Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Как избежать юридических проблем (на примерах из практики)

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Консультации юриста Слободинского" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Сентябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
Jursl

Статистика

3.152 подписчиков
+3 за неделю
←   Все выпуски   →

Как избежать юридических проблем (на примерах из практики)


главная

образцы

консультации

библиотека

рассылки

услуги

статьи

гостевая книга

новости

контакты

ссылки

"жизнь после смерти"

"мобильник"
Название рассылки - Как избежать юридических проблем (на примерах из практики)
Номер выпуска рассылки - 51
Количество подписчиков -3117
Дата выпуска рассылки - 2007-09-06
Проектом <> предоставляются следующие услуги
∙ размещение Ваших материалов в рассылках проекта
∙ создание и ведение рассылок.
∙ подбор нормативно - правовых актов.
∙ подбор материалов судебной практики.
∙ подбор материалов СМИ по праву.

 

Необходимо ли резиденту при переводе контракта (кредитного договора) на расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк, созданный в результате реорганизации в форме присоединения банка, в котором резидентом был оформлен или переоформлен паспорт сделки (далее - банк ПС), к другому уполномоченному банку, представлять для оформления два экземпляра паспорта сделки и в какой срок со дня прекращения деятельности банка ПС он должен представить их в банк-правопреемник?

В соответствии с подпунктами 5.5.1 и 5.5.2 пункта 5.5 Инструкции Банка России от 15.06.2004 N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядка учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" (далее - Инструкция N 117-И) при переводе контракта (кредитного договора) на расчетное обслуживание в банк-правопреемник, вновь созданный в результате реорганизации банка ПС в форме его присоединения к другому уполномоченному банку, резидент представляет в банк ПС заявление, в котором, помимо сведений, установленных пунктом 4.2 Инструкции N 117-И, указывает полное наименование банка-правопреемника. Банк ПС на основании заявления, представленного резидентом, закрывает указанный в заявлении паспорт сделки (далее - ПС) в порядке, установленном главой 4 Инструкции N 117-И. При этом передача резиденту документов, установленных пунктом 4.8 Инструкции N 117-И, не производится.

Учитывая положения подпункта 5.5.3 Инструкции N 117-И о том, что банк-правопреемник оформляет ПС по соответствующему контракту (кредитному договору) в порядке, установленном главой 3 Инструкции N 117-И (пункт 3.5 главы 3 Инструкции N 117-И устанавливает, что для оформления ПС резидент представляет в банк ПС, кроме перечисленных в нем документов, два экземпляра ПС, заполненного в соответствии с приложением 4 к Инструкции N 117-И), клиенту необходимо самостоятельно представить два экземпляра ПС для оформления банком-правопреемником (в данном случае - уже банком ПС).

При этом резидент представляет два экземпляра ПС в банк ПС (банк-правопреемник) в порядке, установленном пунктом 3.14 Инструкции N 117-И, то есть не позднее осуществления первой валютной операции по контракту (кредитному договору) через банк ПС (банк-правопреемник) либо иного исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) после перевода контракта (кредитного договора) на расчетное обслуживание в банк ПС (банк-правопреемник).

Какой код вида документа указывается в графе 2 Справки о подтверждающих документах, если заключенный между юридическим лицом - резидентом и нерезидентом контракт на обслуживание воздушных судов иностранных государств предусматривает использование расчетов в наличной денежной форме? Подлежат ли указанные расчеты в наличной форме отражению в Ведомости банковского контроля?

Если заключенный между юридическим лицом - резидентом и нерезидентом контракт на обслуживание воздушных судов иностранных государств предусматривает наряду с безналичными расчетами использование расчетов в наличной денежной форме, то при зачислении наличных денежных средств на счет юридического лица - резидента в банке ПС в справке о подтверждающих документах, представляемой в банк ПС в соответствии с пунктом 2.2 Положения Банка России от 01.06.2004 N 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций", проставляются дата оформления документа, подтверждающего исполнение нерезидентом своих обязательств иным способом, которым может являться приходный кассовый ордер, и код вида подтверждающего документа - 14.

Информация, указанная в Справке о подтверждающих документах, отражается банком ПС в разделе III "Сведения о подтверждающих документах" Ведомости банковского контроля. В разделе II "Сведения о платежах" Ведомости банковского контроля информация об этих платежах не отражается.

Возможно ли указание в справке о валютных операциях или расчетном документе кода вида валютной операции при проведении валютных операций по счетам, не являющимся специальными, в том случае, если в Перечне валютных операций клиентов уполномоченных банков (приложение 2 к Инструкции N 117-И) по выбранному коду указан признак совершения операции с использованием специального банковского счета?

В соответствии с Указанием Банка России от 29.05.2006 N 1688-У "Об отмене требования обязательного использования специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России" отменяется требование обязательного использования резидентами (нерезидентами) специальных банковских счетов.

При осуществлении валютных операций, в отношении которых ранее нормативными актами Банка России было установлено требование об использовании специальных банковских счетов, через банковские счета клиентов банка, не являющиеся специальными счетами, в справке о валютных операциях или расчетном документе следует указывать коды вида валютной операции исходя из характера проводимых валютных операций независимо от наличия соответствующего признака в Перечне валютных операций клиентов уполномоченных банков, приведенного в приложении 2 к Инструкции N 117-И.
В избранное