КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

"ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В РФ" (А.С. Николаев) ("Конституционное и муниципальное право", N 5, 2004)

Правовая регламентация финансовой деятельности политических партий - важнейшая проблема не только избирательного законодательства, но и законодательства об общественных объединениях.

В статье рассматривается урегулированная нормами Федерального закона от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ "О политических партиях" система финансирования политических партий, находящаяся на начальном этапе своего развития и нуждающаяся в значительном совершенствовании.

"КОНСТИТУЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА" (В.С. Хижняк) ("Конституционное и муниципальное право", N 4, 2004)

Предлагаемая публикация представляет большой интерес в связи с тем, что конституционный механизм взаимодействия национального и международного права - малоизученная современной правовой наукой категория. В то же время с развитием процесса глобализации и возникновением у международного и национального права все большего количества точек соприкосновения и общих сфер действия его теоретическое исследование становится все актуальнее.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

"НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИЗНАНИЯ ПРАВА КАК СПОСОБА ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ" (Л.В. Кузнецова) ("Право и экономика", N 11, 2004)

В работе исследуется ряд вопросов признания права как одного из способов защиты гражданских прав, применяемого как к вещным, так и к обязательственным правам. Автор анализирует действующее гражданское, арбитражно-процессуальное и гражданско-процессуальное законодательство, судебную практику и приходит к выводу о неразработанности данного способа защиты гражданских прав, требующего не только тщательного теоретического анализа, но и существенных законодательных нововведений.

"ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА" (А.Г. Степанов) ("Право и экономика", N 10, 2004)

Автором рассматриваются вопросы создания юридического лица (комментируются возможные организационно-правовые формы юридических лиц), лицензирования деятельности юридических лиц (приведены виды деятельности, подлежащие лицензированию; отражен порядок предоставления документов в лицензирующий орган на получение лицензии), реорганизации юридического лица (рассматриваются формы реорганизации, а также действия реорганизуемых юридических лиц и регистрирующих органов в случае принятия решения о реорганизации).

"ВОПРОСЫ КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ КАК ВЫСШЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА" (К.С. Санин) ("Право и экономика", N 11, 2004)

В статье проводится сравнительный анализ положений Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", определяющих вопросы, которые общее собрание акционеров как высший орган управления общества вправе рассматривать и принимать по ним решения.

Кроме этого, предпринимается попытка разобраться в неоднозначном практическом вопросе о праве общего собрания акционеров принимать решение по вопросам, относящимся к компетенции совета директоров.

"ПОНИМАНИЕ И СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА ПРИ ПОГЛОЩЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА" (К.Ю. Паринов) ("Вестник ВАС РФ", N 11, 2004)

Целью данной работы является объяснение ключевых положений статьи 80 "Приобретение 30 и более процентов обыкновенных акций общества" Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и описание мер, которые могут быть приняты как продавцом, так и покупателем акций для соблюдения ее требований и уменьшения рисков неблагоприятных последствий для сторон сделки.

"ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА: ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО- ПРАВОВОЙ ФОРМЫ" (Н.Н. Пахомова) ("Банковское право", N 3, 2004)

В представленном материале освещается специфика организационно-правовой формы финансово-промышленной группы (далее - ФПГ): приводится установленное законом понятие ФПГ, толкование сущности этой правовой единицы (как совокупности основного и дочернего обществ и как совокупности подписавших договор о создании ФПГ юридических лиц); говорится о регламентации совместной деятельности участников ФПГ, "усеченной" правоспособности центральной компании ФПГ и др.

"ПРЕДМЕТ И ОСНОВАНИЯ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ ПО СУЩЕСТВУ" (А.И. Белоликов) ("Право и экономика", N 11, 2004)

В статье дается краткое описание схемы отношений несостоятельности. При этом автор отмечает, что указанная схема содержит ряд ключевых элементов, определяющих, какие факты подлежат оценке при рассмотрении дела о банкротстве по существу, что входит в предмет и основания спора о банкротстве. В связи с этим приводятся ответы на вопросы о том, является ли процедура наблюдения самодостаточной процедурой банкротства или это лишь общее начало внешнего управления, конкурсного производства, финансового оздоровления; должно ли приниматься решение по делу о банкротстве после основной процедуры банкротства или до нее, как это имеет место в отношении конкурсного производства; допустим ли переход из внешнего управления в конкурсное производство и наоборот.

"ЗАМЕЩЕНИЕ АКТИВОВ ДОЛЖНИКА" (Н. Беркович) ("ЭЖ-Юрист", N 45, 2004)

В работе рассматриваются основные вопросы, связанные с замещением активов должника, находящегося в процедуре банкротства. Среди них порядок принятия решения, являющегося основанием для проведения замещения, собранием кредиторов, механизм замещения и др.

