Агентство по страхованию вкладов сообщает о противоправных действиях, выявленных при организации страховых выплат в махачкалинском Трансэнергобанке. В частности, выявлены масштабные операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности перед вкладчиками с целью хищения средств фонда обязательного страхования вкладов (ФОСВ).
Официальная отчетность банка на 1 апреля 2012 года свидетельствует о 75 вкладчиках и объеме вкладов около 40 млн. рублей. Однако накануне отзыва лицензии в отчетности банка отражен лавинообразный рост обязательств перед вкладчиками на сумму в 4,8 млрд. руб., которые приходятся на 6,5 тыс. счетов. На всех новых счетах указаны суммы, близкие к максимальному уровню страхового возмещения в 700 тыс. рублей, отмечается в сообщении АСВ.
При этом Агентство не видит никаких причин для столь бурного роста вкладов - в этот период не проводились рекламные акции, а ставки по вкладам были даже ниже средних по региону. АСВ не исключает, что указанное является имитацией, рассчитанной на сокрытие противоправных действий.
Агентство по страхованию вкладов направило в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела по признакам покушения на хищение средств ФОСВ в особо крупном размере. Страховые выплаты по счетам, попавшим под подозрение, до окончания следствия производиться не будут.
По реестру обязательств банка на страховое возмещение могут рассчитывать 80 реальных вкладчиков, общий объем выплат оценивается в 30 млн. рублей.
14.11 10:00 —
Илья Костунов, депутат Госдумы РФ
«Здесь большое количество аксакалов, людей достаточно высокого интеллектуального уровня. Скажем так, самый тупой депутат умнее среднестатистического гражданина. Не сказать, что совсем сливки общества, но тут реально умные люди, у которых есть чему поучиться».
ФНС РФ в своем письме № АС-4-2/18029@ от 24.10.2012 приводит разъяснения по вопросу отражения выявленных по результатам налоговых проверок сумм неудержанных и неперечисленных налоговыми агентами НДС в решении о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Ведомство отмечает, что суммы неудержанного и неперечисленного налоговыми агентами налога на добавленную стоимость отражаются в решении о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности за совершение налогового правонарушения в качестве недоимки.
При этом документально подтвержденные обстоятельства совершенного проверяемым налоговым агентом нарушения, выразившегося в неудержании и неперечислении сумм НДС, должны быть отражены в описательной части решения о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности за совершение налогового правонарушения, в том числе с указанием наименований и иных сведений о лицах, получивших доход.
14.11 10:35 —
Репутация и капитал
М. СУХОВ: «Все банки находятся в ограничении по капиталу, и характер регулирования будет оказывать влияние не только на долгосрочные и среднесрочные перспективы, но и на текущее планирование бизнеса банков»
14.11 11:33 —
Центробанк готов нанести удар по интернет-банкингу
Российские пользователи интернет-банкинга как-то совсем распустились. Заходят, понимаешь, в аккаунт из разных мест, с разных компьютеров и через разные точки доступа — не уследишь!
14.11 13:21 —
Узнайте, грозит ли вам выездная проверка из ПФР и ФСС
Сервис «Эксперт» научился оценивать, насколько вероятна выездная проверка ПФР и ФСС в вашей организации. Напомним, что выездная проверка плательщиков страховых взносов проводится ПФР и ФСС совместно.
Приглашаем авторов к сотрудничеству.
Присылайте ваши статьи на адрес tot@klerk.ru,
и мы их с удовольствием опубликуем на нашем сервере и в нашей рассылке.
Реклама на сервере http://www.klerk.ru/about/?559.
Все вопросы и пожелания относительно дизайна рассылки, а также Ваши предложения по повышению качества рассылки, просьба высказывать в форуме.