Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Юрист - предпринимателю. Разговор на одном языке.

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 921 RSS
←   Май 2018   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.jurvest.ru
Открыта: 24-08-2006
Адрес автора: law.russia.advice.jurvest-owner@subscribe.ru

Автор
Евгения Терюкова

Статистика

921 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Юрист - предпринимателю. Разговор на одном языке. Выпуск 436. Аудиторы о подозрительных клиентах.


логотип    ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЕСТНОГО БИЗНЕСА  
   События   Услуги   Семинары  Отзывы  Статьи  
  

Аудиторы должны будут сообщать о подозрительных клиентах.

С 4 мая 2018 года аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обязаны сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных клиентах в соответствии с Федеральным законом от 23.04.2018 N 112-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и статью 13 Федерального закона "Об аудиторской деятельности". Данную обязанность необходимо соблюдать, если появятся любые основания предполагать, что финансовые операции или сделки клиента имеют связь с финансированием терроризма или отмыванием преступных доходов.

Для направления уведомления следует руководствоваться правительственным положением, которое пока касается только нотариусов, адвокатов и бизнеса в сфере бухгалтерских или юридических услуг.

В течение полугода со дня принятия вышеуказанного закона (принят 10 апреля Госдумой) в это положение планируют внести соответствующие изменения.

Также нельзя будет разглашать факт передачи в Росфинмониторинг информации об отмывании доходов или финансировании терроризма.

Закон, подписанный главой государства, инициированный Правительством РФ, сосредоточен на исполнение Россией рекомендаций FATF (Международной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов) в части законодательного обеспечения условий для реализации государственной политики по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Отмечено, что факт уведомления аудитором Росфинмониторинга не является нарушением аудиторской тайны и не подлежит разглашению аудитором.

Для взаимодействия с Росфинмониторингом, а также реализации своих прав и обязанностей, аудитор должен использовать информационный ресурс - личный кабинет на официальном Интернет-сайте Росфинмониторинга.

Соответствующие изменения внесены также в закон об аудиторской деятельности.

Таким образом, с появлением вышеуказанного закона, у аудиторов появилась обязанность по уведомлению Росфинмониторинга или другого органа с аналогичными функциями о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма.

 


  Если у Вас есть вопросы юридического характера, связанные с ведением бизнеса - присылайте их.
  Если Вы знаете бизнесмена, которому могут быть полезны наши советы - пожалуйста, перешлите ему этот выпуск рассылки.
  Мы всегда рады помочь вести честный и юридически корректный бизнес.
   События   Директор   Услуги  Отзывы   Семинары  Партнеры   Статьи    Полезное  Вакансии   Контакты 
   Офис «Крылатское»: м. Крылатское, ул. Осенняя, д.23, офис 522 тел/факс +7 (495) 739-0-749 (многоканальный)
   © 2009 ООО «Юрвест». Все авторские права защищены законом.
В избранное