НОВ╤ НАДХОДЖЕННЯ НАУ
Все права на данную рассылку принадлежат ЗАО "Информтехнология" (admin@nau.kiev.ua).
Перепубликация возможна только с письменного разрешения.
Документ дня: ф╕нансовий мон╕торинг
N 759, 25.08.2010
Постанова,Порядок, Каб╕нет М╕н╕стр╕в Укра╖ни Про затвердження Порядку надання органами державно╖ влади ╕нформац╕╖ про ф╕нансов╕ операц╕╖ до Державного ком╕тету ф╕нансового мон╕торингу Порядок визнача╓ процедуру надання до Держф╕нмон╕торингу органами державно╖ влади, що провадять д╕яльн╕сть у сфер╕ запоб╕гання та
протид╕╖ легал╕зац╕╖ доход╕в, одержаних злочинним шляхом, або ф╕нансуванню тероризму, ╕нформац╕╖ про ф╕нансов╕ операц╕╖, стосовно яких ╓ п╕дозра, що вони пов'язан╕ з легал╕зац╕╓ю доход╕в, одержаних злочинним шляхом, або пов'язан╕ з особами, стосовно яких застосован╕ м╕жнародн╕ санкц╕╖, виявлен╕ п╕д час зд╕йснення сво╖х повноважень.
Постанова,Порядок, Каб╕нет М╕н╕стр╕в Укра╖ни Про затвердження Порядку надання органами державно╖ влади ╕нформац╕╖ про ф╕нансов╕ операц╕╖ до Державного ком╕тету ф╕нансового мон╕торингу Порядок визнача╓ процедуру надання до Держф╕нмон╕торингу органами державно╖ влади, що провадять д╕яльн╕сть у
сфер╕ запоб╕гання та протид╕╖ легал╕зац╕╖ доход╕в, одержаних злочинним шляхом, або ф╕нансуванню тероризму, ╕нформац╕╖ про ф╕нансов╕ операц╕╖, стосовно яких ╓ п╕дозра, що вони пов'язан╕ з легал╕зац╕╓ю доход╕в, одержаних злочинним шляхом, або пов'язан╕ з особами, стосовно яких застосован╕ м╕жнародн╕ санкц╕╖, виявлен╕ п╕д час зд╕йснення сво╖х повноважень.