НаУ - Новости законодательства >> Правила проведення фiнансового монiторингу
Документ дня: Правила проведення ф╕нансового мон╕торингу
N 995, 19.07.2012
Р╕шення,Положення, Нац╕ональна ком╕с╕я з ц╕нних папер╕в та фондового ринку Про затвердження Положення про зд╕йснення ф╕нансового мон╕торингу профес╕йними учасниками ринку ц╕нних папер╕в Правила проведення ф╕нансового мон╕торингу являють
собою окремий ╓диний внутр╕шн╕й документ суб'╓кта первинного ф╕нансового мон╕торингу, який визнача╓ порядок та умови проведення заход╕в, спрямованих на недопущення використання суб'╓кта первинного ф╕нансового мон╕торингу ╕ його в╕докремлених п╕дрозд╕л╕в для легал╕зац╕╖ (в╕дмивання) доход╕в, одержаних злочинним шляхом, або ф╕нансування тероризму.
Р╕шення,Положення, Нац╕ональна ком╕с╕я з ц╕нних папер╕в та фондового ринку Про
затвердження Положення про зд╕йснення ф╕нансового мон╕торингу профес╕йними учасниками ринку ц╕нних папер╕в Правила проведення ф╕нансового мон╕торингу являють собою окремий ╓диний внутр╕шн╕й документ суб'╓кта первинного ф╕нансового мон╕торингу, який визнача╓ порядок та умови проведення заход╕в, спрямованих на недопущення використання суб'╓кта первинного ф╕нансового мон╕торингу ╕
його в╕докремлених п╕дрозд╕л╕в для легал╕зац╕╖ (в╕дмивання) доход╕в, одержаних злочинним шляхом, або ф╕нансування тероризму.