Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Новости законодательства Украины от LIGA Online [НОВОСТИ БИЗНЕС-ДНЯ: 28 января]


Информационный Канал Subscribe.Ru

Новости бизнес-дня: 28 января (LIGA ONLINE (www.liga.net))


САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ НОВОСТЬ:


А.Сугоняко: сегодня никто не знает, какой может быть глубина санкций FATF

На сегодняшний день никому неизвестно, какой может быть глубина санкций FATF, √ заявил президент Ассоциации Украинских банков Александр Сугоняко.

По его словам, западные банки по указу своих правительств рассматривают три варианта решений. Первый, в частности, предполагает полную проверку транcакций более 15 тыс. долларов, вплоть до "получения отпечатков пальцев клиента". "Реально отпечатки пальцев найти невозможно, а это означает прекращение корсчетов", √ говорит он.

Второй вариант сводится к тому, что банки будут обращать внимание лишь на то, что, по их мнению, вызывает подозрение. При этом А.Сугоняко не исключает, что возможен и третий, наихудший вариант √ прекращения каких-либо отношений с Украиной.

О масштабах отмывания "грязных" денег в Украине и последствиях введения санкций FATF читайте в эксклюзивном интервью А.Сугоняко в разделе "LIGA:Трибуна".


ОСТАЛЬНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ:



© Информационно-аналитический Центр "ЛИГА", 1992-2002


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное