Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

НаУ - Новости законодательства >> Правила проведення фiнансового монiторингу


 Документ дня: Правила проведення ф╕нансового мон╕торингу
N 995, 19.07.2012Р╕шення,Положення, Нац╕ональна ком╕с╕я з ц╕нних папер╕в та фондового ринку
Про затвердження Положення про зд╕йснення ф╕нансового мон╕торингу профес╕йними учасниками ринку ц╕нних папер╕в
Правила проведення ф╕нансового мон╕торингу являють собою окремий ╓диний внутр╕шн╕й документ суб'╓кта первинного ф╕нансового мон╕торингу, який визнача╓ порядок та умови проведення заход╕в, спрямованих на недопущення використання суб'╓кта первинного ф╕нансового мон╕торингу ╕ його в╕докремлених п╕дрозд╕л╕в для легал╕зац╕╖ (в╕дмивання) доход╕в, одержаних злочинним шляхом, або ф╕нансування тероризму.

 ПРЕЗИДЕНТ УКРА╥НИ (додано 1)
N 478/2012, 20.08.2012Указ, Президент Укра╖ни
Про внесення зм╕н до Указу Президента Укра╖ни в╕д 24 червня 2010 року № 724

 КАБ╤НЕТ М╤Н╤СТР╤В УКРА╥НИ (додано 16)
N 583-р, 20.08.2012Розпорядження, Каб╕нет М╕н╕стр╕в Укра╖ни
Питання виконання постанови Каб╕нету М╕н╕стр╕в Укра╖ни в╕д 13 серпня 2012 р. № 764

N 769, 13.08.2012Постанова, Каб╕нет М╕н╕стр╕в Укра╖ни
Каб╕нет М╕н╕стр╕в Укра╖ни Постанова

N 770, 20.08.2012Постанова, Каб╕нет М╕н╕стр╕в Укра╖ни
Деяк╕ питання використання державного майна для забезпечення розпод╕лу природного газу

N 771, 08.08.2012Постанова,Концепц╕я, Каб╕нет М╕н╕стр╕в Укра╖ни
Про схвалення Концепц╕╖ Державно╖ ц╕льово╖ програми п╕двищення р╕вня безпеки дорожнього руху в Укра╖н╕ на пер╕од до 2016 року

N 222, 09.08.2012Постанова,Перел╕к, Каб╕нет М╕н╕стр╕в Укра╖ни
Про ре╓страц╕ю дов╕рених ос╕б кандидат╕в у народн╕ депутати Укра╖ни, заре╓строваних в одномандатних виборчих округах

N 472-р, 18.07.2012Розпорядження, Каб╕нет М╕н╕стр╕в Укра╖ни
Про п╕дписання Меморандуму про вза╓морозум╕ння м╕ж Урядом Укра╖ни та Урядом Сполучених Штат╕в Америки щодо основних напрям╕в та ц╕лей програми допомоги з боку Агентства США з м╕жнародного розвитку у 2012 роц╕

N 572-р, 13.08.2012Розпорядження, Каб╕нет М╕н╕стр╕в Укра╖ни
Про визначення переможц╕в конкурсу на укладення угоди про розпод╕л вуглеводн╕в, як╕ видобуватимуться у межах д╕лянки Ск╕фська

N 573-р, 15.08.2012Розпорядження, Каб╕нет М╕н╕стр╕в Укра╖ни
Про п╕дписання Протоколу про внесення зм╕н до Угоди м╕ж Урядом Укра╖ни та Урядом Рос╕йсько╖ Федерац╕╖ про використання пол╕гону зл╕тно-посадкових систем “Нитка”

N 574-р, 20.08.2012Розпорядження, Каб╕нет М╕н╕стр╕в Укра╖ни
Про зв╕льнення Недашковського Ю.О. з посади президента Державного п╕дпри╓мства “Нац╕ональна атомна енергогенеруюча компан╕я “Енергоатом”

