Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Блог Александры Листерман

  Все выпуски  

Блог Александры Листерман. Как открыть счёт в банке Испании?


Закон Королевства Испании 10/2010 от 28 апреля о борьбе с незаконным оборотом денежных средств и финансировании террористических организаций был обновлён 30 декабря 2013 года.

Не смотря на знаменитую Испанскую “бюрократическую систему”, контроль за денежными средствами не только не резидентов, но и граждан в Испании осуществляется чётко и на очень высоком уровне.

Поэтому открыть счёт в банке Испании сегодня, гораздо сложнее, чем 2-3 года тому назад.

Банк Испании, банки имеют право проверять движение капитала на вашем банковском счёту и задать вопрос, если что-то покажется подозрительным. В частности подозрительными считаются денежные переводы из оффшорных зон.

Офшорными зонами в Испании считаются.

  1. Королевство Бахрейн
  2. Султанат Бруней
  3. Республика Кипр
  4. Гибралтар
  5. Ангилья
  6. Антигуа и Барбуда
  7. Доминиканская республика
  8. Гренада
  9. Фиджи
  10. Нормандские острова

ПОДРОБНЕЕ


В избранное