздействия при составлении протокола об административном правонарушении. Надо ли предпринимать какие-либо действия. Как избежать мер административного воздействия. Как правильно обжаловать незаконные решения, действия (бездействие) сотрудников милиции. Какие существуют способы защиты нарушенных прав. Что выгоднее: согласиться с проверяющими или обжаловать: возможные варианты последствий на конкретных примерах. Смягчающие вину обстоятельства. Поведение руководства организации и индивидуальных предпринимателей в случае возбуждения в отношении них уголовного дела. К чему следует подготовиться и на что рассчитывать. Как вести себя со следователем. Насколько действенна презумпция о том, что никто не обязан давать показания против самого себя.

 

Лекторы:    Титов А.С. – начальник Гражданско-правового управления ПД МВД России

Шеленков С.Н.. – ст. преподаватель Российской правовой академии при Минюсте России,   руководитель       юридической группы Консалтинговой группы  «Экон-Профи»

 

Стоимость участия в семинаре 7670 рублей (в том числе НДС – 1170 рублей)

Семинар проводится по адресу: г. Москва, ул. Гостиничная, д.1, ст. м. «Петровско-Разумовская», отель «Ирбис»
В избранное