Специальные аналитические материалы в системе КонсультантПлюс
В Сети КонсультантПлюс проходит акция по обучению пользователей работе со специальными аналитическими материалами в системе КонсультантПлюс. Эти материалы - "Путеводитель по налогам", "Подборки судебных решений", аналитические обзоры правовой информации - помогут быстрее разобраться в информации и найти ответы на вопросы. Материалы полно и детально раскрывают каждую тему; изложены доступным языком и представлены в компактной, удобной форме; актуализируются в соответствии с изменениями
законодательства.
Подробности узнайте в вашем информационном центре Сети КонсультантПлюс, а также на www.legko.consultant.ru
С 1 января 2009 года вступит в силу согласованный с Росфинмониторингом порядок представления кредитными
организациями
сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю
Требование о согласовании с Росфинмониторингом порядка представления таких сведений установлено дополнениями, внесенными Федеральным законом от 12.04.2007 N 51-ФЗ в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Так, в частности, в соответствии с новым Порядком кредитные организации представляют сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также об операциях, в отношении которых у кредитной
организации возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Предусмотрены также положения, устанавливающие порядок передачи сведений из Центра информационных технологий Банка России в Росфинмониторинг. Отметим также, что в настоящее время предоставление кредитными организациями указанных сведений регламентировано Положением ЦБ РФ от 20.12.2002 N 207-П, которое будет применяться в отдельных случаях,
установленных новым Положением, в течение еще 5 лет.
Сокращено количество должностных лиц Банка России, осуществляющих координацию инспекционной деятельности
Из текста Инструкции Банка России "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" исключено упоминание генерального инспектора инспекции по проверке отдельных банков. Кроме этого уточнен порядок организации и координации инспекционных проверок отдельных кредитных организаций. В частности установлено, что координация указанных проверок осуществляется при подготовке и рассмотрении предложений в проект Сводного годового плана комплексных и
тематических проверок кредитных организаций (их филиалов), предложений о внесении изменений в Сводный план, предложений о проведении внеплановой проверки, а также в ходе предпроверочной подготовки, проведения проверки и обсуждения ее результатов.
