В Национальном совете финансового рынка полагают, что реестр клиентов банков, подозреваемых в отмывании денег, поможет устранить необоснованные блокировки, тем самым усовершенствовав антиотмывочное законодательство.
Поправки в закон о национальной платежной системе запрещают неидентифицированным клиентам пополнять электронные кошельки анонимно: наличными через терминалы или офисы сотовых операторов.