Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Как заработать миллион?

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Новый проект Юрия Мороза" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Октябрь 2012   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Юрий Леонидович Мороз

Статистика

5.715 подписчиков
+2 за неделю
←   Все выпуски   →

Грязные деньги 104 миллиона долларов за донос (1)


85; 2012-10-11 00:27 10 октября 2012, Нью-Йорк, Анна Шлегель, Грязные деньги, дайджест Глобал Пост
Бредли Биркенфельд имел доступ к конфиденциальной информации, о которой правоохранительные органы Америки могли только мечтать долгие годы. Террористы, диктаторы, торговцы оружием, доны мафии и богатые чиновники уходили от налогов за банковскую тайну швейцарских банков, как за каменную стену. Грубо говоря, у Бредли Биркенфельда была связь между банковским счетом и лицом, открывшим этот счет. Для других это был просто номер счета. Культура секретности номерных счетов была краеугольным камнем защиты швейцарских банков. Даже для хакера экстра-класса выявить владельца номерного счета невозможно, сколько бы он ни бродил по электронным документам банка. Нигде нет связи между номером счета и именем владельца.
Где была утечка?
В банке UBS это похоже на что-то вроде каталожных карточек в библиотеке, такие же деревянные лотки. На карточке имя клиента отпечатано в незашифрованном виде, его данные, домашний адрес и уникальный пароль, который используется для подтверждения личности по телефону.
В интервью Биркенфельд сказал, – Если бы я был действительно хитрым… Я бы просто взял сумку, сунул их туда, вышел за дверь, и сел на самолет.
Когда в 2007 он садился на самолет в аэропорту Женевы, у него не было карточек, но было много других компрометирующих документов UBS, которые скопились у него на посту директора банка. Он уже начал передавать некоторые бумаги для частных адвокатов в Вашингтоне.
Улетая, он оглядывался через плечо, думая, что за ним следят. Но банк проводил тренинги для трансграничных банкиров о том, как уходить от слежки ФБР и проходить американский таможенный контроль, когда перевозятся конфиденциальные документы, как зашифровать информацию о клиенте на КПК и ноутбуке. Биркенфельд мог все это. Но, играя на другой стороне, у него едва ли не развилась паранойя. Хотя он официально отправлялся в Вашингтон по делам, Биркенфельд боялся слежки. Его адвокаты организовали для него встречу с прокурорами из уголовного отдела налогового подразделения Департамента юстиции. Адвокаты не назвали им ни его имени, ни названия банка, в котором он работал. Они встретились, полагаясь на отзывы адвокатов, – Поверьте, вам понравится это дело, – писал один из них.
Информация от Бредли Биркенфельда в конечном счете достигла всех, Министерства юстиции, следователей из IRS, SEC, Министерства финансов и сената США. Началось уголовное и гражданское расследование UBS по нескольким направлениям.
Банк посылал десятки незарегистрированных банкиров, и Бредли Биркенфельда среди них, в Штаты для облегчения работы схем ухода от налогов богатых американских клиентов. Это примерно $20 млрд. на незаявленных счетах, которые приносили $200 миллионов прибыли в год.
Чтобы избежать уголовного преследования, а с ним и потенциального разорения, банк согласился выплатить $780 млн. штрафа, и выдать имена 4,5 тысяч американских владельцев счетов в IRS. Этот шаг был одобрен швейцарским парламентом.
15000 владельцев счетов, скрывающих средства от налогов, попали под новую программу амнистии IRS, и согласились выплатить миллиарды долларов, чтобы избежать уголовного преследования. Всего по программе налоговой амнистии было выплачено 5 миллиардов долларов.
читайте далее...
http://whitecollarcrime.ru/ Автор рассылки: Софья Смоллер
В избранное