Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Блог Александры Листерман

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 29.974 RSS
←   Июнь 2012   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://https://internationalwealth.info/
Открыта: 27-10-2011

Автор
Александра Листерман

Статистика

29.974 подписчиков
+1 за неделю
←   Все выпуски   →

Блог Александры Листерман. оффшорный банковский счет без паспорта?


Возможно ли открыть иностранный или оффшорный банковский счет без паспорта?открыть иностранный счет без паспорта

Ответ вас шокирует…да! Некоторые иностранные банки, особенно на карибских островах, до сих пор открывают банковские счета на ИД карты и права. Но, к сожалению, биометрические ИД карты и права не примут у резидентов стран СНГ вместо паспортов, даже если таковые у них и будут.

Естественно, должны быть предоставлены должным образом заверенные копии документов, в том числе и паспортов. Так что технически паспорт остается при Вас, а в банк отсылается копия.

Давайте посмотрим, откуда берутся у людей такие нескромные желания и фантазии – открыть счет без паспорта. Сейчас, первые два слова, которые вы услышите при общении с иностранным банком – это due diligence и KYC – Know Your Customer.

Банкам приказано контролирующими организациями ( но в то же время и выгодно) знать своего клиента. Банк должен четко знать, что открывающий счет иностранный клиент делает это сам, по своей воле и что он жив.

Именно для этого, при открытии иностранных банковских счетов, банки просят нотариально заверенные паспортные копии или хотя бы перевод паспортных копий, но тоже нотариально заверенный.

Ни один нотариус не заверит перевод паспортной копии мертвого человека или перевод утерянного паспорта, во всяком случае без отметки, что паспорт не пригоден. Кроме того, многие банки просят еще и апостиль. Если каким то образом копия ворованного паспорта пройдет через заверение в вашей стране, то с банка хотя бы снята ответственность, так как проверка документов прошла по утвержденной политики проверки документации клиента.

ПОДРОБНЕЕ
В избранное