Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Русские новости и аналитика

  Все выпуски  

Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны



Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны
2015-04-20 19:51

Банки теперь обязаны сообщать о всех операциях клиентов, которые являются резидентами стран, принявших санкции против России, поддерживающих терроризм и не борющихся с коррупцией.

Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки. Это следует из письма Росфинмониторинга, разосланного на днях в российские банки (есть у «Известий»).…



В избранное