N 576-р, 20.08.2012Розпорядження, Каб╕нет М╕н╕стр╕в Укра╖ни
Про зв╕льнення Л╓довських М.В. з посади заступника директора Державного спец╕ал╕зованого п╕дпри╓мства “Укрспецторг”

N 577-р, 20.08.2012Розпорядження, Каб╕нет М╕н╕стр╕в Укра╖ни
Про призначення Приймачука Д.О. заступником директора Державного спец╕ал╕зованого п╕дпри╓мства “Укрспецторг”

N 578-р, 20.08.2012Розпорядження, Каб╕нет М╕н╕стр╕в Укра╖ни
Про присво╓ння ранг╕в державним службовцям

N 580-р, 01.08.2012Розпорядження, Каб╕нет М╕н╕стр╕в Укра╖ни
Про вид╕лення кошт╕в для проведення заход╕в, пов'язаних з дорожньо-транспортною пригодою, яка сталася у Республ╕ц╕ Польща

N 581-р, 23.07.2012Розпорядження, Каб╕нет М╕н╕стр╕в Укра╖ни
Про вид╕лення кошт╕в для зд╕йснення нев╕дкладно╖ евакуац╕╖ громадян Укра╖ни ╕з Сир╕йсько╖ Арабсько╖ Республ╕ки

N 582-р, 01.08.2012Розпорядження, Каб╕нет М╕н╕стр╕в Укра╖ни
Про вид╕лення кошт╕в для залучення ав╕ац╕╖ ╕ пожежно-рятувально╖ техн╕ки до зд╕йснення заход╕в ╕з запоб╕гання виникненню та гас╕ння пожеж у пожежонебезпечний пер╕од 2012 року

N 767, 08.08.2012Постанова,План,Заходи,Перел╕к, Каб╕нет М╕н╕стр╕в Укра╖ни
Про затвердження плану заход╕в з виконання Концепц╕╖ реал╕зац╕╖ державно╖ пол╕тики у сфер╕ проф╕лактики правопорушень на пер╕од до 2015 року

 ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРА╥НИ (додано 3)
N 11.1/3-16.3/7607, 05.07.2012Лист, Державна митна служба Укра╖ни
Стосовно необх╕дност╕ подання митним органам документ╕в, що видаються Державною службою Укра╖ни з л╕карських засоб╕в, при митному оформленн╕ незаре╓строваних медичних вироб╕в

N 20/1-12/09050-ЕП, 16.08.2012Лист, Державна митна служба Укра╖ни
Щодо якост╕ проведення документальних перев╕рок

N 11.1/2-12.2/9330-ЕП, 16.08.2012Лист, Державна митна служба Укра╖ни
Про продовження строку тимчасового ввезення товар╕в, як╕ були тимчасово ввезен╕ на митну територ╕ю Укра╖ни до 01.06.2012

 НАЦ╤ОНАЛЬНИЙ БАНК УКРА╥НИ (додано 2)
22.08.2012Пов╕домлення, Нац╕ональний банк Укра╖ни
Про оф╕ц╕йн╕ курси гривн╕ до ╕ноземно╖ валюти

22.08.2012Пов╕домлення, Нац╕ональний банк Укра╖ни
Про оф╕ц╕йн╕ (обл╕ков╕) курси банк╕вських метал╕в

 М╤Н╤СТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРА╥НИ (додано 5)
N 593, 31.07.2012Наказ, М╕н╕стерство охорони здоров'я Укра╖ни
Про внесення зм╕н до наказу МОЗ Укра╖ни в╕д 11.11.2011 N 776 (╕з зм╕нами)

N 553, 23.07.2012Наказ, М╕н╕стерство охорони здоров'я Укра╖ни
Про затвердження розпод╕лу тест-набор╕в для скрин╕нгу новонароджених на фен╕лкетонур╕ю та вроджений г╕потиреоз, закуплених у централ╕зованому порядку за кошти Державного бюджету Укра╖ни на 2012 р╕к

N 584, 30.07.2012Наказ, М╕н╕стерство охорони здоров'я Укра╖ни
Про ре╓страц╕ю оптово-в╕дпускних ц╕н на л╕карськ╕ засоби станом на 30.07.2012 та внесення ╖х до ре╓стру

N 598, 02.08.2012Наказ, М╕н╕стерство охорони здоров'я Укра╖ни
Про внесення зм╕н до наказу МОЗ Укра╖ни в╕д 21.09.2010 № 795 (╕з зм╕нами)

N 601, 03.08.2012Наказ,Стандарт,Форма,"Форма типового документа", М╕н╕стерство охорони здоров'я Укра╖ни
Про затвердження та впровадження медико-технолог╕чних документ╕в з╕ стандартизац╕╖ медично╖ допомоги при припиненн╕ вживання тютюнових вироб╕в

 М╤Н╤СТЕРСТВО Ф╤НАНС╤В УКРА╥НИ (додано 1)
N 650, 30.05.2012Наказ,Порядок,Форма,Звернення,Журнал,Р╕шення, М╕н╕стерство ф╕нанс╕в Укра╖ни
Про затвердження Порядку роботи в╕дд╕лу митних платеж╕в, п╕дрозд╕лу митного оформлення митного органу та митного поста при вир╕шенн╕ питань класиф╕кац╕╖ товар╕в, що перем╕щуються через митний кордон Укра╖ни

 М╤Н╤СТЕРСТВО ЮСТИЦ╤╥ УКРА╥НИ (додано 1)
N 41/5 ДСК, 10.08.2012Наказ, М╕н╕стерство юстиц╕╖ Укра╖ни
Про оформлення св╕доцтв про право власност╕ на нерухоме майно, витяг╕в, ╕нформац╕йних дов╕док та виписок з Державного ре╓стру речових прав на нерухоме майно на спец╕альних бланках та внесення зм╕н до деяких наказ╕в М╕н╕стерства юстиц╕╖ Укра╖ни

 ╤НШ╤ (додано 22)
N 1012, 06.08.2012Постанова, Нац╕ональна ком╕с╕я, що зд╕йсню╓ державне регулювання у сфер╕ енергетики
Про затвердження зм╕н до норматив╕в перерахування кошт╕в з поточних рахунк╕в ╕з спец╕альним режимом використання гарантованих постачальник╕в природного газу, що над╕йшли в╕д ус╕х категор╕й споживач╕в, на серпень 2012 року

N 1016, 09.08.2012Постанова, Нац╕ональна ком╕с╕я, що зд╕йсню╓ державне регулювання у сфер╕ енергетики
Про анулювання л╕ценз╕╖ на право провадження д╕яльност╕ з виробництва теплово╖ енерг╕╖ на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиц╕йних або поновлюваних джерел енерг╕╖, видано╖ Приморському орендному п╕дпри╓мству теплових мереж

N 1017, 09.08.2012Постанова, Нац╕ональна ком╕с╕я, що зд╕йсню╓ державне регулювання у сфер╕ енергетики
Про анулювання л╕ценз╕╖ на право провадження господарсько╖ д╕яльност╕ з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, видано╖ ТОВ «ЕНЕРГО-ПОВ»

N 1018, 09.08.2012Постанова, Нац╕ональна ком╕с╕я, що зд╕йсню╓ державне регулювання у сфер╕ енергетики
Про анулювання л╕ценз╕╖ на право провадження господарсько╖ д╕яльност╕ з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, видано╖ ЗАТ «КИ╥ВГАЗПОСТАЧ»

N 1019, 09.08.2012Постанова, Нац╕ональна ком╕с╕я, що зд╕йсню╓ державне регулювання у сфер╕ енергетики
Про анулювання л╕ценз╕╖ на право провадження господарсько╖ д╕яльност╕ з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, видано╖ ТОВ «КОМПАН╤Я «ГАЗ╤НВЕСТТРЕЙД»

