Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Как заработать миллион?

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Новый проект Юрия Мороза" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Июль 2011   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Юрий Леонидович Мороз

Статистика

5.715 подписчиков
+2 за неделю
←   Все выпуски   →

Грязные деньги 419. Эммануэль Эхатор. Суть аферы


35; 2011-07-28 13:46

27 июля 2011, Лагос, Грязные деньги
Вчера Верховный суд Лагоса удовлетворил ходатайство министра юстиции страны и генерального прокурора Мохаммеда Адоке о выдаче США гражданина Нигерии Эммануэля Эхатора (Emmanuel Ekhator).
Эхатор разыскивался за предполагаемую связь с преступным синдикатом, который обманул юридические фирмы на $29 млн. Он должен предстать перед окружным судом Центрального округа штата Пенсильвания.
Запрос об экстрадиции был сделан в прошлом году председателем комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (Economic and Financial Crimes Commission) Фаридой Вазири.
В документах дела отмечается, что Эхатор является лидером преступного синдиката, специализирующемся на обмане американских граждан, и юридических фирм в Пенсильвании, Массачуссетсе, Алабаме и Джорджии. Ему предъявлено обвинение во вступлении в преступный сговор с целью мошенничества и в участии в мошенничестве в интернете, а также в отмывании денег. Эхатору грозит до 20 лет лишения свободы.
Эммануэль Эхатор имеет степень магистра Бредфордского университета (Западный Йоркшир). Он проживал с женой в Канаде, и представлялся консультантом, специализирующимся в вопросах налогообложения, решения визовых и иммиграционных проблем.
Эхатор был внесен в список ФБР, и оперативники Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) арестовали его в Бенине в начале этого года. Комиссия полагает, что он был главой круга мошенников, оперировавших в Канаде, США и Азии.
Суть аферы. Обвиняемый связывался по электронной почте с американскими юридическими фирмами и представлялся иностранным гражданином или представителем зарубежной фирмы. Он писал, что собирается взыскать долг (по сделке с недвижимостью или по разводу) и хочет нанять для этого юристов компании. После этого с компанией связывался другой участник аферы, и говорил, что представляет интересы должника. Он готов был погасить долг без суда и высылал поддельный чек. При этом сразу после получения чека юридическая фирма переводила деньги на счет своего клиента, и только после выясняла, что чек фальшивый. Информация на чеке была украдена у легальной компании, имя получателя и номер телефона изменен. Адвокаты, которые проверяли чек, связывались, таким образом, еще с одним аферистом, который подтверждал проверку. Средства обычно уходили в Азиатский банк, где их выводили. Мошенничество обнаруживалось слишком поздно, только тогда, когда сотрудники банка обнаруживали, что чеки поддельные.
Разумеется, и фирма и клиент юридической фирмой проверялись. Фирмы были легальными и выдерживали проверку. Изменения были незначительны, так что вместо должностного лица компании разговаривал один из аферистов.
Жертвами здесь также становились банки, они также несли финансовые потери.    
По этой схеме синдикат работал в Канаде, Великобритании, Южной Корее, Японии и Китае.

Судя по всему, речь идет о расчетах через эскроу счет. Это обычные расчеты через адвокатскую контору при покупке-продаже недвижимости. Покупатель перечисляет деньги на счет адвокатской конторы, и они остаются на этом счете до тех пор, пока сделка не будет полностью завершена. И после завершения сделки, они перечисляются на счет продавца. Таким образом, есть гарантия, что у покупателя имеются деньги, а продавец не сбежит с деньгами не завершив продажи. Расчеты через эскроу счет считаются самыми надежными. (С.С. – Грязные деньги).
по материалам GatewayNigeria.tv

 

http://whitecollarcrime.ru/ Автор рассылки: Софья Смоллер
В избранное