Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

О безопасности

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка Подписчиков 2.645 RSS
←   Апрель 2010   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


За последние 60 дней 2 выпусков (1-2 раза в 2 месяца)


Открыта: 02-11-1999
Адрес автора: tech.security-owner@subscribe.ru

Автор
Serg

Статистика

2.645 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

О безопасности




О БЕЗОПАСНОСТИ

Выпуск о финансовом мошенничестве


Обзор рынка безопасности  |  Сборник "О финансовом мошенничестве"  |  Обзор страхового рынка  |  Публикации о страховании  |   Агентурный вестник

 







  6
Обзор рынка безопасности  |  Сборник "О финансовом мошенничестве"  |  Обзор страхового рынка  
Банки

В США за "слив" коммерческой информации арестовали двух банкиров-россиян

rg.ru, 25.03.2010, Александр Гасюк
Сотрудник инвестиционного департамента швейцарского банка UBS, россиянин Игорь Потероба, а также еще один российский гражданин Алексей Коваль были арестованы в США за мошенничество в области ценных бумаг. Как выяснило следствие, Потероба "сливал" инсайдерскую информацию о грядущих выгодных сделках своим друзьям Ковалю, а также некоему Александру Воробьеву.
Как сообщили американские СМИ, Потероба предстал сегодня перед окружным судом Нью-Йорка, а Коваль еще >>> далее >>>

Мошенники представили в залог чужое имущество

Бета Пресс, 25.03.2010
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Московской области совместно с сотрудниками ОБЭП УВД по Клинскому муниципальному району был установлен факт мошеннических действий 34-летнего жителя Санкт-Петербурга - генерального директора одной из Московских организации, осуществляющей свою деятельность в спортивной сфере, и 26-летней жительницы Ивановской области – также генерального директора подобной столичной организации.
В феврале 2009 года данные лица, не намереваясь выполнять свои обязательства, получили в Клинском банке целевые кредиты на общую сумму >>> далее >>>

Новый вид мошенничества с пластиковыми картами

ТолькоЧто.ру, 24.03.2010, Александр Чернов
В Тольятти были зафиксированы попытки мошенничества по весьма изощренному и многоходовому сценарию.
Преступники действуют следующим образом:
На ваш мобильный телефон приходит СМС, что некий банк отказал вам в выдаче кредита. Так как вы в этот банк за кредитом не обращались, то посчитаете СМС ошибкой.
Примерно через месяц вам может поступить звонок с автоответчика с требованием погасить просрочку кредита в банке, который вам, якобы, отказал в кредите. Автоответчик предложит вам для получения дополнительной информации связаться с оператором.
Скорее всего вы будете возмущены и захотите разобраться с этим вопросом и перезвоните в этот банк по телефону, сообщенному автоответчиком. В беседе с «оператором» вам доведут информацию, что кредит вы получили, снятия производили, осуществляли покупки в магазинах.
Для дальнейшего разбирательства вас переключат на «службу безопасности». В беседе с «сотрудником СБ» у вас запросят ваши данные: ФИО, серию и номер паспорта, когда >>> далее >>>

Банда банковских клерков в Николаевской области «накалывали» клиентов на автокредитах

Преступности НЕТ, 23.03.2010
В 2007 - 2008 годах в Украине набрал обороты настоящий бум предоставления кредитов, особенно на приобретение автомобилей, но не отвечали отказом и на другие виды движимого и недвижимого имущества, которые обходились в десятки и даже сотни тысяч гривен, а иногда и в десятки тысяч долларов. Со временем дошло до того, что это кредитованное имущество банки предлагали взять людям даже без залога, а то и без первичного взноса. Доверчивые граждане нашей страны массово начали обращаться в учреждения банков. Из-за большого спроса на услуги, штаты кредитных отделов отдельных банков стали чрезвычайно возрастать, деньги рекой потекли в учреждения банков и их филиалов.
На фоне этого массового ажиотажа у отдельных "морально неустойчивых" банковских клерков появилась непомерная жадность к чужим деньгам, а где-то в души закралось желание действовать по принципу: раз держишь в руках банку со сметаной, то не грех из нее хоть чуточку отпить.
Именно по такому правилу и решили действовать участники преступной группы из числа должностных лиц одного из филиалов коммерческого банка, расположенной в одном из райцентров Николаевской области. Кредитные профессионалы выбрали определенный круг людей. Убедившись, что некоторые азартные лица гурьбой "повалили" в их филиал оформлять кредиты для приобретения новых автомобилей, будущие фигуранты уголовного дела решили и себе "погреть руки" на этом буме.
Для воплощения своих преступных намерений они объединились в группу и разработали >>> далее >>>

