ШОТЛАНДСКИЕ ВЛАСТИ ИЗЪЯЛИ У РОССИЯНИНА 6,5 МЛН
ФУНТОВ ПОСЛЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
ДЕЛА ОБ ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ
Шотландские власти изъяли 6,5 млн фунтов
стерлингов у
российского бизнесмена, который подозревался в попытке использовать
шотландский
банк для отмывания денежных средств, пишет The Guardian. Деньги,
конфискованные
у 64-летнего Анатолия Казачкова, московского предпринимателя, имевшего
связи с
британскими финансистами, оказались самой крупной на данный момент
суммой,
изъятой шотландской прокуратурой. Конфискация последовала за трехлетним
расследованием, которое вывело на след фальшивых документов и похищенных
личных
данных, пишет автор статьи Северин Каррелл. След вывел в Россию, где при
участии российских властей были обнаружены дополнительные
свидетельства.
Казачков привлек внимание властей в связи с
подозрительным
переводом суммы в 7 млн фунтов из венгерского банка в Royal Bank of
Scotland в
2004 году.
"Трехлетнее следствие привело наших сотрудников к
расследованиям в ряде стран по всей Европе и за ее пределами, и
совместные
операции с правоохранительными органами на родине и за границей,
несомненно,
повлияли на успешный исход", - заявил генеральный директор Шотландского
агентства по борьбе с преступностью и контролю за распространением
наркотиков
(SCDEA) Гордон Мельдрум.
