Финансист ошибается два раза
ЗАКОН УКРАЇНИ від 16 січня 2003 року N 430-IV
Повторне умисне неподання інформації про фінансові операції або
повторне умисне подання завідомо недостовірної інформації про
фінансові операції, які підлягають внутрішньому або обов'язковому
фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому органу виконавчої
влади з питань фінансового моніторингу, - підпадають під кримінальну
відповідальність (
детальніше ).
По состоянию на 07.02.2003 добавлено 5 документов
Розділ: ПОСТАНОВИ КАБIНЕТУ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ (додано 1)