N 1020, 09.08.2012Постанова, Нац╕ональна ком╕с╕я, що зд╕йсню╓ державне регулювання у сфер╕ енергетики
Про анулювання л╕ценз╕╖ на право провадження господарсько╖ д╕яльност╕ з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, видано╖ ТОВ «СТАБ╤Л╤Т╤-ЕКСПЕРТ»

N 1021, 09.08.2012Постанова, Нац╕ональна ком╕с╕я, що зд╕йсню╓ державне регулювання у сфер╕ енергетики
Про видачу л╕ценз╕й на виробництво електрично╖ енерг╕╖ та постачання електрично╖ енерг╕╖ за нерегульованим тарифом ПАТ „ГОРОХ╤ВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД”

N 1022, 09.08.2012Постанова, Нац╕ональна ком╕с╕я, що зд╕йсню╓ державне регулювання у сфер╕ енергетики
Про видачу л╕ценз╕╖ з постачання електрично╖ енерг╕╖ за нерегульованим тарифом ПАТ „╢ВРАЗ БАГЛ╤ЙКОКС”

N 1023, 09.08.2012Постанова, Нац╕ональна ком╕с╕я, що зд╕йсню╓ державне регулювання у сфер╕ енергетики
Про видачу л╕ценз╕╖ з виробництва електрично╖ енерг╕╖ ТОВ „ЖИТОМИР АВТО ╤НТЕРНЕШНЛ”

N 1024, 09.08.2012Постанова, Нац╕ональна ком╕с╕я, що зд╕йсню╓ державне регулювання у сфер╕ енергетики
Про видачу л╕ценз╕й з постачання електрично╖ енерг╕╖ за нерегульованим тарифом та з комб╕нованого виробництва теплово╖ та електрично╖ енерг╕╖ ТОВ „ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО МАЯК ЛТД”

N 1025, 09.08.2012Постанова, Нац╕ональна ком╕с╕я, що зд╕йсню╓ державне регулювання у сфер╕ енергетики
Про видачу л╕ценз╕й на виробництво теплово╖ енерг╕╖ на теплоелектроцентралях, когенерац╕йних установках та установках з використанням нетрадиц╕йних або поновлюваних джерел енерг╕╖ ТОВ „ТЕПЛОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАН╤Я ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ” та ТОВ „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГ╤Я Т”

N 1034, 09.08.2012Постанова, Нац╕ональна ком╕с╕я, що зд╕йсню╓ державне регулювання у сфер╕ енергетики
Щодо внесення зм╕н до постанови НКРЕ в╕д 26.07.2012 № 980

N 1039, 15.08.2012Постанова, Нац╕ональна ком╕с╕я, що зд╕йсню╓ державне регулювання у сфер╕ енергетики
Про перерахування кошт╕в

N 1040, 15.08.2012Постанова, Нац╕ональна ком╕с╕я, що зд╕йсню╓ державне регулювання у сфер╕ енергетики
Про перерахування кошт╕в

N 1048, 16.08.2012Постанова, Нац╕ональна ком╕с╕я, що зд╕йсню╓ державне регулювання у сфер╕ енергетики
Про внесення зм╕ни до норматив╕в перерахування кошт╕в з поточних рахунк╕в ╕з спец╕альним режимом використання гарантованих постачальник╕в природного газу, що над╕йшли в╕д категор╕╖ споживач╕в «населення», на серпень 2012 року

N 519, 10.08.2012Наказ,План,Заходи, Нац╕ональна ком╕с╕я, що зд╕йсню╓ державне регулювання у сфер╕ енергетики
Про затвердження Плану заход╕в Нац╕онально╖ ком╕с╕╖, що зд╕йсню╓ державне регулювання у сфер╕ енергетики, щодо виконання Порядку денного асоц╕ац╕╖ Укра╖на - ╢С на 2012-2013 роки

