Блог Александры Листерман. Поправки к анти-отмывочной Директиве ЕС...
Поправки к анти-отмывочной Директиве ЕС: неужели информация о бенефициарах трастов станет публичной?
Так называемая Четвертая директива по
борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Директива ЕС
№2015/849 или Директива 4ML) была одобрена в мае прошлого года.
Первоначально планировалось, что положения этой директивы должны быть
перенесены в национальное законодательство каждой из стран-участниц ЕС к
середине 2017 года. Однако теперь ожидается, что это будет сделано уже к
концу 2016 года.
5 июля Европейская комиссия опубликовала
документ-предложение с поправками к Директиве 4ML. Эти поправки стали
продолжением февральских заявлений Европейской комиссии о том, что для
эффективной борьбы с финансированием терроризма необходимы еще более
жесткие ограничения.
Помимо мер, направленных непосредственно
на борьбу с финансированием терроризма, были предложены также меры по
повышению уровня прозрачности для предотвращения отмывания денег и
уклонения от уплаты налогов. Среди таких мер – обеспечениеполного публичного доступа
к реестрам бенефициарного владения компаний и связанных с бизнесом
трастов. Информация обо всех остальных трастах, согласно предложению
Европейской комиссии, должна быть внесена в национальные реестры.
В свою очередь, в изначальной версии
Директивы 4ML упоминалось требование вносить в национальные реестры
бенефициарного владения только те трасты, которые создают налоговые
последствия. Информацию о бенефициарах остальных трастов должны были
собирать трасти и предъявлять по требованию компетентных органов. Такое
исключение для трастов было сделано благодаря давлению со стороны Великобритании. Теперь же, когда Великобритания выходит из состава ЕС, ее мнением в Брюсселе, по всей видимости, решили пренебречь.