Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Россия-Онлайн- новости России.Главная лента новостей Вынесен приговор Антону Горбачеву


Антону Горбачеву, теневому банкиру, которого обвинили в обналичивании 11 миллиардов русских рублей с помощью Почты России, сегодня Дорогомиловским судом Москвы был вынесен окончательных приговор. Как сообщили официальные представители, Горбачева признали виновным согласно статье 172 УК Российской Федерации за незаконную банковскую деятельность. В виде наказания он получил три года и шесть месяцев тюремного заключения в колонии общего режима, а также штраф на сумму в один миллион русских рублей. Бизнесмена, находящегося под подпиской о не выезде вывели из зала суда под стражей.

Как сообщили в органах, Горбачев был одним из членов преступной группировки, проводил свою деятельность без официальных документов, а также у него отсутствовала регистрация ИП ОКВЭД. Согласно сведениям, полученным в ходе расследования, он, вместе с соучастниками, направлял платежи клиентов за выдуманные услуги на счета фирм-однодневок, а после переводил их на имена физических лиц, которые получали деньги в различных отделениях ФГУП Почта России. Также стало известно, что в течении 2012 года, таким образом было обналичено 11,4 миллиарда русских рублей.

В Почте России его коллегой была начальник 170-го отделения – Людмила Богачева, которая и занималась организацией всей работы по выплате средств. Согласно российскому законодательству, юридические лица могут пересылать денежные средства почтовыми переводами в безналичной форме. Однодневкипересылали деньги заказчиков из банков в 170-е отделение Почты России.

Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru


В избранное