В заключение автор дает некоторые практические рекомендации для арбитражный управляющих и кредиторов.

"ЗАЩИТА ПРАВ ИНВЕСТОРОВ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО" (П. В. Сокол) ("Право и экономика", N 10, 2004)

Автор отмечает, что проблема защиты прав инвесторов, вкладывающих инвестиции в строительство, зависит от того, осуществляется ли инвестирование в предпринимательских целях либо целях, не связанных с извлечением прибыли (личные, бытовые нужды, например проживание). В первом случае действуют общие механизмы защиты прав инвестора как стороны в договоре (для соответствующего случая автор исследует вопросы заключения и составления юридически грамотного инвестиционного договора). Во втором возникает проблема возможности применения законодательства о защите прав потребителей (для данного случая рассматривается возможность применения законодательства о защите прав потребителей к регулированию инвестиционных отношений).

"ОСОБЕННОСТИ ЗАЛОГА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (Р.Р. Гимолеев) ("Право и экономика", N 11, 2004)

Анализируя нормы Федеральных законов от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)", от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", автор выделяет и рассматривает три ситуации возможной передачи путем залога прав на земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения: непосредственный залог (ипотека) земельного участка; залог права аренды на земельный участок; залог доли в праве общей долевой собственности на земельный участок.

"СУБЪЕКТЫ ДОГОВОРА ИПОТЕКИ, ИХ ВЗАИМНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ" (К.А. Яшенков) ("Право и экономика", N 11, 2004)

С момента возникновения залогового правоотношения субъекты договора ипотеки - залогодатели и залогодержатели - наделяются взаимными правами и обязанностями. Анализу этих прав и обязанностей, выступающих в качестве правовых средств достижения обеспечительной цели залогового правоотношения, посвящен предлагаемый материал.

"ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОЛГАМ АБОНЕНТОВ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СНАБЖЕНИЯ ТОВАРАМИ ЧЕРЕЗ ПРИСОЕДИНЕННУЮ СЕТЬ" (Е.В. Блинкова) ("Банковское право", N 3, 2004)

Исследуя порядок расчетов по долгам абонентов из обязательств снабжения товарами через присоединенную сеть (энергоснабжение), автор выделяет проблему неисполнения абонентами обязанности по оплате потребленных товаров и рассматривает вопрос о порядке безакцептного списания денежных средств. Отмечено, что в настоящее время указанный порядок применяется только в том случае, если он предусмотрен договором между энергоснабжающей организацией и абонентом, при этом абонент имеет право требовать исключения этого положения из договора в судебном порядке.

"КОНСАЛТИНГОВЫЙ ДОГОВОР" (Е.А. Зверева) ("Право и экономика", N 10, 2004)

В работе определяются понятие, предмет и цель консалтингового договора.

Как отмечает автор, ввиду того что подобный тип договора не предусмотрен действующим гражданским законодательством РФ, необходимо изучение вопросов о возможности применения в отношении консалтингового договора норм, касающихся договора подряда, договора на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) и договора на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ (ОКТР).

В статье находят свое отражение вопросы относительно возможных рисков и ответственности по консалтинговому договору, а также вопросы классификации и регулирования качества консалтинговых услуг.

"ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА КАЗНУ" (Л. Карчевская) ("ЭЖ-Юрист", N 47, 2004)

В материале освещаются проблемы, связанные с порядком исполнения судебных решений за счет казны Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований. Основные сложности вызваны тем, что порядок исполнения, разработанный государством, не гарантирует гражданам и юридическим лицам реальное получение присужденных им денежных средств.

"НАСЛЕДОВАНИЕ БИЗНЕСА" (И. Соловьев) ("ЭЖ-Юрист", N 46, 2004)

В статье рассматриваются способы принятия наследства в отношении бизнеса: подача заявления нотариусу и совершение фактических действий по вступлению во владение наследственным имуществом.

Автор также обращает внимание на особенности российского законодательства, в силу которых наследование бизнеса в России представляет собой наследование отдельных объектов: земельных участков и недвижимости, акций или долей в уставном капитале юридического лица, предприятия как имущественного комплекса и прав на объекты интеллектуальной собственности.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

"ПРАВА РАБОТНИКОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ (ПРИЕМЕ) НА РАБОТУ" (Л. Чиканова) ("Хозяйство и право", N 10, 2004)

Освещая в статье вопрос содержания прав работников и работодателей при поступлении (приеме) на работу, автор рассматривает гарантии от необоснованного отказа в заключении трудового договора, признаки такого отказа в приеме на работу, определение дискриминации, сущность и основные признаки понятия "деловые качества", процедуру отказа в приеме на работу и обжалования в судебном порядке данных действий работодателя и др.

