Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Новый проект Юрия Мороза" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
| ← Декабрь 2011 → | ||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5
|
6
|
7
|
9
|
10
|
11
|
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
||
Автор
Статистика
5.715 подписчиков
+2 за неделю
+2 за неделю
Грязные деньги Подержанные автомобили для Хизболла
69; 2011-12-21 16:18
 21 декабря 2011, Нью-Йорк, Софья Смоллер, Грязные деньги, дайджест Bates LineУправление по контролю за соблюдением законов о наркотиках США (DEA) подало жалобу в окружной суд Нью-Йорка, где сказано, что компания Талса (Tulsa, Ace Auto Leasing) получила $20 миллионов через банковские переводы от ливанских финансовых институтов, имеющих связи с ливанской террористической организацией Хизболла. В схеме отмывания денег участвовали два банка и две биржи. Поток денег от незаконного оборота наркотиков шел через Западную Африку и возвращался в Ливан. Средства переводились из Ливана в США для закупки подержанных автомобилей, которые перепродавались в Африке, средства смешивались с нарко-долларами и шли в Ливан. Схема включала ливано-канадский банк LCB, две ливанских биржи Hassan Ayash Exchange Company и компанию Ellissa Holding, а также сеть их дочерних компаний и связанных с ними организаций. Нью-Йорк Таймс опубликовала схему этой цепочки. Средства от продажи автомобилей в Западной Африке и прибыли от продаж наркотиков в Европе направлялись через Бенин на биржи в Ливане. Часть средств уходило на Хизбалла, часть возвращалась в США через ливано-канадский банк на закупку подержанных автомобилей, которые отправлялись на продажу в Западную Африку. Согласно жалобе компания Ace Auto Leasing получила 219 электронных переводов на сумму больше $20 миллионов. В жалобе говорится, что владелец ливанской биржи имеет родственные связи с лидером Хизбалла. Также связи у владельца автомобильного бизнеса в Бенине. Что касается американских дилеров, то, возможно, они не знали, что участвуют в этой схеме. Схема не выдерживает никакой критики. В комментариях пишут: чтобы средний человек в Бенине мог позволить себе купить подержанный американский автомобиль, он должен быть металлоломом. Не проще ли было закупать их в Италии и отправлять коротким путем через африканский порт? http://whitecollarcrime.ru/ Автор рассылки: Софья Смоллер |
| В избранное | ||