N 554/752, 21.06.2012Наказ,Порядок,Структура,Лист,"Форма типового документа",Пов╕домлення,Дов╕дка,Перел╕к,Зразок, М╕н╕стерство внутр╕шн╕х справ Укра╖ни
Про затвердження Порядку вза╓мод╕╖ Державно╖ м╕грац╕йно╖ служби Укра╖ни та Державно╖ податково╖ служби Укра╖ни при перев╕рц╕ достов╕рност╕ ре╓страц╕йного номера обл╕ково╖ картки платника податк╕в або сер╕╖ та номера паспорта ф╕зично╖ особи, яка звернулася за оформленням паспорта громадянина Укра╖ни для ви╖зду за кордон

N 992, 16.07.2012Наказ,Правила,Перел╕к, М╕н╕стерство надзвичайних ситуац╕й Укра╖ни
Про затвердження Правил безпеки п╕д час проведення навчально-виховного процесу в каб╕нетах (лаборатор╕ях) ф╕зики та х╕м╕╖ загальноосв╕тн╕х навчальних заклад╕в

N 995, 19.07.2012Р╕шення,Положення, Нац╕ональна ком╕с╕я з ц╕нних папер╕в та фондового ринку
Про затвердження Положення про зд╕йснення ф╕нансового мон╕торингу профес╕йними учасниками ринку ц╕нних папер╕в
Правила проведення ф╕нансового мон╕торингу являють собою окремий ╓диний внутр╕шн╕й документ суб'╓кта первинного ф╕нансового мон╕торингу, який визнача╓ порядок та умови проведення заход╕в, спрямованих на недопущення використання суб'╓кта первинного ф╕нансового мон╕торингу ╕ його в╕докремлених п╕дрозд╕л╕в для легал╕зац╕╖ (в╕дмивання) доход╕в, одержаних злочинним шляхом, або ф╕нансування тероризму.

N 999, 19.07.2012Р╕шення, Нац╕ональна ком╕с╕я з ц╕нних папер╕в та фондового ринку
Про внесення зм╕н до Положення про порядок складання та розкриття ╕нформац╕╖ компан╕╓ю з управл╕ння активами про результати д╕яльност╕ та розрахунок вартост╕ чистих актив╕в ╕нститут╕в сп╕льного ╕нвестування (пайових та корпоративних ╕нвестиц╕йних фонд╕в)

N б/н, 19.07.2012"Окрема думка", Конституц╕йний Суд Укра╖ни
Окрема думка судд╕ Конституц╕йного Суду Укра╖ни Маркуш М.А. стосовно Р╕шення Конституц╕йного Суду Укра╖ни у справ╕ за конституц╕йним поданням 51 народного депутата Укра╖ни щодо в╕дпов╕дност╕ Конституц╕╖ Укра╖ни (конституц╕йност╕) положень частин п'ято╖, шосто╖ статт╕ 75, частини четверто╖ статт╕ 77 Регламенту Верховно╖ Ради Укра╖ни, затвердженого Законом Укра╖ни „Про Регламент Верховно╖ Ради Укра╖ни“ (справа про обрання Голови Верховно╖ Ради Укра╖ни)

11.07.2012Угода,"М╕жнародний документ", Державна служба ф╕нансового мон╕торингу Укра╖ни
Угода м╕ж Державною службою ф╕нансового мон╕торингу Укра╖ни та Федеральною службою з ф╕нансового мон╕торингу Рос╕йсько╖ Федерац╕╖ щодо сп╕вроб╕тництва в сфер╕ протид╕╖ легал╕зац╕╖ (в╕дмиванню) доход╕в, одержаних злочинним шляхом, та ф╕нансуванню тероризму

Правов╕ системи НаУ ( www.nau.ua)

Головна Продукти та послуги Прайс Новини законодавства
НАУ-Online Про компан╕ю Дилерська мережа Контакти

Все права на данную рассылку принадлежат ЗАО "Информтехнология" (admin@nau.kiev.ua).
Перепубликация возможна только с письменного разрешения.

В избранное