Блог Александры Листерман. Как открыть счёт в банке Испании?
Закон Королевства
Испании 10/2010 от 28 апреля о борьбе с незаконным оборотом денежных
средств и финансировании террористических организаций был обновлён 30
декабря 2013 года.
Не смотря на
знаменитую Испанскую “бюрократическую систему”, контроль за денежными
средствами не только не резидентов, но и граждан в Испании
осуществляется чётко и на очень высоком уровне.
Поэтому открыть счёт в банке Испании сегодня, гораздо сложнее, чем 2-3 года тому назад.
Банк Испании, банки
имеют право проверять движение капитала на вашем банковском счёту и
задать вопрос, если что-то покажется подозрительным. В частности
подозрительными считаются денежные переводы из оффшорных зон.