Экс-управляющая и 24 сотрудника Росбанка украли 86 млн через липовые кредиты

Infox.ru, 19.03.2010, Анастасия Макряшина
Бывшая управляющая Росбанка и 24 ее подчиненных украли 86 миллионов рублей, оформляя кредиты на неимущих граждан. Как правило, кредит оформлялся на 500 тыс. рублей, а подставное лицо получало лишь 5−10 тысяч. Остальное делили между собой участники схемы.
Бывшая управляющая Росбанка в Ставрополе и 24 ее подчиненных предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве на 86 млн рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру края.
Как полагает следствие, 24 подчиненных управляющей находили граждан из незащищенных слоев населения, остро нуждающихся в денежных средствах и не имеющих постоянного дохода. После этого подготавливались поддельные документы, необходимые для оформления на этих граждан кредитов в 500 тыс. рублей.
По версии следствия, управляющая банка передавала в службу безопасности списки людей, которых >>> далее >>>
Страхование

5 лет условно за кражу 38 миллионов рублей

К 5 годам условно осуждена жительница Санкт-Петербурга за хищение путем мошенничества более 38 млн рублей у Военно-страховой компании. Как сообщил сегодня официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре /СКП/ РФ Владимир Маркин, суд признал достаточными собранные Главным следственным управлением СКП доказательства для признания Гелины Горяевой виновной в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, передает ИТАР-ТАСС.
"Установлено, что с мая 2007 года по июнь 2009 года члены организованной группы, в которую среди прочих входили действующие сотрудники правоохранительных органов, предоставляли в "Военно-страховую компанию" поддельные документы о >>> далее >>>

Астраханская мошенница обкрадывала собственную страховую фирму

Высота 102.0 (Волгоград ), 25.03.2010
Одному из руководителей астраханского представительства крупной страховой фирмы Следственным управлением при УВД по городу Астрахани предъявлено обвинение по 32 эпизодам преступной деятельности: растратам, присвоениям и мошенничествам. Как сообщили корреспонденту ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального УВД, женщина, которой предъявлены эти обвинения, работала в должности начальника отдела автострахования. Это давало ей достаточно широкие распорядительные и административные полномочия, при помощи которых оказалось возможно существенно пополнять свой карман, нанося материальный ущерб собственной фирме.
Принимая клиентов и заключая с ними договоры автострахования, мошенница формально оформляла все положенные документы, но после ухода клиента не давала им ход, а «складывала в ящик». Данные о застрахованном автомобиле и его владельце в базу данных страховой компании не вносились, а равно и деньги, выплаченные в качестве страхового взноса, в кассу не поступали. Начальница присваивала взносы и >>> далее >>>

Мошенники готовы умереть ради выплаты

Webkrasnodar.ru (Краснодар ), 24.03.2010
Наиболее распространенными видами страхового мошенничества являются предоставление ложной информации и заявление страховой суммы, не соответствующей действительной стоимости объекта или груза, одновременное страхование в нескольких компаниях, заключение договора страхования после свершившегося страхового случая. Бывает, страхователь сам уничтожает свое имущество или инсценирует страховой случай. До 70% мошенничества приходится на автострахование (инсценировка угонов и ДТП, подделка документов). По словам Александра Гуляева, директора департамента анализа и защиты информации ОСАО "Ингосстрах", часто сценарий мошенничества не готовится заранее, а возникает из "благоприятных" обстоятельств. "Например, если у автомобиля разбита фара, а полис с франшизой такой ущерб не покрывает, то часто страхователь сам "дополняет" картину ДТП новыми повреждениями и пытается оформить это как страховой случай. Некоторые страхователи, попав в ДТП в состоянии алкогольного опьянения  >>> далее >>>

Гаишник за спиртное помогал получать страховки за несуществующие ДТП

Право.Ру, 22.03.2010
За изготовление поддельных документов для страхового возмещения в Тюмени перед судом предстанет бывший сотрудник ГИБДД. Благодаря его незаконным действиям автовладельцы получили 1,6 миллиона рублей страхового возмещения за несуществующие ДТП, сообщает пресс-служба СКП РФ.
С июня 2008 по январь 2009 года дежурный дежурной части полка ДПС ГИБДД УВД по гТюмени 27-летний Алексей Мальгавко изготовил восемь фиктивных административных материалов о якобы произошедших дорожно-транспортных происшествиях. После этого автовладельцы обратились в страховые компании города Тюмени, получив в общей сложности страховое возмещение в сумме более 1,6 миллиона рублей.
Кроме того, бывший милиционер изобличен следствием в получении >>> далее >>>