ФИНАНСЫ

"ПОСТАТЕЙНЫЙ КОММЕНТАРИЙ К ГЛАВЕ 29 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "НАЛОГ НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС" (С.В. Разгулин)

В работе приведен постатейный комментарий к главе 29 "Налог на игорный бизнес" части второй НК РФ и раскрыты некоторые общие вопросы налогообложения деятельности игорных заведений иными налогами.

Автор комментирует понятия, которые применяются в целях исчисления и уплаты налога на игорный бизнес, определяет налогоплательщиков налога на игорный бизнес, осуществляет сравнительный анализ норм соответствующей главы НК РФ с нормами ранее действовавшего Федерального закона от 31.07.1998 N 142-ФЗ "О налоге на игорный бизнес".

Последовательно комментируются нормы закона, касающиеся элементов налогообложения по данному налогу: объекта налогообложения, налоговой базы, налогового периода, налоговых ставок, порядка исчисления и уплаты налога на игорный бизнес.

"КОММЕНТАРИЙ К ГЛАВЕ 26.3 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РФ "СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" (А.В. Толкушкин)

В соответствии с нормами комментируемой главы Налогового кодекса Российской Федерации любая российская или иностранная организация либо индивидуальный предприниматель является плательщиком единого налога на вмененный доход, если осуществляет на территории субъекта Российской Федерации, где он введен, хотя бы один из видов предпринимательской деятельности, облагаемой этим налогом. К тому же данная глава представляется весьма сложной для практического применения. Ее отличает большое число специальных терминов и понятий, значение которых установлено не только в Налоговом кодексе или других актах законодательства о налогах и сборах, но и в актах иных отраслей специального законодательства. Кроме того, значения целого ряда используемых понятий устанавливаются в актах законодательства отдельных субъектов Российской Федерации.

Учитывая вышеперечисленное, автор при подготовке настоящего Комментария стремился к четкости формулировок, взятых как из актов законодательства о налогах и сборах, так и из актов отраслей смежного законодательства. При этом специально отмечались и анализировались те изменения, которые могут повлиять на размеры налоговых обязательств. Также были рассмотрены вопросы применения единого налога на вмененный доход в отношении физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, иностранных организаций, а также применения норм соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и имущества иных международных договоров, устанавливающих налоговые привилегии и льготы.

Автор в своей работе разъясняет содержание как комментируемой главы Налогового кодекса РФ в целом, так и норм отдельных статей; показывает взаимосвязь норм комментируемой главы с положениями иных действующих актов законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; определяет основные различия между механизмами налогообложения ЕНВД и общим режимом налогообложения, а также другими специальными режимами налогообложения; анализирует изменения, внесенные в комментируемую главу после ее вступления в силу; выявляет противоречия между нормами действующих федеральных и региональных актов законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, регламентирующих применение системы ЕНВД; вырабатывает рекомендации по практическому применению норм комментируемой главы НК РФ.

"О ПОНЯТИИ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ" (Е.А. Бочкарева) ("Право и политика", N 1(49), 2004)

В работе проанализирован институт финансовой помощи в качестве одного из методов горизонтального бюджетного выравнивания, с одной стороны, и метода бюджетного регулирования, обеспечивающего итоговую сбалансированность всех уровней бюджетной системы - с другой. Автор формулирует понятие финансовой помощи субъектам РФ и муниципальным образованиям и считает необходимым закрепить это определение в Бюджетном кодексе РФ.

"ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ" (Т.А. Гусева, М.Н. Дракина) ("Банковское право", N 3, 2004)

Представленная публикация посвящена правовой регламентации порядка осуществления денежных расчетов, предусмотренного действующим законодательством для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Здесь подробно раскрывается процедура проведения безналичных расчетов в следующих формах: платежными поручениями, по аккредитиву, чеками и по инкассо.

"НОВОЕ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ" (Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин, Н.В. Сапожников) ("Банковское право", N 3, 2004)

Рассматривая новации в валютном законодательстве Российской Федерации, автор говорит о сфере действия данной отрасли права, принципах валютного регулирования и валютного контроля (единство внешней и внутренней политики государства, единство системы валютного регулирования и валютного контроля и др.); раскрывает содержание таких понятий, как валютные ценности, валютная операция, резиденты и нерезиденты; определяет права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

"ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ" (Г.А. Корнийчук) ("Право и экономика", N 10, 2004)

В статье автор исследует широкий круг вопросов относительно порядка оформления документации при организации строительных работ: в частности, отражены особенности порядка бухгалтерского и налогового учета затрат по строительно-монтажным работам (СМР); приведены отличительные особенности хозяйственного и подрядного способов строительства, а также перечень работ, относящихся к строительным работам; комментируются вопросы лицензирования производства строительных работ, выдачи разрешения на строительство и разрешения на выполнение строительно-монтажных работ; приведен порядок оформления проектно-сметной документации.

