Блог Александры Листерман. Как открыть иностранный банковский счет успешно?
Еще несколько лет назад, клиент сам
самостоятельно выбирал для себя и своего бизнеса иностранное
кредитно-финансовое учреждение способное удовлетворить все его
потребности и желания. При том очень часто, помимо классических
банковских продуктов, клиент рассматривал уровень престижа, имя,
репутацию, да и отношения с самим банкиром, как базу для открытия
иностранного банковского счета. Однако после запуска агрессивного этапа
деоффшоризации, и громкого заявления Великобритании в 2013 году, сделать
не только своё британское, но и международное бенефициарное владение
максимально прозрачным, жизнь международного банкинга кардинально
изменилась.
Современными реалиями клиента
иностранного банка стали – борьба, убеждение и доказательство своей
налоговой прозрачности, законопослушности и соответствия всем
современным стандартам ведения легального бизнеса, что были основаны на
правилах Общего стандарта отчетности (CRS) разработанного США, и позднее
интегрированного в FATF, как международные стандарты.