Страховщик попался на хищении 200 миллионов

102banka.ru, 03.03.2010, Альбина Нигматзянова
В Уфе сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями башкирского МВД выявлен факт мошенничества в особо крупном размере со стороны уфимского филиала страховой компании «Арбат». По оперативной версии, предприниматели разработали финансовую схему по хищению средств республиканского и федерального бюджета, направленных на субсидирование страхования сельскохозяйственной отрасли. Предполагается, что по фиктивным договорам, справкам и отчетам в течение 2007 года из государственной казны было выделено около 200 миллионов рублей. В последующем денежные средства >>> далее >>>
Иное мошенничество

ФНС выявила случаи мошенничества при информировании о текущей задолженности посредством SMS-сообщений

НТА Приволжье, 26.03.2010
Нижний Новгород. 26марта. НТА-Приволжье - Федеральная налоговая служба (ФНС) выявила факты мошенничества при информировании о текущей задолженности посредством SMS-сообщений.
Согласно информации на сайте ФНС, в начале марта в Санкт-Петербурге неустановленные лица распространили листовки с предложением отправить SMS -сообщение на короткие номера 1899, 3649 для получения информации о задолженности. В листовке указывалась стоимость одного сообщения – 3 рубля. Однако при отправке списывается гораздо большая сумма (около 110 рублей), а ответных сообщений на такой "запрос" не поступало.
ФНС не имеет отношения к данным мошенническим действиям и >>> далее >>>

Мечел стал привлекательным брендом для мошенников. От имени компании заключают поддельные договоры

АН "Доступ" (Челябинск), 26.03.2010
ОАО «Мечел» предупреждает о возможных случаях мошенничества лиц, неправомерно действующих якобы от имени дочернего сервисно-сбытового подразделения ООО «Мечел-Сервис», об этом сообщает пресс-служба компании.
На текущей неделе была предотвращена попытка реализации металлопродукции третьими лицами от имени ООО «Мечел-Сервис» по поддельным документам. Выдавая себя за официальных представителей компании, злоумышленники пытались заключить фиктивный договор поставки металлопроката на сумму более 13 млн. рублей.
Аферисты предлагали металлопродукцию по заниженным >>> далее >>>

Таблетка не лечит

Российская газета, №5142, 26.03.2010, Захар Гельман
До 10 процентов мирового рынка лекарств - фальшивки
Два года назад в Израиле было создано специальное подразделение по борьбе с преступностью в области фармацевтики во главе с Мики Ариэли.
Перед новым подразделением было поставлено несколько важных задач, в том числе - пресечение контрабанды и отслеживание путей производства и попадания в страну препаратов, служащих сырьем для изготовления легких наркотиков, а также контрафактных лекарств. Кстати, выявляются и поддельные рецепты. В подобных случаях лекарства могут и не быть контрафактными, но их продажа не считается законной.
Еще недавно наиболее активная контрабанда осуществлялась через иорданско-израильскую границу. Именно на этом направлении была предотвращена афера >>> далее >>>

Квитанция обмана

Известия (Москва ), 25.03.2010 , №51 , С."7 Приложение Финансовые Известия", Богомолова Екатерина
Мошенники рассылают липовые квитанции на уплату штрафов за нарушение ПДД
В Москве зафиксирован новый вид мошенничества. Некие граждане рассылают водителям липовые квитанции на уплату штрафов за нарушение ПДД, которые якобы были зафиксированы видеокамерами. Пока злоумышленники не найдены. Редакция «Финансовых Известий» напоминает: будьте бдительны и смотрите внимательно на присланную вам квитанцию.
В ГИБДД подтверждают случаи получения фальшивых квитанций автовладельцами в Москве, но их источник еще не установлен. Предположительно, мошенники снимали автомобильные трассы на обычную камеру, потом монтировали из видеосъемки фотографии автомобилей, которые нарушили >>> далее >>>

Туристы из России ни в чем себе не отказывали в Европе за €1

Infox.ru, 13.03.2010, Олег Зегонов
Супружеская пара из России задержана в Италии по подозрению в мошенничестве и краже денег. По данным следствия, муж с женой длительное время селились в лучших номерах роскошных европейских отелей, икру запивали шампанским, а передвигались на Porsche Cayenne. При этом на их счету лежал всего лишь €1.
Итальянская полиция задержала супружескую пару из России, подозреваемую в мошенничестве и использовании подложных банковских счетов, передает Ansa. Задержание произошло на одном из дорогих курортов Вероны.
Как выяснили следователи, подозреваемый >>> далее >>>
Обзор рынка безопасности  |  Сборник "О финансовом мошенничестве"  |  Обзор страхового рынка  |

   



В избранное