В работе рассмотрены и некоторые моменты, касающиеся самовольного строительства, незавершенного строительства и окончания строительства.

"ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" (В.В. Гущин) ("Право и экономика", N 10, 2004)

В представленном материале освещаются вопросы правового регулирования оценочной деятельности в РФ: комментируются случаи, для которых оценка имущества является обязательной; раскрываются полномочия оценщиков и ряд вопросов относительно стандартов оценки.

Автором отражена и история развития института оценки. Так, например, отмечается, что официально профессия "оценщик" (эксперт по оценке) была введена в 1996 г.

ПРАВОСУДИЕ

"О ПОСТАНОВЛЕНИИ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О СУДЕБНОМ РЕШЕНИИ" (Л.А. Грось) ("Арбитражный и гражданский процесс", N 10, 2004)

В своей работе автор анализирует отдельные положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 года N 23 "О судебном решении", которые, по его мнению, вызывают вопросы и замечания, а также вносит предложения по изменению данного акта, направленного как на разъяснение (толкование) норм материального и процессуального права, так и на восполнение пробелов и устранение противоречий в законодательстве.

"НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АПК РФ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРОКОВ ПОДАЧИ, РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОПУЩЕННОГО СРОКА НА ЕЕ ПОДАЧУ" (М.Н. Разинкова) ("Арбитражный и гражданский процесс", N 10, 2004)

Автор затрагивает проблемы, возникающие при определении начала течения срока обжалования решения арбитражного суда первой инстанции, периода рассмотрения апелляционной жалобы в арбитражном суде, а также связанные с восстановлением пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы. В работе приводятся точки зрения ученых на обозначенные проблемы, а также примеры из практики арбитражных судов.

"ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА О НЕОБХОДИМОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИЗБРАНИЯ И ВЫБОРЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ. КОММЕНТАРИЙ К СТ. 99 УПК РФ" (А.П. Рыжаков)

В материале анализируется содержание новой редакции статьи 99 "Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения" УПК РФ, в которой законодатель уточнил, что избираться мера пресечения может и в отношении подозреваемого. Данное изменение уголовно-процессуального закона имеет целью приведение к единообразию существующего толкования закрепленных в анализируемой норме права терминов и положений, детально разбираемых в настоящей работе.

"К ОПРЕДЕЛЕННОСТИ "ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ" (И. Аксенов) ("ЭЖ-Юрист", N 47, 2004)

Одним из недостатков правового регулирования исполнительного производства является отсутствие законодательно закрепленного понятийного аппарата, в частности толкования термина "исполнительные действия". Придавая ему большое практическое значение, автор формулирует определение понятия "исполнительные действия" путем соотношения его с иными терминами.

"КАК ПОСТУПАТЬ СУДЕБНОМУ ПРИСТАВУ-ИСПОЛНИТЕЛЮ, ЕСЛИ ДОЛЖНИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЬ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ИЛИ ГОСУДАРСТВО? ДОЛЖНА ЛИ ИЗМЕНИТЬСЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА?" (Л.В. Белоусов) ("Вестник ВАС РФ", N 11, 2004)

Автор статьи отмечает, что начиная с 2000 года прослеживается тенденция законодательного сокращения полномочий судебного пристава-исполнителя по принудительному исполнению исполнительных документов в отношении должников, отвечающих средствами федерального бюджета, и показывает, как указанная тенденция выражена в действующем российском законодательстве.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

"РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (В.А. Евсегнеев) ("Право и экономика", N 11, 2004)

В работе исследуются особенности государственной регистрации объектов недвижимости, возникающих при капитальном строительстве: строительных площадок и трасс строительства, строительных объектов, принимаемых в эксплуатацию государственными комиссиями и не подлежащих приемке в эксплуатацию госкомиссиями.

В заключение автор выдвигает некоторые предложения о соответствующих дополнениях Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".

"НОВЕЛЛЫ РЕГИСТРАЦИИ" (О. Мананников) ("ЭЖ-Юрист", N 45, 2004)

В статье прокомментированы организационно-структурные, процедурные (процессуальные) и правовые изменения, внесенные Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ в Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". Они коснулись органов, осуществляющих госрегистрацию, особенностей ее осуществления и источников регулирования возникающих при госрегистрации правоотношений.

"ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ АДВОКАТОВ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ" (А.В. Аграновский) ("Право и экономика", N 11, 2004)

В работе проанализированы последние изменения, внесенные в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В соответствии с этими изменениями адвокатские образования, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере юридических и бухгалтерских услуг, обязаны принимать ряд мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включающих в себя организацию и осуществление процедур внутреннего контроля, представление необходимых сведений в уполномоченный государственный орган и запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых в их отношении мерах.

По мнению автора, процедуры внутреннего контроля имеют первичное значение, поскольку непосредственно затрагивают правовой статус регулирующих и регулируемых лиц.