НОВ╤ НАДХОДЖЕННЯ НАУ
Все права на данную рассылку принадлежат ЗАО "Информтехнология" (admin@nau.kiev.ua).
Перепубликация возможна только с письменного разрешения.
Документ дня: В╕дстеження ф╕нансових операц╕й
N 137, 13.08.2010
Наказ,Порядок,"Форма типового документа", Державний ком╕тет ф╕нансового мон╕торингу Укра╖ни Про затвердження Порядку надання ╕нформац╕╖ щодо в╕дстеження (мон╕торингу) ф╕нансових операц╕й Порядок визнача╓ процедуру надання суб'╓ктом первинного ф╕нансового мон╕торингу, кр╕м спец╕ально визначеного, на запит Державного
ком╕тету ф╕нансового мон╕торингу Укра╖ни ╕нформац╕╖ щодо в╕дстеження (мон╕торингу) ф╕нансових операц╕й кл╕╓нта, операц╕╖ якого стали об'╓ктом ф╕нансового мон╕торингу, а також форму, зм╕ст та спос╕б в╕дправлення запиту про надання ╕нформац╕╖ щодо в╕дстеження (мон╕торингу) ф╕нансових операц╕й та отримання ╕нформац╕╖ на такий запит.
Постанова, Каб╕нет М╕н╕стр╕в Укра╖ни Про перерозпод╕л деяких бюджетних призначень, передбачених М╕н╕стерству ф╕нанс╕в
на 2010 р╕к Постановлено зд╕йснити перерозпод╕л бюджетних призначень загального фонду, передбачених М╕н╕стерству ф╕нанс╕в, шляхом зменшення видатк╕в споживання за бюджетною програмою 3511340 (по Запор╕зьк╕й област╕) та зб╕льшення видатк╕в розвитку за бюджетною програмою 3511090 на 50000 тис. гривень, а також зменшення видатк╕в за бюджетною програмою 3511090 та зб╕льшення видатк╕в за бюджетною програмою 3511290 на таку ж суму.
Наказ, Державний ком╕тет ф╕нансового мон╕торингу Укра╖ни Про затвердження
Критер╕╖в ризику легал╕зац╕╖ (в╕дмивання) доход╕в, одержаних злочинним шляхом, або ф╕нансування тероризму Критер╕╖ ризику легал╕зац╕╖ (в╕дмивання) доход╕в, одержаних злочинним шляхом, або ф╕нансування тероризму розроблен╕ в╕дпов╕дно до Закону Укра╖ни "Про запоб╕гання та протид╕ю легал╕зац╕╖ (в╕дмиванню) доход╕в, одержаних злочинним шляхом, або ф╕нансуванню тероризму" з метою виконання суб'╓ктами первинного ф╕нансового мон╕торингу законодавства у сфер╕ протид╕╖
легал╕зац╕╖ (в╕дмиванню) доход╕в, одержаних злочинним шляхом, або ф╕нансуванню тероризму, щодо зд╕йснення ними класиф╕кац╕╖ сво╖х кл╕╓нт╕в з урахуванням Критер╕╖в ризику.
N 131/595/367/439, 10.08.2010
Наказ,Порядок,Перел╕к,"Форма типового документа",Пов╕домлення,Акт, Державний ком╕тет ф╕нансового мон╕торингу Укра╖ни Про внесення зм╕н до Порядку надання та розгляду узагальнених матер╕ал╕в ╤нформац╕я про ф╕нансову операц╕ю або сукупн╕сть пов'язаних м╕ж собою ф╕нансових операц╕й, що п╕длягають ф╕нансовому мон╕торингу, а також про кл╕╓нта, одержана Держф╕нмон╕торингом у встановленому законодавством порядку, обробля╓ться та анал╕зу╓ться на предмет наявност╕ достатн╕х п╕дстав.
N 311, 02.09.2010
Наказ,
Державне казначейство Укра╖ни Про внесення зм╕н до ╤нструкц╕╖ з ╕нвентаризац╕╖ матер╕альних ц╕нностей, розрахунк╕в та ╕нших статей балансу бюджетних установ При ╕нвентаризац╕╖ б╕бл╕отечних фонд╕в ╕нвентаризац╕йною ком╕с╕╓ю визнача╓ться спос╕б проведення ╕нвентаризац╕╖; виявляються помилки, що допущен╕ при шифруванн╕ документ╕в, розстановц╕ фонду,
оформленн╕ видач╕ документ╕в користувачам, а також встановлю╓ться заборгован╕сть користувач╕в перед б╕бл╕отекою, виявляються дублетн╕ документи, документи, що не в╕дпов╕дають проф╕лю комплектування фонду п╕дрозд╕лу чи б╕бл╕отеки в ц╕лому, та документи, що потребують ремонту, оправи тощо.
N 137, 13.08.2010
Наказ,Порядок,"Форма типового документа", Державний ком╕тет ф╕нансового мон╕торингу Укра╖ни Про затвердження Порядку надання ╕нформац╕╖ щодо в╕дстеження (мон╕торингу) ф╕нансових операц╕й Порядок визнача╓ процедуру надання суб'╓ктом первинного ф╕нансового мон╕торингу, кр╕м спец╕ально визначеного, на запит Державного ком╕тету ф╕нансового мон╕торингу Укра╖ни ╕нформац╕╖ щодо в╕дстеження (мон╕торингу) ф╕нансових операц╕й кл╕╓нта, операц╕╖ якого стали об'╓ктом ф╕нансового
мон╕торингу, а також форму, зм╕ст та спос╕б в╕дправлення запиту про надання ╕нформац╕╖ щодо в╕дстеження (мон╕торингу) ф╕нансових операц╕й та отримання ╕нформац╕╖ на такий запит.
Наказ,Порядок, Державний ком╕тет ф╕нансового мон╕торингу Укра╖ни Про затвердження Порядку ╕нформування суб'╓кт╕в первинного ф╕нансового мон╕торингу про порушення або закриття крим╕нально╖
справи та пов╕домлення суб'╓кт╕в ф╕нансового мон╕торингу про прийнят╕ судами р╕шення Порядок визнача╓ процедуру ╕нформування Державним ком╕тетом ф╕нансового мон╕торингу Укра╖ни суб'╓кт╕в ф╕нансового мон╕торингу про порушення крим╕нально╖ справи, або закриття крим╕нально╖ справи в ход╕ досудового сл╕дства, або про прийнят╕ судами р╕шення за такими крим╕нальними справами за пов╕домленнями суб'╓кт╕в первинного ф╕нансового мон╕торингу, що надсилались до Держф╕нмон╕торингу в╕дпов╕дно
до вимог статей 15, 16 Закону Укра╖ни "Про запоб╕гання та протид╕ю легал╕зац╕╖ (в╕дмиванню) доход╕в, одержаних злочинним шляхом, або ф╕нансуванню тероризму".
