| ← Январь 2020 → | ||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6
|
7
|
11
|
12
|
|||
|
13
|
18
|
19
|
||||
|
25
|
26
|
|||||
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://https://internationalwealth.info/
Открыта:
27-10-2011
Статистика
0 за неделю
Блог Александры Листерман. Особенности работы с банками Израиля в 2020 году
Уважаемый читатель, В последнее время, в связи с ужесточением международного контроля банки и прочие финансовые учреждения
тщательно отслеживают не только размер и назначение транзакций клиента, но и информацию о его партнерах. Бытует мнение, что, открыв счет в банке Израиля, Вы сможете обеспечить себе большую конфиденциальность, но это не так.  В отличии например, от европейских банков, у израильских банков нет стандартного перечня вопросов, которые они задают при
открытии счета или обнаружении подозрительной транзакции. При неудовлетворительном ответе на запрос банка Вы рискуете столкнуться с отказом в открытии или блокировкой счета. Рассмотрим особенности работы с банками Израиля: 1. Часто большое количество вопросов задают не для того, чтобы получить исчерпывающую информацию по конкретному пункту, а для того, чтобы иметь ответы «на любой случай». Наберитесь терпения и предоставьте все ответы. 2. Банк может запросить документы 20-ти летней давности, тем самым проверяя Вашу организованность и способность поддерживать порядок, поэтому стоит отреагировать спокойно и запросить необходимые выписки. 3. Также может поступить запрос на предоставление сведений о бенефициаре компании, которая пересилила платеж на Ваш счет. Не спешите отвечать отрицательно, это может насторожить банк. 4. Дружелюбные отношения с представителем банка могут привести к закрытию счета. Не предоставляйте банку лишнюю информацию даже в дружной беседе, иначе это может негативно отразиться на Вашей репутации. 5. Банки заинтересованы в длительном хранении средств на счету, поэтому если Вы хотите открыть счет и сразу купить недвижимость, покажите намерение сохранить часть денег на счету. 6. Если Вы считаете, что банк, в который Вы обратились - не достаточно гибкий, обратитесь в другой филиал или ответственного менеджера. 7. Выбор отдела с русскоязычными специалистами как правило только усложняет процесс, т.к. проводится более тщательная проверка комплаенса. 8. Для банка необходимо будет указать, налоговым резидентом какой страны Вы являетесь 9. Наличие связей с руководством банка или политическими лицами не послужит аргументом для прохождения проверки комплаенса или ускоренного открытия счета. 10. Процесс открытия счета в европейских банках отличается от израильских. В этом случае стоит довериться профессионалам с многолетним опытом работы с израильскими банками. Узнать больше информации и получить профессиональную консультацию по открытию счета в банках Израиля можно, написав запрос на наш адрес: info@offshore-pro.info Оставайтесь с нами,
Команда InternationalWealth.info |
| В избранное | ||
