Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Гарант. Самые важные документы недели

Подписаться «Серебряная» новостная рассылка Подписчиков 10.526 RSS
←   Сентябрь 2004   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


За последние 60 дней 7 выпусков (3-4 раза в месяц)


Сайт рассылки: http://www.garant.ru
Открыта: 22-07-2004

Автор
Гарант

Статистика

10.526 подписчиков
+3 за неделю
←   Все выпуски   →

Гарант. Самые важные документы недели


Информационный Канал Subscribe.Ru
Гарант. Самые важные документы недели

Гарант. Самые важные документы недели

Аннотация выпуска:

Банковская деятельность

Указание ЦБР от 17 августа 2004 г. N 1490-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 20 декабря 2002 года N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(получить этот документ в формате rtf)

Устанавливается обязанность кредитных организаций извещать свои филиалы, не передающие самостоятельно отчеты в виде электронных сообщений, о своих решениях не направлять в уполномоченный орган сведения об операциях, в отношении которых возникло подозрение, что они осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также уведомлять их о принятии (непринятии) уполномоченным органом сведений об указанных операциях. Кредитная организация самостоятельно определяет порядок направления уведомления в филиал и его формат. Полученное уведомление хранится в филиале кредитной организации не менее пяти лет со дня его получения.

Справочник видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган, дополняется следующими операциями: предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа и сделки с недвижимым имуществом.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 сентября 2004 г. Регистрационный N 6004.

Указание ЦБР от 9 августа 2004 г. N 1486-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях"

Указанными лицами являются ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также сотрудники соответствующего структурного подразделения.

Ответственный сотрудник должен иметь высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет.

Сотрудники структурного подразделения должны иметь высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.

Перечисляются случаи, когда указанные лица считаются не соответствующими квалификационным требованиям.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 сентября 2004 г. Регистрационный N 6003.

Земельное право, природоохранная деятельность, природные ресурсы

Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2004 г. N 455 "Об утверждении Положения о переводе лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом"

Определяются правила перевода лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом.

Перевод осуществляется лишь в целях проведения геолого-разведочных работ, а также геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, строительных и иных работ, а также строительства (реконструкции) и эксплуатации линий электропередачи, связи, трубопроводов и других подобных объектов.

Перевод допускается только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы и осуществляется в соответствии с материалами лесоустройства, а также материалами, уточняющими данные лесоустройства.

Лица, в интересах которых осуществляется перевод, возмещают потери лесного хозяйства и убытки лесопользователей, связанные с переводом.

Постановление вступает в силу с 1 ноября 2004 г.

 

Труд, трудоустройство, социальная защита, пенсии и компенсации

Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2004 г. N 456 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за I и II кварталы 2004 г."

Величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации в расчете на душу населения устанавливается в размере 2293 руб. за I квартал 2004 г. и 2363 руб. за II квартал 2004 г. Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составляет 2502 руб. за I квартал 2004 г. и 2588 руб. за II квартал 2004 г., для пенсионеров - 1747 руб. за I квартал 2004 г. и 1793 руб. за II квартал 2004 г., для детей - 2259 руб. за I квартал 2004 г. и 2313 руб. за II квартал 2004 г.

 

Гражданский и арбитражный процесс, исполнительное производство

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 августа 2004 г. N 84 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации"

Разъясняются отдельные вопросы рассмотрения арбитражными судами дел о ликвидации юридических лиц по основаниям, указанным в статье 61 ГК.

Так, дела по спорам о ликвидации некоммерческих организаций, в том числе общественных объединений и организаций, политических партий, общественных фондов, религиозных объединений и других, не имеющих в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли, не подлежат рассмотрению арбитражными судами.

При рассмотрении заявлений о ликвидации юридических лиц по мотиву осуществления ими деятельности с неоднократными нарушениями закона, иных правовых актов необходимо исследовать характер нарушений, их продолжительность и последующую после совершения нарушений деятельность юридического лица. Юридическое лицо не может быть ликвидировано, если допущенные им нарушения носят малозначительный характер или вредные последствия таких нарушений устранены.

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 августа 2004 г. N 83 "О некоторых вопросах, связанных с применением части 3 статьи 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации"

Дела об оспаривании затрагивающих права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности ненормативных правовых актов рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства с особенностями, установленными в главе 24 АПК.

Судам не допускается приостанавливать действие актов, решений государственных и иных контролирующих органов, если есть основания полагать, что это может нарушить баланс интересов заявителя и интересов третьих лиц, публичных интересов, а также может повлечь за собой утрату возможности исполнения оспариваемого акта, решения при отказе в удовлетворении требования заявителя по существу спора.

Обжалование решений Банка России о назначении временной администрации не приостанавливают деятельности временной администрации, по крайней мере до вынесения судебного акта по существу спора. Обжалование решения Банка России об отзыве у кредитной организации лицензии также не приостанавливает действия указанного решения Банка России.

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 августа 2004 г. N 82 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации"

Приводятся выработанные арбитражной практикой рекомендации применения отдельных норм АПК, касающихся состава арбитражного суда, отводов, представительства в арбитражном суде, порядка предъявления иска, судебных расходов, подготовки дела к судебному разбирательству, рассмотрения дел в порядке упрощенного производства и др. вопросов. Приводится образец вводной части судебного акта.

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 августа 2004 г. N 81

Приводится обзор практики применения арбитражными судами Кодекса торгового мореплавания РФ. Разъясняется, что администрация морского порта не может нести ответственность за убытки, причиненные в результате необеспечения безопасной стоянки судна, если истец не докажет наличия причинной связи между этими убытками и бездействием администрации.

Отношения сторон, возникающие из договора буксировки, при отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве регулируются законом государства, в котором имеет основное место деятельности сторона, являющаяся владельцем буксирующего судна.

Арест морского судна, то есть любое его задержание или ограничение в передвижении во время нахождения его в пределах юрисдикции РФ, может быть произведен судом в порядке принятия обеспечительных или предварительных обеспечительных мер только по морскому требованию, наличие которого должно быть обосновано лицом, ходатайствующим об аресте судна.

Рассылка подготовлена компанией "Гарант". При воспроизведении и распространении настоящих материалов ссылка на компанию "Гарант" обязательна.

Главные новости:

Подписка на журнал "Законодательство" и "Вестники арбитражных судов"


Рассылка подготовлена компанией "Гарант". При воспроизведении и распространении настоящей рассылки ссылка на компанию "Гарант" обязательна.

© ООО НПП "Гарант-Сервис", 2004
Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года

http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/		 Подписан адрес:
Код этой рассылки: law.russia.review.garanthot		 Отписаться
В избранное