НОВ╤ НАДХОДЖЕННЯ НАУ
Все права на данную рассылку принадлежат ЗАО "Информтехнология" (admin@nau.kiev.ua).
Перепубликация возможна только с письменного разрешения.
Документ дня: Ф╕нансовий мон╕торинг
N 172, 28.09.2010
Наказ,Порядок,Р╕шення,Доручення,"Форма типового документа", Державний ком╕тет ф╕нансового мон╕торингу Укра╖ни Про затвердження Порядку прийняття Державним ком╕тетом ф╕нансового мон╕торингу Укра╖ни р╕шення про зупинення ф╕нансових операц╕й З метою визначення процедури зупинення ф╕нансових операц╕й, стосовно яких ╓ п╕дозра,
що вони пов'язан╕ з легал╕зац╕╓ю (в╕дмиванням) доход╕в, одержаних злочинним шляхом, або ф╕нансуванням тероризму, чи щодо яких застосован╕ м╕жнародн╕ санкц╕╖, затверджено Порядок прийняття Державним ком╕тетом ф╕нансового мон╕торингу Укра╖ни р╕шення про зупинення ф╕нансових операц╕й на виконання запиту уповноваженого органу ╕ноземно╖ держави.
Наказ,Порядок,Р╕шення,Доручення,"Форма
типового документа", Державний ком╕тет ф╕нансового мон╕торингу Укра╖ни Про затвердження Порядку прийняття Державним ком╕тетом ф╕нансового мон╕торингу Укра╖ни р╕шення про зупинення ф╕нансових операц╕й З метою визначення процедури зупинення ф╕нансових операц╕й, стосовно яких ╓ п╕дозра, що вони пов'язан╕ з легал╕зац╕╓ю (в╕дмиванням) доход╕в, одержаних злочинним шляхом, або ф╕нансуванням
тероризму, чи щодо яких застосован╕ м╕жнародн╕ санкц╕╖, затверджено Порядок прийняття Державним ком╕тетом ф╕нансового мон╕торингу Укра╖ни р╕шення про зупинення ф╕нансових операц╕й на виконання запиту уповноваженого органу ╕ноземно╖ держави.