Блог Александры Листерман. Список Еврокомиссии: 40 продуктов и услуг...
Список Еврокомиссии: 40 продуктов и услуг, которые часто используются для отмывания денег и финансирования терроризма
26 июня 2017 года Еврокомиссия
опубликовала доклад о результатах оценки рисков отмывания денег и
финансирования терроризма, влияющих на внутренний рынок и трансграничную
деятельность. В результате анализа способов, наиболее часто
используемых преступниками для отмывания денег, были определены 40
продуктов и услуг, потенциально уязвимых для использования в преступных
целях.
В докладе Еврокомиссии содержится как
оценка особо рискованных секторов и продуктов/услуг, так и список мер,
которые планируется осуществить в той или иной области для снижения
рисков. Ознакомиться с докладом Еврокомиссии можно здесь.
Наличные средства
Использование наличных средств в
противозаконных целях уже не первый год вызывает беспокойство
Еврокомиссии. В этой области были предпринят ряд мер, в числе которых:
выведение из оборота купюры в 500 евро, введение ограничений на оплату
покупок наличными и другие. Наиболее рискованными являются следующие
продукты и услуги с использованием наличных: