Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Блог Александры Листерман

  Все выпуски  

Блог Александры Листерман. Список Еврокомиссии: 40 продуктов и услуг...


Список Еврокомиссии: 40 продуктов и услуг, которые часто используются для отмывания денег и финансирования терроризма

26 июня 2017 года Еврокомиссия опубликовала доклад о результатах оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, влияющих на внутренний рынок и трансграничную деятельность. В результате анализа способов, наиболее часто используемых преступниками для отмывания денег, были определены 40 продуктов и услуг, потенциально уязвимых для использования в преступных целях.

В докладе Еврокомиссии содержится как оценка особо рискованных секторов и продуктов/услуг, так и список мер, которые планируется осуществить в той или иной области для снижения рисков. Ознакомиться с докладом Еврокомиссии можно здесь.

Наличные средства

Использование наличных средств в противозаконных целях уже не первый год вызывает беспокойство Еврокомиссии. В этой области были предпринят ряд мер, в числе которых: выведение из оборота купюры в 500 евро, введение ограничений на оплату покупок наличными и другие. Наиболее рискованными являются следующие продукты и услуги с использованием наличных:

ПОДРОБНЕЕ


В избранное