Блог Александры Листерман. За оффшоры уже сажают:.
За оффшоры уже сажают: правоохранительные органы наказывают за оффшорные преступления
Как превратиться из успешного
предпринимателя, которого ставят в пример всей стране, в банкрота за
решёткой? Легко, если неразумно подойти к подбору оффшора, контроля и
партнёров.
Именно в такую ситуацию попал известный
испанский предприниматель Хавьер Перес Дольсете, владелец международной
компании ZED – разработчика приложений для мобильных платформ, игр для
компьютеров и прочего программного обеспечения.
По решению суда Дольсете отправили под
арест в связи с обвинениями в фиктивной неплатёжеспособности, нецелевом
использовании государственных инвестиций, а также подделке документов.
Сам же испанец уверен, что его проблемы начались тогда, когда он
подписался на сотрудничество с партнёрами из России через оффшоры.
Компания ZED успешно завоёвывала рынок,
работала в 80 странах мира и хотела ещё больше расширения, в том числе и
в России. Помочь в этом нелёгком деле вызвалась компания «ВымпелКом» и
сам Михаил Фридман. Для обеспечения взаимодействия была создана
партнёрская компания ZED+, которая расположилась в Нидерландах.