Бывшие топ-менеджеры одного из банков подозреваются в крупном кредитном
мошенничестве
Официальный сайт МВД России
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия
коррупции МВД России выявлены хищения денежных средств одного из банков путем
безвозмездного кредитования третьих лиц», - сообщила официальный представитель
МВД России Елена Алексеева.
По имеющейся оперативной информации, экс-председатель правления кредитной
организации и бывший управляющий московского филиала банка выдали несколько
заведомо невозвратных кредитов подконтрольным фирмам-«однодневкам» и сторонним
юридическим лицам на общую сумму свыше 870 миллионов рублей.
В ходе проведения проверки стало известно, что займы выдавались без какого-либо
обеспечения, денежные средства сразу после получения выводились на счета
других подконтрольных злоумышленникам организаций.
В результате указанных противоправных действий госкорпорации «Агентство по
страхованию вкладов», которой перешли все долговые обязательства после отзыва
лицензии у ОАО ККБ «Кредитбанк», причинен ущерб в размере не менее 230 млн
рублей.
По факту растраты Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное
дело. В местах работы и жительства подозреваемых проведены обыски. Изъяты
документы, электронные носители информации, а также печати коммерческих организаций,
имеющих признаки фиктивности.
Экс-руководитель московского филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» и двое его сообщников
задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ и по решению суда заключены под стражу.
Принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию бывшего председателя
правления банка.
Комплекс оперативных мероприятий по выявлению иных лиц, причастных к хищению
активов банка, и обеспечению доказательной базы продолжается.
Издаваемый с 2007 года сборник «О финансовом мошенничестве» - хороший
помощник в профилактике мошенничества.
Наши постоянные читатели - руководители и специалисты служб безопасности
банков и страховых компаний, других организаций, а также частные лица.
Сборник распространяется только по предварительной подписке.
ЕЖЕДНЕВНАЯ НОВОСТНАЯ РАССЫЛКА О СТРАХОВАНИИ
Новостное приложение к «Обзору страхового рынка» - «СТРАХОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ»
выходит по рабочим дням и напрямую рассылается постоянным читателям. Минимальный
срок подписки – 3 месяца. Подписка возможна с любого месяца.
*** Вчера отключили свет... Два часа провел без интернета... Пообщался
с женой... Оказывается, такая приятная женщина!
***
Водка - это исторический прообраз Интернета: она способствует обмену информацией
и объединяет совершенно разных людей!
***
Предпочитаю общаться с людьми лично. В интернете никто не верит, что я трезвая! *** Из жизни - ежемесячная
бесплатная подборка смешных выражений
