Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Как заработать миллион?

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Новый проект Юрия Мороза" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

  Май 2011   →
 1
 2
 3
 4
 5
05.05.2011
23:45:04
23:48:19
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
15.05.2011
18:32:52
18:35:07
16
17
18
19
20
21
22
23
23.05.2011
22:16:33
22:17:46
24
25
26
27
27.05.2011
12:27:41
12:44:33
28
29
30
31
Автор
Юрий Леонидович Мороз

Статистика

5.715 подписчиков
+2 за неделю
←   Все выпуски   →

Грязные деньги Автомобильная афера, участники которой выдавали себя за росс


12; 2011-05-27 12:27

 

25 мая 2011, Владимир Козловский, RUNYweb
Власти США расследуют аферу, участники которой выдавали себя за российских дипломатов для того, чтобы приобретать с дипломатической скидкой дорогие автомобили, такие как Porshe и Lexus. Потом машины перепродавались за нормальную цену в США или отправлялись в Россию, где они стоят гораздо дороже.
Обвинительно заключение по этому делу представлено в федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка в Бруклине, но пока его нет в открытом доступе, и оно будет предано гласности лишь после ареста кого-то из обвиняемых.
Список их пока тоже не оглашается, но судебный корреспондент телеканала Fox News Майк Левин смог познакомиться с документами по этому делу и сообщает, что главного обвиняемого зовут Владислав Тимку. Ему 24 года. По данным следствия, он находится сейчас на Украине.
Тимку официально считается беглецом от правосудия, сообщает Левин, который отказался показать вашему корреспонденту соответствующие документы, но ручается, что изложил их правильно.
Тимку и другие подозреваемые обвиняются в том, что открывали банковские счета и заводили кредитные карты на имена, которые принадлежали работающим в Вашингтоне иностранным дипломатам, либо были чисто фиктивными.
Среди них упоминают Рамзи Теймурова, Виктора Ерашевича, Артема Едошина и Екатерину Махно.
Затем аферисты связывались с автомагазинами по факсу или электронной почте и вступали в переговоры о покупке дорогих машин со скидкой.
Бдительный работник одного автосалона связался с государственным департаментом, чтобы проверить имя, которым назвался при покупке машины Тимку, якобы выдавший себя за российского дипломата. Согласно судебным документам, такое имя среди членов дипкорпуса имелось, но принадлежало дипломату из Малайзии.
Иностранные дипломаты не обязаны платить налог с продажи, который может превышать 8%, и иногда также получают скидку. БМВ, например, предлагает дипломатам скидку до 7%. У Porshe стандартной дипломатической скидки нет, но в данном случае фирма согласилась представить ее мнимому российскому дипломату.
Начиная с февраля этого года, Тимку и его сообщники связались с автомагазинами в таких штатах, как Северная Каролина, Техас, Миссури и Коннектикут, и купили по крайней мере 6 внедорожников Porsche Cayenne и Lexus.
В обвинительном заключении приводится такой пример. Выдавая себя за российского дипломата, в начале февраля Тимку якобы приобрел в магазине Performance Auto Mall в Чэпел-Хилле (штат Северная Каролина) восьмицилиндровый Porsche Cayenne, заплатив 67800 долларов. Без скидки машина бы стоила гораздо дороже.
По словам бывшего сотрудника магазина Дэниэла Банти, в России внедорожник этой модели можно продать за 110 тысяч. Даже за вычетом взятки за ввоз машины в Россию прибыль таким образом составила  несколько десятков тысяч.
По данным Левина, уже в феврале следователи допросили Тимку, проживавшего в Нью-Йорке, но официальных обвинений ему не предъявили, и он беспрепятственно покинул США.  

http://whitecollarcrime.ru/ Автор рассылки: Софья Смоллер
В избранное